مجموعة الاحتيال عبر الحدود متورطة في غسل الأموال ، وشرطة هونغ كونغ تجمد أصول مجموعة BCH بقيمة 27.5 مليار دولار هونغ كونغي

【مجموعة الاحتيال عبر الحدود تتعلق بغسل الأموال، شرطة هونغ كونغ تجمد أصول مجموعة تايزي بقيمة 27.5 مليار دولار هونغ كونغي】 تتورط مجموعة تايزي الكمبودية في احتيال كبير عبر الاتصالات الدولية، وبعد أن قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتجميد ما قيمته حوالي 15 مليار دولار من بيتكوين التي يمتلكها زعيم المجموعة تشينغ تشي في منتصف أكتوبر، اتخذت الشرطة في عدة مناطق إجراءات للتعامل مع أصول تشينغ تشي وعصابته في المنطقة. في 4 نوفمبر، أعلنت شرطة هونغ كونغ أنها قد جمدت أصول المجموعة المتورطة في الاحتيال عبر الاتصالات الدولية وغسل الأموال بقيمة حوالي 27.5 مليار دولار هونغ كونغي. قالت شرطة هونغ كونغ إنهم قاموا مؤخرًا بالتحقيق في مجموعة من الاحتيال عبر الهاتف عبر الحدود بناءً على مجموعة متنوعة من المعلومات وجمع البيانات. بعد تحليل عميق للتدفقات المالية للشركات المتعددة المرتبطة بالمجموعة وحسابات البنوك ذات الصلة، اكتشفت الشرطة أن المجموعة متهمة بارتكاب جرائم غسيل الأموال. استفسرت “فايننشال نيوز” من الشرطة عما إذا كانت الأصول المجمدة المرتبطة بالاحتيال عبر الهاتف عبر الحدود تعود لمجموعة بيتكوين في كمبوديا، ولم تنكر الشرطة ذلك. ووفقًا لتقرير “هونغ كونغ 01”، فإن المجموعة هي مجموعة بيتكوين في كمبوديا.