أستراليا تعزز من جهودها لمكافحة المحتالين في مجال العملات الرقمية. مع موافقة المحكمة الفيدرالية، قامت الهيئة المالية في البلاد ASIC بتصفية 95 شركة مرتبطة بمخططات احتيال تتعلق بالرومانسية بالعملات الرقمية وعمليات استثمار مزيفة. هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود أوسع لمكافحة الاحتيالات المتزايدة التعقيد والعالمية.
🏦 شركات وهمية بدون نشاط حقيقي
وفقًا لـ ASIC، تم إنشاء هذه الكيانات باستخدام هويات مزيفة، ولم يكن لديها أي عمليات تجارية حقيقية، وكانت تعمل فقط كواجهة للاحتال. وصف المحكمة القضية بأنها "مذهلة" وعينت مصفّين للتعامل مع عملية الحل.
حتى الآن، تم تقديم أكثر من 1500 مطالبة من الضحايا في 14 دولة—including الولايات المتحدة، الهند، غانا، نيبال، فرنسا، وأستراليا—مع إجمالي خسائر تجاوزت 35 مليون دولار.
💬 ASIC: المحتالون يصبحون أذكى
حذرت نائبة رئيس ASIC سارة كورت من أن المحتالين يستخدمون الآن أساليب متطورة، بما في ذلك الهويات المسروقة والمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، لإنشاء ملفات شخصية وخطط مزيفة مقنعة للغاية. الاتجاه المتزايد هو ما يسمى "احتيالات ذبح الخنازير"—حيث يتم التلاعب بالضحايا عاطفياً قبل خداعهم في استثمارات مزيفة.
🌍 زيادة الاحتيالات العالمية
وفقًا لشيناليسيس، زادت إيرادات هذه الحيل بأسلوب الرومانسية بنسبة 40٪ بين عامي 2023 و2024. العديد منها originate في جنوب شرق آسيا، لكن العصابات الإجرامية تعمل الآن على مستوى عالمي، حتى أنها تستخدم ضحايا الاتجار بالبشر لتنفيذ الحيل تحت الإكراه.
🕸️ أسيك قد أغلقت أكثر من 10,000 موقع احتيالي
بالإضافة إلى إغلاق الشركات، قامت ASIC أيضًا بإغلاق المنصات الرقمية المرتبطة بهذه الاحتيالات. كشفت اللجنة أنها كانت تغلق أكثر من 130 موقع احتيالي في الأسبوع، بما في ذلك بوابات الاستثمار المزيفة، صفحات التصيد، ومواقع العملات المشفرة الاحتيالية.
في النصف الثاني من عام 2024 فقط، أزال ASIC أكثر من 2,460 موقع احتيالي—ليصل الإجمالي إلى أكثر من 10,000.
🛡️ خسائر الاحتيال تتراجع—لكن التهديد لا يزال قائمًا
على الرغم من هذه التدابير القاسية، تحذر السلطات من أن التهديد لا يزال مرتفعًا. قارن ASIC الوضع بمحاربة هيدرا - "قطع رأس واحد ينمو اثنان آخران."
لا يزال يتم إحراز تقدم: انخفضت خسائر الاحتيال في العملات المشفرة في أستراليا بنسبة 26% في عام 2024، وانخفض عدد الاحتيالات المبلغ عنها بنسبة تقارب 18% مقارنة بالعام السابق.
ملخص: أستراليا تتصدر الحرب على احتيال العملات المشفرة
مع تطور المحتالين، تتطور أيضًا الأدوات المستخدمة لوقفهم. إن إجراءات أستراليا تحدث تأثيرًا - لكن الوعي العام واليقظة تظل أسلحة أساسية في هذه المعركة المستمرة.
ابقَ خطوة واحدة أمام الجميع - تابع ملفنا الشخصي وابقَ على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات الرقمية!
إشعار:
,,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة تهدف فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي حالة. يجب عدم اعتبار محتوى هذه الصفحات كنصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نحث على أن الاستثمار في العملات المشفرة قد يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.“
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
أستراليا تضرب من جديد: إغلاق 95 شركة وهمية في مجال العملات الرقمية، وإزالة أكثر من 10,000 موقع احتيالي
أستراليا تعزز من جهودها لمكافحة المحتالين في مجال العملات الرقمية. مع موافقة المحكمة الفيدرالية، قامت الهيئة المالية في البلاد ASIC بتصفية 95 شركة مرتبطة بمخططات احتيال تتعلق بالرومانسية بالعملات الرقمية وعمليات استثمار مزيفة. هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود أوسع لمكافحة الاحتيالات المتزايدة التعقيد والعالمية.
🏦 شركات وهمية بدون نشاط حقيقي وفقًا لـ ASIC، تم إنشاء هذه الكيانات باستخدام هويات مزيفة، ولم يكن لديها أي عمليات تجارية حقيقية، وكانت تعمل فقط كواجهة للاحتال. وصف المحكمة القضية بأنها "مذهلة" وعينت مصفّين للتعامل مع عملية الحل. حتى الآن، تم تقديم أكثر من 1500 مطالبة من الضحايا في 14 دولة—including الولايات المتحدة، الهند، غانا، نيبال، فرنسا، وأستراليا—مع إجمالي خسائر تجاوزت 35 مليون دولار.
💬 ASIC: المحتالون يصبحون أذكى حذرت نائبة رئيس ASIC سارة كورت من أن المحتالين يستخدمون الآن أساليب متطورة، بما في ذلك الهويات المسروقة والمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، لإنشاء ملفات شخصية وخطط مزيفة مقنعة للغاية. الاتجاه المتزايد هو ما يسمى "احتيالات ذبح الخنازير"—حيث يتم التلاعب بالضحايا عاطفياً قبل خداعهم في استثمارات مزيفة.
🌍 زيادة الاحتيالات العالمية وفقًا لشيناليسيس، زادت إيرادات هذه الحيل بأسلوب الرومانسية بنسبة 40٪ بين عامي 2023 و2024. العديد منها originate في جنوب شرق آسيا، لكن العصابات الإجرامية تعمل الآن على مستوى عالمي، حتى أنها تستخدم ضحايا الاتجار بالبشر لتنفيذ الحيل تحت الإكراه.
🕸️ أسيك قد أغلقت أكثر من 10,000 موقع احتيالي بالإضافة إلى إغلاق الشركات، قامت ASIC أيضًا بإغلاق المنصات الرقمية المرتبطة بهذه الاحتيالات. كشفت اللجنة أنها كانت تغلق أكثر من 130 موقع احتيالي في الأسبوع، بما في ذلك بوابات الاستثمار المزيفة، صفحات التصيد، ومواقع العملات المشفرة الاحتيالية. في النصف الثاني من عام 2024 فقط، أزال ASIC أكثر من 2,460 موقع احتيالي—ليصل الإجمالي إلى أكثر من 10,000.
🛡️ خسائر الاحتيال تتراجع—لكن التهديد لا يزال قائمًا على الرغم من هذه التدابير القاسية، تحذر السلطات من أن التهديد لا يزال مرتفعًا. قارن ASIC الوضع بمحاربة هيدرا - "قطع رأس واحد ينمو اثنان آخران." لا يزال يتم إحراز تقدم: انخفضت خسائر الاحتيال في العملات المشفرة في أستراليا بنسبة 26% في عام 2024، وانخفض عدد الاحتيالات المبلغ عنها بنسبة تقارب 18% مقارنة بالعام السابق.
ملخص: أستراليا تتصدر الحرب على احتيال العملات المشفرة مع تطور المحتالين، تتطور أيضًا الأدوات المستخدمة لوقفهم. إن إجراءات أستراليا تحدث تأثيرًا - لكن الوعي العام واليقظة تظل أسلحة أساسية في هذه المعركة المستمرة.
#CryptoScams , #احتيال العملات الرقمية , #CryptoNewss , #تنظيم العملات الرقمية , #مجتمع التداول
ابقَ خطوة واحدة أمام الجميع - تابع ملفنا الشخصي وابقَ على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات الرقمية! إشعار: ,,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة تهدف فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي حالة. يجب عدم اعتبار محتوى هذه الصفحات كنصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نحث على أن الاستثمار في العملات المشفرة قد يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.“