عاصفة تصفية Bittrex: ظهور معاملات وهمية بقيمة 500 مليون دولار

ظهرت تفاصيل مذهلة في ملف الإفلاس الخاص بتبادل Bittrex الأمريكي - حيث تجاوز حجم المعاملات المشبوهة الذي كشفت عنه الشركة التوقعات بكثير.

البيانات الأساسية تثير الدهشة

وفقًا لوثائق المحكمة:

• $500M+ تم اعتباره “تداول وهمي”
• 21,500+ عملية تبادل أقل من الحد الأدنى للسحب على المنصة
• 10,000+ قطعة مماثلة من شظايا البيتكوين تم تسجيلها في نفس اليوم
• يتعلق الأمر بالعملات التي توقفت عن العمل (LoMoCoin، توقفت عن العمل في عام 2021)

هذا ليس إنذارًا بسيطًا بالامتثال لـ AML - إنه استثنائي من النظام.

ضغط التنظيم

انهيار Bittrex U.S. لم يكن مصادفة. في مايو 2023، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بخطوة استباقية، متهمة إياها بـ"تشغيل تبادل للأوراق المالية غير المسجلة بشكل غير قانوني". بحلول ديسمبر، أغلق المنصة بالكامل.

ما الذي تم تجميده؟

• من بين 1.6 مليون مستخدم، قدم 36,000 فقط مطالبات.
• تم قفل ملايين الأصول في إعادة هيكلة الإفلاس
• OFAC (إدارة العقوبات الأمريكية) لا تزال على قائمة الدائنين، تطالب بمبلغ 2400万 دولار

لماذا هذا مهم

التحقق من السلسلة بدأ للتو. قد تشير هذه المعاملات غير العادية إلى:

• Manipulation of الحسابات الداخلية
• تدفق الأموال غير القانونية
• تعطل نظام الامتثال

يجب على المستلم المعين من قبل المحكمة الآن مراجعة هذه المعاملات واحدة تلو الأخرى، للتأكد مما إذا كانت تتعلق بأطراف خاضعة للعقوبات أو مسائل إنفاذ قانون أخرى. قد يستغرق نشر البيانات الكاملة على السلسلة شهوراً.

الحد الأدنى: حالة Bittrex تثبت مرة أخرى - أن عمل الامتثال في التبادل ليس مجرد وعد على الورق، وعندما ينهار، يصبح المستخدمون هم الضحية الأكبر.