احتيال بالعملات المشفرة: 43 مليون دولار تم تبخرها

يواجه نيويوركي يبلغ من العمر 39 عامًا، إيدين دالبور، اتهامات فدرالية للاحتيال على المستثمرين بمبلغ 43 مليون دولار من خلال نظام بونزي متطور.

المخطط

دالبور كان قد قدم كيان استثماري وهمي له مصالح في قطاعين: منصة لتداول العملات المشفرة وبيزنس فندقي في لاس فيغاس. الوعد؟ عوائد مذهلة.

الواقع: كلاسيكية من بونزي. كانت أموال المستثمرين الجدد تُستخدم لدفع مكافآت للمشاركين القدامى. في هذه الأثناء، كان دالبور يستنزف المال بحرية لنفقاته الشخصية.

العواقب

متهم بالاحتيال عن طريق النقل الإلكتروني، يواجه دلبور خطر السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا. ستعقد محاكمته في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن أمام القاضية باربرا موسى.

السياق

قامت فرقة مكافحة الاحتيال في الأوراق المالية والسلع في المنطقة الجنوبية من نيويورك بفتح التحقيق. تذكير مفيد: العوائد “المضمونة” والخيالية غالبًا ما تكون مجرد كلام. في عصر العملات المشفرة، يجب أن تظل اليقظة مستمرة.