أعلنت هيئة النقد في سنغافورة (MAS) عن فرض غرامات إجمالية قدرها 27.5 مليون دولار سنغافوري (حوالي 21.5 مليون دولار أمريكي) على تسع مؤسسات مالية بما في ذلك UBS و Citibank، بسبب وجود ثغرات في الامتثال لسياسات AML في قضية غسيل الأموال التي بلغت قيمتها 2.2 مليار دولار. تتعلق القضية بما يُعرف بـ "عصابة فوجيان".
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
8
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
AltcoinAnalyst
· 07-08 08:30
إدارة المخاطر شكلها مجرد وهم، الأرقام مكتوبة فقط للنظر إليها.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ForkMaster
· 07-08 08:00
الآن حتى البنوك أصبحت حمقى؟ العمل بجد في تعليم الأطفال أفضل من غسل بعض الأموال
أعلنت هيئة النقد في سنغافورة (MAS) عن فرض غرامات إجمالية قدرها 27.5 مليون دولار سنغافوري (حوالي 21.5 مليون دولار أمريكي) على تسع مؤسسات مالية بما في ذلك UBS و Citibank، بسبب وجود ثغرات في الامتثال لسياسات AML في قضية غسيل الأموال التي بلغت قيمتها 2.2 مليار دولار. تتعلق القضية بما يُعرف بـ "عصابة فوجيان".