Introducción

En el panorama actual de la justicia penal, los ciberdelitos representan casi la mitad de todos los casos, con un número creciente de casos criminales que involucran criptomonedas tomando el protagonismo.

Un debate clave en círculos tanto prácticos como teóricos sobre estos casos criminales relacionados con la moneda es si la criptomoneda involucrada necesita ser liquidada. Esta pregunta parte del supuesto de que las criptomonedas tienen valor patrimonial, lo cual solo se aplica a las monedas principales. Algunos profesionales del derecho aún argumentan que todas las criptomonedas deberían considerarse meros datos en sistemas informáticos, una perspectiva que no se alinea con las realidades legales actuales. Por lo tanto, nuestra discusión parte del supuesto de que las criptomonedas principales involucradas en los casos sí tienen valor patrimonial.

La respuesta a esta pregunta puede variar dependiendo de las necesidades específicas del caso.

1. Criptomoneda como Prueba en Casos Criminales

En casos en los que la evidencia tiene valor de propiedad pero no se trata como moneda de curso legal (ya sea física o digital), generalmente no se liquida.

Por ejemplo, si A roba un Bitcoin de B, el tribunal puede declarar a A culpable de robo sin ningún problema legal. Si el Bitcoin es incautado, las autoridades simplemente tienen que devolverlo a B. Incluso al determinar la cantidad involucrada para A, no hay necesidad de liquidar el Bitcoin; por lo general, la cantidad que B pagó por el Bitcoin al comprarlo se utiliza como base para el monto del robo de A (siguiendo el principio de que la víctima no debe obtener ganancias, las autoridades no consideran ningún aumento en el valor de Bitcoin, como se discute en "¿Qué sucede si la criptomoneda incautada se aprecia o deprecia durante el período de incautación?“). Si B recibió el Bitcoin como regalo o lo minó, la cantidad involucrada puede basarse en el precio de mercado del Bitcoin en el momento del robo.

Todos estos procesos no requieren la liquidación real del Bitcoin ya que el objetivo final es devolverlo a la víctima (B).

2. Criptomonedas como Ganancias Ilegales

En ciertos casos, cuando la criptomoneda confiscada no necesita ser devuelta a una víctima (por ejemplo, si el sospechoso ya ha vendido la criptomoneda o si no hay víctima en el caso), generalmente es necesario considerar la liquidación de la criptomoneda involucrada.

En el sistema de justicia penal de China, la mayoría de los casos de criptomonedas caen bajo delitos económicos o financieros, que generalmente implican multas. La cantidad de estas multas a menudo está estrechamente vinculada a las ganancias ilegales del sospechoso o acusado, lo que requiere la liquidación de la criptomoneda para determinar con precisión estas ganancias.

Otra razón clave para esto es que en los casos en que se clasifica la criptomoneda como ganancias ilegales, su precio a menudo afecta si el caso cumple con los criterios de presentación. El precio de las criptomonedas puede ser altamente volátil. En el momento en que una víctima denuncia un delito, el precio puede ser lo suficientemente alto como para justificar la presentación de un caso; sin embargo, para cuando el caso pase por la policía, la fiscalía y el tribunal, el valor de la criptomoneda podría caer a cero. En tales situaciones, no importa cuán leve sea la sentencia para el sospechoso o acusado, es probable que se sientan injustamente tratados. ¿Por qué deberían ser acusados de un delito basado en una criptomoneda que ha perdido todo su valor? Por lo tanto, cuando se considera que la criptomoneda son ganancias ilegales, debería liquidarse lo antes posible.

Sin embargo, la realidad puede ser bastante compleja. En algunos casos criminales, las criptomonedas pueden servir tanto como evidencia como como ganancias ilegales. En estos casos, recomendamos que las autoridades judiciales prioricen la liquidación después de asegurar la evidencia necesaria. (Si las criptomonedas involucradas consisten en stablecoins como USDT o USDC, pueden ser retenidas temporalmente sin liquidación.)

Por último, también es importante considerar si el caso ya ha sido decidido por el tribunal.

3. Manejo de criptomonedas antes del fallo judicial

En China, el principio general es que los tribunales manejan la propiedad involucrada después de que se dicta una sentencia. Por lo tanto, a menos que existan circunstancias especiales, la disposición de la criptomoneda involucrada en un caso debería ocurrir después del fallo del tribunal. Sin embargo, existen excepciones.

Según el “Reglamento sobre los Procedimientos para que los Órganos de Seguridad Pública Manejen Casos Criminales” (referido como el “Reglamento Procesal”), propiedades como acciones, bonos y participaciones en fondos que experimentan fluctuaciones significativas en el precio del mercado pueden ser legalmente subastadas o vendidas antes de un juicio, siempre que haya una solicitud o consentimiento de la parte involucrada y la aprobación del jefe de la agencia de seguridad pública a nivel de condado. Hay dos áreas principales de controversia con respecto a esto:

En primer lugar, la criptomoneda no está explícitamente incluida entre las 'acciones, bonos, participaciones en fondos, etc.' en el 'Reglamento Procedimental', y no está claro si el término 'etc.' puede interpretarse lo suficientemente amplio como para incluirla.

En segundo lugar, las "Regulaciones Procesales" representan las opiniones de las agencias de seguridad pública, mientras que los casos penales requieren colaboración y supervisión entre las fuerzas de seguridad pública, fiscales y tribunales. Como reglamento departamental, las "Regulaciones Procesales" no tienen la misma autoridad que las leyes que rigen las ramas fiscal y judicial. Esto plantea la pregunta: ¿pueden las "Regulaciones Procesales" servir como base legal para la disposición judicial previa de criptomonedas y crear un enfoque unificado entre las entidades de seguridad pública, fiscales y judiciales?

Con respecto al primer punto de controversia, el principio de "ninguna acción sin autorización" es fundamental para las autoridades judiciales. Si "criptomoneda" no está incluida en el "Reglamento Procesal", parece que las agencias de seguridad pública no pueden disponer de ella sin permiso. Sin embargo, el debate es si el término "etc." puede interpretarse ampliamente para incluir la criptomoneda; este sigue siendo un tema controvertido con interpretaciones diversas dependiendo del punto de vista, y actualmente no hay consenso.

En cuanto al segundo punto, si bien las leyes y las interpretaciones judiciales tienen más peso que los reglamentos departamentales, es lamentable que no existan directrices legales o judiciales claras para disponer de los bienes involucrados. La "Interpretación de la Ley de Procedimiento Penal" emitida por el Tribunal Supremo Popular establece que los bienes transferidos con el caso o incautados por el tribunal deben ser manejados por el tribunal después de que la sentencia de primera instancia entre en vigor. ¿Qué sucede si la agencia de seguridad pública no transfiere la criptomoneda junto con el caso? En tales casos, no se aplicarían las disposiciones de la "Interpretación de la Ley de Procedimiento Penal". (Para más análisis sobre este tema, ver "¿En qué etapa debería deshacerse de la criptomoneda involucrada? Seguridad pública o tribunal“)

Este análisis nos ayuda a comprender las inconsistencias actuales en el manejo de la criptomoneda involucrada. En cuanto a posibles soluciones, deberemos depender de una mayor clarificación y refinamiento de las regulaciones departamentales relevantes e interpretaciones judiciales, especialmente mediante la incorporación de la criptomoneda en la legislación y procesos judiciales futuros.

4. Manejo de criptomonedas después de una sentencia judicial

Desprenderse de la criptomoneda involucrada en un caso después de una sentencia judicial es el método más "tradicional", que suele ocurrir en dos escenarios:

Primero, si la criptomoneda incautada por las autoridades judiciales consiste en stablecoins principales, que tienen un precio constante, prácticamente no hay fluctuación de valor desde el momento en que se presenta el caso hasta que el tribunal emite un fallo. En tales casos, disponer de los activos después del fallo del tribunal está completamente justificado (a menos que la criptomoneda deba devolverse a una víctima).

En segundo lugar, si el valor de la criptomoneda involucrada no ha disminuido, las autoridades judiciales pueden llevar a cabo una evaluación o valoración del precio. Aunque en la práctica la criptomoneda no se ha liquidado, existen documentos oficiales en el caso que proporcionan lo que parece ser una valoración autorizada de la criptomoneda. Los tribunales a menudo se basan en las opiniones de agencias de evaluación, instituciones de identificación y organizaciones de auditoría judicial. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, según el abogado Liu, un abogado penalista de web 3.0, las leyes, regulaciones y políticas actuales con respecto a las criptomonedas no permiten que ninguna organización o institución brinde servicios de precios para transacciones de criptomonedas. Por lo tanto, estas agencias de terceros carecen de cualquier autoridad legal para determinar el precio de las criptomonedas.

En conclusión, si liquidar la criptomoneda involucrada y cuándo hacerlo no es coherente en las prácticas judiciales actuales. El problema subyacente es la postura ambigua de las leyes existentes y las políticas regulatorias hacia la criptomoneda: dudan en reconocer su naturaleza financiera y también luchan por ignorar su valor real. En cierto modo, la criptomoneda representa un desafío de la gente común a los poderosos.

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