كازاخستان ستجمد 20,000 بطاقة غسيل أموال في عام 2025 وتغلق 22 مكانًا غير قانوني لتبادل العملات المشفرة

مقالة من صحيفة Odaily Planet Daily: استمع رئيس كازاخستان توكاييف إلى تقرير عمل هيئة الرقابة المالية (AFM) لعام 2025، حيث تم الانتهاء من التحقيق في 1135 قضية جنائية، وتعويض الضحايا بمبلغ 1415 مليار تنجي، وتفكيك 15 عصابة إجرامية و29 منصة تتعامل مع التبييض غير القانوني للأموال، حيث تجاوز حجم المعاملات 1280 مليار تنجي، وتمت ملاحقة 22 مكانًا لتبادل العملات المشفرة المظلمة التي تتاجر في المخدرات والاحتيال، كما تم حظر أكثر من 1100 خدمة تداول عملات مشفرة غير قانونية و20,000 بطاقة إيداع تستخدم في التبييض. (Tengrinews)
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات