الولايات المتحدة تتخذ إجراءات صارمة ضد مراكز الاحتيال بقيمة $10 مليار في جنوب شرق آسيا

أعلن قسم الخزانة في الولايات المتحدة عن فرض عقوبات تستهدف 19 كيانًا في ميانمار وكمبوديا، متهمين بتنفيذ عمليات احتيال تخدع الأمريكيين وغيرهم من الضحايا بمليارات الدولارات. تقدّر الإدارات أن حوالي $10 مليار يتم فقدانها من خلال هذه الاحتيالات، التي غالبًا ما تُنفذ بواسطة عمالة مُتَاجَر بها.

كشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن تسعة من الأهداف المعاقبة تقع في مدينة شوي كوكو في ميانمار، والتي أصبحت مركزًا لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وأن عشرة مواقع إضافية تستهدف كيانات مرتبطة بالاحتيال في كمبوديا.

الكنز يستهدف مراكز الاحتيال الكمبودية

جون ك. هيرلي، وزير الخزانة للاستخبارات المالية ومكافحة الإرهاب، أكد أن التعيينات تُظهر التهديد المزدوج الذي تمثله هذه الشبكات. وأضاف أن الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا تهدد رفاهية وأمن الأمريكيين المالي، جنبًا إلى جنب مع آلاف الأشخاص الذين يتعرضون للعبودية الحديثة. وأشار إلى أن الخسائر قد زادت بنسبة 66% مقارنة بالعام السابق، حيث تقترب الآن من $10 مليار.

ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، صرح أن الإجراء يهدف إلى حماية الأمريكيين من الاحتيال على نطاق صناعي، والعمل القسري، والانتهاكات الجسدية والجنسية. وأقر بأن المجرمين من جنوب شرق آسيا يستهدفون ويستغلون بشكل متزايد المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الضحايا الأجانب من خلال الاحتيال السيبراني.

استهدفت العقوبات الأفراد المرتبطين بجيش كارين الوطني (KNA)، وهي مجموعة من الميليشيات العرقية التي تعاونت مع الجيش البورمي. وذكرت الولايات المتحدة أن KNA قد استفادت من مجمعات الاحتيال في شواي كوكو، حيث تم فرض عقوبات على قائدها، سو شيت ثو، مع مساعديه، تين وين وسو مين مين أو. تشمل الشركات مثل KNA شركة شيت لين مياين، شركة شيت لين مياين تويوتا، شركة شيت لين مياين للتعدين والصناعة، وشركة شوي مينت ثاونغ ين للصناعة والتصنيع.

فرضت وزارة الخزانة أيضًا عقوبات على شي تشي جيانغ، رجل أعمال صيني، وشركته، مجموعة ياتاي الدولية القابضة، ومجموعة ياتاي الدولية القابضة في ميانمار. يُزعم أن تشي جيانغ وقادة جيش كا تشين الوطني قاموا بتطوير مجمع مدينة ياتاي الجديدة في شو كوك، والذي يرتبط بإيواء عمليات القمار، وتهريب المخدرات، والدعارة، والاحتيال. أفاد بعض الضحايا أنهم تم جذبهم بعروض عمل مزيفة، وتم احتجازهم وإجبارهم على تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت؛ كما تم إجبار البعض منهم على التعرض للضرب والاعتداء الجنسي.

OFAC يفرض عقوبات على 10 كيانات كمبودية بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت وتهريب البشر

في كمبوديا، استهدفت العقوبات أربعة أفراد وستة كيانات متهمة بتشغيل مجمعات احتيال متنكرة في شكل كازينوهات وفنادق ومجمعات مكاتب، خاصة في سيهانوكفيل وبافيت. تشمل الأسماء المتهمة دونغ لي تشينغ، شيو آيمين، تشين آي لين وسو ليان شينغ. تشمل الكيانات التجارية المرتبطة بالأفراد TC Capital، KB Hotel، KBX Investment، Heng He Bavet، MDS Heng He وHH Bank.

كشفت OFAC أن المستثمرين الصينيين قاموا في البداية ببناء معظم المنشآت ككازينوهات، لكنهم تحولوا لاحقًا إلى مراكز لعمليات الاحتيال المتعلقة بالاستثمار في العملات المشفرة، غالبًا ما تتم من قبل ضحايا تم الاتجار بهم. تم ضرب الضحايا في سihanoukville وكازينو Sun Sky وإجبارهم على تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال من خلال الكازينوهات. في Bavet، تم ربط تشين آي لين وسو ليانغشينغ بكازينو هينغ هي وغيرها من الممتلكات المستخدمة في مخططات مماثلة.

تتبع العقوبة الأخيرة الإجراء الذي تم اتخاذه في مايو ضد الاحتيالات الإلكترونية في المنطقة والذي استهدف الجيش الوطني الكاريني كمنظمة إجرامية عبر وطنية، جنبًا إلى جنب مع قادتها وأفراد عائلتها. أفادت كريبتوبوليتان أن العقوبات صدرت بموجب الأوامر التنفيذية 13581 و 14014. هذه الأوامر تحظر جميع الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة من KNA وقادتها وتحظر على جميع الأمريكيين إجراء معاملات تتعلق بالأعمال. تم تحديد مجموعة هويون كمنصة مالية تغسل عائدات الاحتيالات. نتيجة لذلك، جميع الممتلكات والمصالح المرتبطة بالأشخاص الذين يقع تحت اختصاص الولايات المتحدة محجوزة.

أعلنت وزارة الخزانة أن العقوبات صدرت بموجب سلطات متعددة مع أوامر تنفيذية موجهة إلى المنظمات الإجرامية عبر الوطنية، والأنشطة الخبيثة المدعومة بوسائل إلكترونية، وانتهاك حقوق الإنسان، والأشخاص الذين يهددون الاستقرار في ميانمار.