【比推】وفقًا لتقارير من حساب WeChat لشرطة هوبى، تمكنت شرطة يويانغ من إحباط قضية غسيل أموال ضخمة تتعلق بالمال الافتراضي. استخدمت عصابة الجريمة تجارًا للتداول خارج المنصة كستار، من خلال جذب مقدمي بطاقات البنك بأسعار أعلى من السوق بـ 0.8 يوان لكل USDT، لتوفير ممر لغسيل الأموال للتمويل غير القانوني المتعلق بالقمار عبر الإنترنت والاحتيال عبر الاتصالات.
هذه العصابة قامت منذ يوليو 2024 بإنشاء شبكة غسيل الأموال من أربع مستويات، حيث تمت معالجة أموال غير قانونية تصل إلى حوالي 170 مليون يوان صيني، وحققت العصابة أرباحًا غير قانونية تتجاوز 1 مليون يوان، ممتدة عبر أكثر من 20 مقاطعة ومدينة في البلاد. حاليًا، اعتقلت الشرطة 15 من المشتبه بهم، ولا تزال القضية قيد التحقيق.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
شرطة يويانغ تحل قضية غسيل الأموال الكبرى المتعلقة بالمال الافتراضي بمبلغ 1.7 مليار يوان
【比推】وفقًا لتقارير من حساب WeChat لشرطة هوبى، تمكنت شرطة يويانغ من إحباط قضية غسيل أموال ضخمة تتعلق بالمال الافتراضي. استخدمت عصابة الجريمة تجارًا للتداول خارج المنصة كستار، من خلال جذب مقدمي بطاقات البنك بأسعار أعلى من السوق بـ 0.8 يوان لكل USDT، لتوفير ممر لغسيل الأموال للتمويل غير القانوني المتعلق بالقمار عبر الإنترنت والاحتيال عبر الاتصالات.
هذه العصابة قامت منذ يوليو 2024 بإنشاء شبكة غسيل الأموال من أربع مستويات، حيث تمت معالجة أموال غير قانونية تصل إلى حوالي 170 مليون يوان صيني، وحققت العصابة أرباحًا غير قانونية تتجاوز 1 مليون يوان، ممتدة عبر أكثر من 20 مقاطعة ومدينة في البلاد. حاليًا، اعتقلت الشرطة 15 من المشتبه بهم، ولا تزال القضية قيد التحقيق.