حُكم على مواطن كولومبي بالسجن خمس سنوات بعد القبض عليه أثناء تشغيله عملية غسيل أموال عبر الحدود. الخطة؟ تدفق أموال المخدرات من كارتلات المكسيك عبر قنوات البنوك الأمريكية قبل أن تعود إلى كولومبيا. صادرت السلطات 1.2 مليون دولار في هذه العملية. تذكير آخر بأن الجرائم المالية - سواء عبر البنوك التقليدية أو عبر العملات المشفرة - نادراً ما تمر دون أن تلاحظ عندما تبدأ الهيئات التنظيمية في توصيل النقاط.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 18

أعجبني
18
3
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

DeepRabbitHole

· 11-26 20:28

ذراع الرقابة أصبحت أطول وأطول، لن تتمكن من الهروب.

شاهد النسخة الأصليةرد0

Web3Educator

· 11-26 20:25

بصراحة، هذا هو السبب بالضبط الذي أستمر في قوله لطلابي: "عدم الشفافية في المالية التقليدية هو حل مشكلة الشفافية في العملات المشفرة"—لكن بعد ذلك تذكرني حالات مثل هذه أن المشكلة الحقيقية دائماً هي البشر الذين يديرون النظام، وليس السكك الحديدية نفسها. لكن يبدو أن المنظمين أصبحوا أكثر ذكاءً 🤔

شاهد النسخة الأصليةرد0

NotSatoshi