وفقا ل Decrypt ، توصلت شركة Block Inc. التابعة ل Jack Dorsey إلى تسوية بقيمة 40 مليون دولار مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) بشأن "إخفاقات خطيرة" في إجراءات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال. وأشارت NYDFS إلى أن عملاء بلوك لم يجروا العناية الواجبة الكافية لمنع غسل الأموال والأنشطة غير القانونية بشكل فعال، وأن معاملات البيتكوين الخاصة بهم كانت "متساهلة" وعرضة للاستغلال الإجرامي. يطلب من Block توظيف مراقب مستقل لتصحيح الامتثال لنقل الأموال وعمليات العملة الافتراضية. تم تنظيم Block من قبل NYDFS منذ عام 2018 من خلال BitLicense ، وفي العام الماضي أوقف تطبيق Cash مدفوعات P2P Bitcoin المجانية. في 10 أبريل ، انخفض سعر سهم Block بنسبة 3.7٪ في التعاملات المبكرة وانخفض بنسبة 36٪ لهذا العام.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
توصلت شركة Block, Inc. إلى تسوية بقيمة 40 مليون دولار بسبب "خطأ جسيم" في إجراءات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.
وفقا ل Decrypt ، توصلت شركة Block Inc. التابعة ل Jack Dorsey إلى تسوية بقيمة 40 مليون دولار مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) بشأن "إخفاقات خطيرة" في إجراءات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال. وأشارت NYDFS إلى أن عملاء بلوك لم يجروا العناية الواجبة الكافية لمنع غسل الأموال والأنشطة غير القانونية بشكل فعال، وأن معاملات البيتكوين الخاصة بهم كانت "متساهلة" وعرضة للاستغلال الإجرامي. يطلب من Block توظيف مراقب مستقل لتصحيح الامتثال لنقل الأموال وعمليات العملة الافتراضية. تم تنظيم Block من قبل NYDFS منذ عام 2018 من خلال BitLicense ، وفي العام الماضي أوقف تطبيق Cash مدفوعات P2P Bitcoin المجانية. في 10 أبريل ، انخفض سعر سهم Block بنسبة 3.7٪ في التعاملات المبكرة وانخفض بنسبة 36٪ لهذا العام.