في 8 أبريل ، نشر جاستن صن على المنصة X قائمة بالخطايا السبع المميتة ل First Digital Trust (FDT) ، على النحو التالي: · #1：违反信托责任根据香港《信托条例》（第 29 章），受托人必须以谨慎、勤勉和忠诚的态度行事。挪用客户资金违反了第 4 条（合理谨慎义务）和信托原则。显然，FDT 在民事诉讼中将承担赔偿和损害赔偿责任。· 罪行 #2 الجريمة: إساءة استخدام أموال العملاءتنص قواعد الأوراق المالية والعقود الآجلة (أموال العميل) (الفصل 571) على عدم استخدام أموال الضمان للأغراض الخاصة بالوصي. يجب الاحتفاظ بأصول العميل في حسابات منفصلة ، ويحظر تماما عمليات السحب غير المصرح بها. من خلال تحويل أموال TUSD إلى ARIA DMCC دون إذن مناسب ، ستواجه FDT إجراءات تنفيذية ، بما في ذلك الغرامات أو إلغاء الترخيص أو الملاحقة الجنائية. جريمة #3：无牌投资活动虽然 FDT 注册为信托或公司服务提供者（TCSP），但它没有任何 SFC 许可来代表客户进行受规管活动。其在 ARIA 涉及 TUSD 资产的所谓投资活动直接违反了《证券及期货条例》的规定，即未经许可从事受规管活动。· 罪行 #4: الاحتيال أو السرقةيشكل اختلاس الأموال بقصد الاحتيال على العميل احتيالا أو سرقة. تآمرت FDT مع شركاء (على سبيل المثال ، Aria CFF و Truecoin (Alex De Lorraine) و Crossbridge / Finaport (Yai Sukonthabhund)) للتستر على الاختلاس عن طريق تزوير السجلات والادعاء بأنها قامت باستثمارات مزيفة. جريمة #5：虚假报告或隐瞒为了掩盖挪用或未经授权的交易，FDT 提供了虚假陈述和欺诈性文件，声称 TUSD 资金完好无损且按指示进行了投资。这违反了《证券及期货条例》第 300 条（在证券交易中使用欺诈或欺骗手段）。· 罪行 #6: انتهاك التزامات مكافحة غسل الأموال (AML) من خلال اختلاس الأموال من خلال المعاملات المعقدة أو تحويل الحسابات الخارجية لإخفاء مصدرها ، تسهل FDT و / أو تشكل انتهاكا للوائح مكافحة غسل الأموال. الجريمة #7: قانون منع الرشوة (POBO) قانون منع الرشوة (POBO) هو النظام الأساسي الرئيسي الذي يحكم اللجان السرية في هونغ كونغ. يجرم التعامل الفاسد ، بما في ذلك الوكلاء الذين يتلقون مزايا أو عمولات غير معلنة دون موافقة الموكل. تلقت FDT / Legacy ، بتوجيه من فنسنت تشوك ، رشاوى سرية من مركز دبي للسلع المتعددة مقابل تحويل أموال الضمان TUSD بشكل غير قانوني.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
جاستن صن نشر مقالاً يسرد "الخطايا السبع" لـ FDT، بما في ذلك إساءة استخدام أموال العملاء، والاحتيال والسرقة وغيرها.
في 8 أبريل ، نشر جاستن صن على المنصة X قائمة بالخطايا السبع المميتة ل First Digital Trust (FDT) ، على النحو التالي: · #1：违反信托责任根据香港《信托条例》（第 29 章），受托人必须以谨慎、勤勉和忠诚的态度行事。挪用客户资金违反了第 4 条（合理谨慎义务）和信托原则。显然，FDT 在民事诉讼中将承担赔偿和损害赔偿责任。· 罪行 #2 الجريمة: إساءة استخدام أموال العملاءتنص قواعد الأوراق المالية والعقود الآجلة (أموال العميل) (الفصل 571) على عدم استخدام أموال الضمان للأغراض الخاصة بالوصي. يجب الاحتفاظ بأصول العميل في حسابات منفصلة ، ويحظر تماما عمليات السحب غير المصرح بها. من خلال تحويل أموال TUSD إلى ARIA DMCC دون إذن مناسب ، ستواجه FDT إجراءات تنفيذية ، بما في ذلك الغرامات أو إلغاء الترخيص أو الملاحقة الجنائية. جريمة #3：无牌投资活动虽然 FDT 注册为信托或公司服务提供者（TCSP），但它没有任何 SFC 许可来代表客户进行受规管活动。其在 ARIA 涉及 TUSD 资产的所谓投资活动直接违反了《证券及期货条例》的规定，即未经许可从事受规管活动。· 罪行 #4: الاحتيال أو السرقةيشكل اختلاس الأموال بقصد الاحتيال على العميل احتيالا أو سرقة. تآمرت FDT مع شركاء (على سبيل المثال ، Aria CFF و Truecoin (Alex De Lorraine) و Crossbridge / Finaport (Yai Sukonthabhund)) للتستر على الاختلاس عن طريق تزوير السجلات والادعاء بأنها قامت باستثمارات مزيفة. جريمة #5：虚假报告或隐瞒为了掩盖挪用或未经授权的交易，FDT 提供了虚假陈述和欺诈性文件，声称 TUSD 资金完好无损且按指示进行了投资。这违反了《证券及期货条例》第 300 条（在证券交易中使用欺诈或欺骗手段）。· 罪行 #6: انتهاك التزامات مكافحة غسل الأموال (AML) من خلال اختلاس الأموال من خلال المعاملات المعقدة أو تحويل الحسابات الخارجية لإخفاء مصدرها ، تسهل FDT و / أو تشكل انتهاكا للوائح مكافحة غسل الأموال. الجريمة #7: قانون منع الرشوة (POBO) قانون منع الرشوة (POBO) هو النظام الأساسي الرئيسي الذي يحكم اللجان السرية في هونغ كونغ. يجرم التعامل الفاسد ، بما في ذلك الوكلاء الذين يتلقون مزايا أو عمولات غير معلنة دون موافقة الموكل. تلقت FDT / Legacy ، بتوجيه من فنسنت تشوك ، رشاوى سرية من مركز دبي للسلع المتعددة مقابل تحويل أموال الضمان TUSD بشكل غير قانوني.