لقد انكشف احتيال رومانسي عالمي في مجال العملات الرقمية قام بتحويل 2.5 مليون دولار عبر محافظ رقمية، مما كشف عن عقيدة رئيسية تواجه الآن 40 عامًا خلف القضبان.
السلطات تبحث عن مشتبه به في عملية احتيال بقيمة 2.5 مليون دولار في العملات المشفرة—الآن يواجه 40 عامًا في السجن
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 9 أبريل أن رجلاً نيجيرياً قد تم توجيه التهم له في ولاية ماساتشوستس بتدبير عملية احتيال معقدة تتعلق بالرومانسية والتي يُزعم أنها خدعت الضحايا للحصول على أكثر من 2.5 مليون دولار وقامت بتحويل تلك الأموال إلى حسابات عملات رقمية كان يديرها سراً.
تشارلز أوشينا نوادافيد، 34 عامًا، تم اعتقاله في 7 أبريل في مطار دالاس فورت وورث الدولي بعد وصوله على متن رحلة قادمة من المملكة المتحدة. ووفقًا للمدعين، يُتهم نوادافيد بتشغيل عمليات احتيال رومانسية من 2016 حتى 2019 استهدفت أفرادًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ويدّعي أن المخطط تضمن إنشاء هويات وهمية على الإنترنت لإقامة علاقات رومانسية مضللة مع الضحايا. وكانت إحدى تلك الضحايا، امرأة من ماساتشوستس، غير مدركة بأنها أصبحت وسيلة لنقل الأموال من خمسة أفراد آخرين تم استهدافهم أيضًا. وقد أشارت وزارة العدل:
ثم زعم أن > نوادافيد خدع الضحية 1 لتمرير أموالها وأموال الضحايا الآخرين إليه من خلال معاملات العملة المشفرة ، وزعم أنه وصل إلى حسابات باسم الضحية 1 من الخارج ، لتحويل أموال الضحايا إلى الحسابات التي يسيطر عليها في Localbitcoins ، وهي منصة عملة مشفرة عبر الإنترنت.
ألقت هيئة محلفين اتحادية في بوسطن القبض عليه سابقًا في يناير 2024 بتهم الاحتيال عبر البريد وغسل الأموال. لا يزال رهن الاحتجاز بعد ظهوره في المحكمة الفيدرالية في تكساس ومن المتوقع أن يتم نقله إلى بوسطن لمزيد من الإجراءات القانونية. وتقول السلطات إن استخدام الأصول الرقمية سمح لنوادافيد بإخفاء مصدر الأموال مع الحفاظ على الوصول المباشر من الخارج.
إذا أدين، قد يواجه نوا دافيد عواقب قانونية صارمة. "تتيح تهمة الاحتيال البريدي عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، وثلاث سنوات من الإفراج المشروط، وغرامة تصل إلى 250,000 دولار أو ضعف الخسارة التي تكبدها الضحية، وتعويض ومصادرة"، كما أوضحت وزارة العدل، مضيفة:
توفر تهم غسيل الأموال عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، وثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وغرامة تصل إلى 500,000 دولار أو ضعف قيمة الممتلكات المعنية في معاملات الغسيل، والتعويض ومصادرة الممتلكات.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
$2.5M مجال العملات الرقمية مخطط تم كشفه: المشتبه به النيجيري تم تتبعه إلى الحجز في الولايات المتحدة
لقد انكشف احتيال رومانسي عالمي في مجال العملات الرقمية قام بتحويل 2.5 مليون دولار عبر محافظ رقمية، مما كشف عن عقيدة رئيسية تواجه الآن 40 عامًا خلف القضبان.
السلطات تبحث عن مشتبه به في عملية احتيال بقيمة 2.5 مليون دولار في العملات المشفرة—الآن يواجه 40 عامًا في السجن
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 9 أبريل أن رجلاً نيجيرياً قد تم توجيه التهم له في ولاية ماساتشوستس بتدبير عملية احتيال معقدة تتعلق بالرومانسية والتي يُزعم أنها خدعت الضحايا للحصول على أكثر من 2.5 مليون دولار وقامت بتحويل تلك الأموال إلى حسابات عملات رقمية كان يديرها سراً.
تشارلز أوشينا نوادافيد، 34 عامًا، تم اعتقاله في 7 أبريل في مطار دالاس فورت وورث الدولي بعد وصوله على متن رحلة قادمة من المملكة المتحدة. ووفقًا للمدعين، يُتهم نوادافيد بتشغيل عمليات احتيال رومانسية من 2016 حتى 2019 استهدفت أفرادًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ويدّعي أن المخطط تضمن إنشاء هويات وهمية على الإنترنت لإقامة علاقات رومانسية مضللة مع الضحايا. وكانت إحدى تلك الضحايا، امرأة من ماساتشوستس، غير مدركة بأنها أصبحت وسيلة لنقل الأموال من خمسة أفراد آخرين تم استهدافهم أيضًا. وقد أشارت وزارة العدل:
ثم زعم أن > نوادافيد خدع الضحية 1 لتمرير أموالها وأموال الضحايا الآخرين إليه من خلال معاملات العملة المشفرة ، وزعم أنه وصل إلى حسابات باسم الضحية 1 من الخارج ، لتحويل أموال الضحايا إلى الحسابات التي يسيطر عليها في Localbitcoins ، وهي منصة عملة مشفرة عبر الإنترنت.
ألقت هيئة محلفين اتحادية في بوسطن القبض عليه سابقًا في يناير 2024 بتهم الاحتيال عبر البريد وغسل الأموال. لا يزال رهن الاحتجاز بعد ظهوره في المحكمة الفيدرالية في تكساس ومن المتوقع أن يتم نقله إلى بوسطن لمزيد من الإجراءات القانونية. وتقول السلطات إن استخدام الأصول الرقمية سمح لنوادافيد بإخفاء مصدر الأموال مع الحفاظ على الوصول المباشر من الخارج.
إذا أدين، قد يواجه نوا دافيد عواقب قانونية صارمة. "تتيح تهمة الاحتيال البريدي عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، وثلاث سنوات من الإفراج المشروط، وغرامة تصل إلى 250,000 دولار أو ضعف الخسارة التي تكبدها الضحية، وتعويض ومصادرة"، كما أوضحت وزارة العدل، مضيفة: