تشين زهي مرتبط بـ $15B بيتكوين احتيال، يواجه عقوبات عالمية

المصدر: Coinomedia العنوان الأصلي: تشين زhi مرتبط بـ $15B احتيال بيتكوين، يواجه عقوبات عالمية الرابط الأصلي: تشن زهي، رجل الأعمال الكمبودي المولد في الصين ورئيس مجموعة برينس القابضة، في قلب واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في عالم العملات المشفرة في التاريخ. معروف بإدارة مشاريع عقارية ومالية راقية في كمبوديا، يتهم تشن زهي الآن من قبل السلطات الأمريكية والبريطانية بإدارة عملية ضخمة تُعرف باسم “تشذيب الخنازير” — وهو نوع من الاحتيال عبر الإنترنت يبني الثقة مع الضحايا قبل استنزاف محافظهم من العملات المشفرة.

استولت الحكومة الأمريكية على أكثر من 120,000 BTC، التي تقدر بأكثر من $15 مليار، من كيانات مرتبطة بالشبكة المزعومة ل تشين. وذكرت التقارير أن هذه العمليات جذبت الضحايا عالميًا من خلال عمليات الاحتيال الرومانسية والاستثمار، مقنعة إياهم بإيداع أموال في منصات تشفير مزيفة.

العقوبات وعدم اتخاذ أي إجراء

لقد فرضت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على تشين زهي وشركائه لدورهم في هذه الاحتيالات المعقدة. على الرغم من هذه الاتهامات الخطيرة، لم تستجب كمبوديا بعد أو تتخذ أي إجراء مرئي ضده.

يعتقد المحللون أن هذا يعود إلى نفوذ تشين السياسي العميق في كمبوديا، حيث حافظ لفترة طويلة على علاقات وثيقة مع الشخصيات الحكومية الرئيسية. إن استثماراته الضخمة في المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية قد منحت له على ما يبدو الحماية على أعلى المستويات.

ما يعنيه هذا لمستثمري العملات المشفرة

تسلط هذه القضية الضوء على مخاطر منصات العملات المشفرة غير المنظمة والنطاق العالمي للاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة. كما تثير أسئلة خطيرة حول إنفاذ القانون عبر الحدود وكيف يمكن أن تتداخل النفوذ السياسي مع العدالة.

بينما تعتبر مصادرة مليارات الدولارات من البيتكوين انتصارًا للسلطات، فإن نقص التعاون من دول مثل كمبوديا يظهر صعوبة تفكيك مثل هذه الشبكات بشكل كامل. مع تزايد اعتماد العملات المشفرة، تزداد الحاجة إلى تنظيم دولي وشفافية.