402 مليار قضية احتيال وراءها: لماذا أصبحت بيتكوين أداة لغسيل الأموال

امرأة قضت 8 سنوات في غسل 402 مليار يوان من أموال الاحتيال إلى 50 مليار جنيه إسترليني من بيتكوين، وتم القبض عليها أخيرًا في الريف البريطاني. هذه ليست حبكة فيلم، بل قضية حقيقية تم الحكم فيها مؤخرًا.

من هيفي إلى لندن، كيف تتطور الاحتيالات

بدأت قصة تشيانغ تشي مين في عام 2013 - عندما كانت تعمل في أنهوى في مجال التسويق الهرمي، مستخدمة اسم مستعار لتفادي القبض عليها. في عام 2014، غيرت المدينة وهويتها، وأفتتحت شركة إلكترونية باسم “لانتيان جيروي” في تيانجين. لم تكن الشركة تمتلك ترخيصاً مالياً، لكنها أطلقت منتجات استثمارية، واعدة بعوائد مرتفعة.

هذه الحيلة فعالة للغاية. هي تقيم مؤتمرات ترويجية في جميع أنحاء البلاد لجذب الناس، والمستثمرون يقعون في الفخ جولة تلو الأخرى، وتتدفق الأموال باستمرار. خاصة أولئك المسنون المتقاعدون الذين يريدون كسب المال بسرعة، فقد أُخضعوا لجاذبية “الأخت هوهوا” الغامضة وشبكتها، مما جعلهم يستثمرون أموال تقاعدهم.

كان مؤتمر الترويج في أكتوبر 2016 الأكثر غرابة - فقد دخلت مرتدية قناعًا، وسمحت فقط للمستثمرين الذين تزيد استثماراتهم عن 6 ملايين بالمشاركة، وتم جمع الهواتف المحمولة في الموقع. كانت تتحدث بكلام رائع، ورفعها المستثمرون للاحتفال. في تلك اللحظة، لم يكن أحد يعلم أن هذه الأموال ستتدفق في النهاية إلى محفظة عملة مشفرة.

بيتكوين ، أفضل أداة لتبييض الأموال

ماذا تفعل بالأموال التي تم جمعها؟ استخدمت حسابًا باسم دمية قانونية تُدعى رين جيانغ تاو لشراء حوالي 195,000 عملة بيتكوين. من بينها، تتحكم في 61,000 عملة بنفسها.

في يوليو 2017، انفجرت الفضيحة. تم جمع 40.2 مليار من الأموال بشكل غير قانوني، وبلغ عدد الضحايا 128000 في 31 مقاطعة ومدينة ومنطقة ذاتية الحكم في البلاد. الكثير منهم من موظفي الحكومة والمسنين، وبعضهم لم يجرؤ على الإبلاغ.

لكن تشن زهي مين قد استعد لذلك مسبقًا - فقد حصل على جواز سفر بهوية مزيفة، وحمل دفترًا مليئًا بالمفاتيح الخاصة، وهرب من الصين إلى تايلاند ثم إلى المملكة المتحدة.

هذه هي السيف ذو الحدين لبيتكوين: اللامركزية، ودرجة عالية من الخصوصية، وتحويلات عبر الحدود بدون تكلفة. بالنسبة للمستخدمين العاديين هي حرية، وللمجرمين هي الجنة. لقد حولت بفضل هذه الميزة قضية احتيال محلية إلى قضية غسيل أموال دولية.

متواضع؟ غير موجود

عند وصوله إلى لندن، كان ينبغي على تشيانغ تشي مين أن يتراجع، لكنه بدلاً من ذلك بدأ في الاستمتاع.

اشتريت 36 مليون جنيه إسترليني دفعة واحدة لشراء شقتين فاخرتين في لندن (تشلسي وكينسينغتون) وتم تسجيلهما باسم محلي. استأجر شقة في شمال لندن بإيجار شهري قدره 16 ألف جنيه إسترليني، دفعت لمدة ستة أشهر. متجر للمجوهرات، ساعات فاخرة، فندق خمس نجوم، جولات في أوروبا… الأموال تُصرف وكأنها لا تُحسَب. ساعتان تكلفتا 120 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل 1.12 مليون يوان.

هذا الإسراف أثار انتباه البنك. تم الإبلاغ عن معاملات النقد الكبيرة، وبدأت الشرطة في مراقبة الأمر. في عام 2018، حاولت شراء شقة فاخرة في لندن بقيمة 23.5 مليون جنيه إسترليني باستخدام بيتكوين، وكانت وثائق الصفقة غير واضحة، وفي النهاية فشلت، بل أبلغت الشرطة بنفسها.

في نفس العام، داهمت الشرطة منزلاً في شمال لندن.

مفتاح المطاردة: أصبحت بيتكوين دليلاً

عثرت الشرطة على حاسوب محمول يحتوي على 61,000 مفتاح خاص لبيتكوين. لكن تشنغ زهي مين هرب من الفحص الأولي بسبب إصابة في ساقه، ثم اختفى على الفور.

على مدى السنوات الست التالية، كانت تتنقل في إنجلترا مختبئة - من ضواحي لندن إلى القرى الشمالية، تستأجر منازل بعيدة، وتدفع الإيجار نقدًا. للحفاظ على حياتها، كانت تبيع كميات صغيرة من بيتكوين مقابل نقد، لكن الرقابة على العملات المشفرة في بريطانيا كانت تزداد صرامة، وفشلت محاولاتها للتحويل عدة مرات.

لم تتخلى الشرطة. لقد تتبعوا البيانات على سلسلة معاملات البيتكوين + سجلات تسجيل العقارات. في مايو 2021، تمكنوا من فك تشفير الجهاز، مؤكدين قيمة تلك الـ 61,000 بِت - من عدة مئات من الملايين من اليوان في عام 2017، أصبحت الآن 5 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 50 مليار يوان).

هذا حفز مطاردة الشرطة. لقد رصدوا سجلات تسوقها، وعندما اشترت قطعًا أثرية من الذهب في متجر المجوهرات في مانشستر، أبلغ موظف المتجر عن صفقة مشبوهة - مما ساعد الشرطة في تحديد موقعها.

في أبريل 2024، ألقت الشرطة القبض عليها في نزل في يوركشاير. تم العثور على مفاتيح خاصة إضافية من جيب سراويلها الداخلي. انتهت فترة هروبها التي استمرت 8 سنوات.

لماذا هذه القضية مهمة جدا

1. بيتكوين أصبحت جزءًا من سلسلة الجرائم: من الاحتيال المحلي → غسيل الأموال عبر الحدود → إخفاء الأصول، تم استغلال خصوصية البيتكوين بشكل كامل.

2. البيانات على السلسلة قابلة للتتبع: على الرغم من أن بيتكوين تدعي أنها مجهولة، إلا أن جميع المعاملات موجودة على السلسلة، ويحتاج الشرطة فقط إلى اختراق عنوان محفظة واحدة، ليتمكنوا من تتبع جميع تدفقات الأموال. هذه هي نقطة الضعف الكبيرة في بيتكوين.

3. إسراف تكشف عنه: من المضحك أن تشين زيمين لم تُكتشف من قبل التكنولوجيا، بل من خلال أسلوب حياتها الفاخر. لو كانت متواضعة حقًا، لربما لم تصل الشرطة البريطانية إليها أبدًا.

4. حالات ناجحة للتعاون في تطبيق القانون عبر الحدود: تُظهر هذه القضية فعالية التعاون القضائي بين الصين والمملكة المتحدة. قد تصبح عمليات تسليم المجرمين عبر الحدود مشابهة في المستقبل أمراً شائعاً.

تكلفة الضحية

أكثر ما يؤلم هو أن من بين 128000 ضحية، العديد منهم من كبار السن المتقاعدين. لقد ضاعت أموال تقاعدهم، وانهارت حياتهم منذ ذلك الحين. تم استرداد 34.1 مليار كتعويض، لكن الجزء المتبقي يجب أن يتم تحديد توزيعه من خلال القضية المدنية.

تشين زهي مين اعترف بالذنب في سبتمبر 2025، وحُكم عليه في 11 نوفمبر بالسجن 11 عامًا و8 أشهر. وشريكه وين جيان حُكم عليه بالسجن 6 سنوات و8 أشهر، ومدبر المنزل تشينغ فولينغ حُكم عليها بالسجن 4 سنوات و11 شهرًا.

المشكلة التي تركها هذا القضية هي: في عصر انتشار العملات المشفرة مثل بيتكوين، كيف يمكننا تحقيق التوازن بين الابتكار والمخاطر؟ ما مدى صرامة التنظيم؟ كيف يمكن للمستثمرين التعرف على المشاريع ذات المخاطر العالية؟

ربما تكون قصة “أكثر المحتالين رؤية على مر العصور” قادرة على تنبيه الجميع.