حدثت مشكلة كبيرة في كوريا. في بداية هذا الشهر، أصدرت وحدة المعلومات المالية FIU في كوريا غرامة قدرها 35.2 مليار وون لشركة Dunamu، الشركة الأم لـ Upbit - ما يعادل حوالي 25 مليون دولار أمريكي. يعتبر هذا الرقم رقماً قياسياً في تاريخ العملات الرقمية في كوريا.

الأكثر قسوة قادم: تم إصدار أمر لـ Upbit بحظر تسجيل مستخدمين جدد لمدة ثلاثة أشهر، ولا يُسمح حتى بإيداع الأموال أو سحبها. هذا يعادل بشكل أساسي الضغط على زر الإيقاف لم exchange رائد.

لماذا كانت العقوبة شديدة للغاية؟ قامت وحدة المعلومات المالية (FIU) بعملية تفتيش مفاجئة في أغسطس من العام الماضي، ونتيجة لذلك كانت النتائج صادمة - حيث كان لدى Dunamu حوالي 5.3 مليون حالة انتهاك في مجال التحقق من هوية العملاء. لم تخطئ في القراءة، إنها 5.3 مليون حالة. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك 15 عملية مشبوهة لم يبلغوا عنها على الإطلاق.

بصراحة، لم يتم الالتزام بمسألة مكافحة غسل الأموال (AML). وقد اعتبرت وحدة التحليل المالي (FIU) أن هذه الانتهاكات ذات طبيعة خطيرة، لذلك اتخذت إجراءات صارمة.

من جهة Dunamu، كانت ردود الفعل سريعة للغاية، حيث أعربوا على الفور عن أنهم يقومون بمراجعة داخلية ويفكرون في اتخاذ إجراءات قانونية إدارية. بالنظر إلى أن مبلغ الغرامة واضح، فإن أي شخص يجب أن يأخذ ذلك في الحسبان.

هذا الأمر أعطى إنذارًا لكامل الصناعة - التنظيم ليس مزاحًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمراجعة الامتثالية، لا يمكن لأي بورصة أن تتساهل. إذا لم يتم القيام بالعمل الأساسي مثل KYC وAML بشكل جيد، فسيظهر مشكلة كبيرة في وقت ما.