كوريا الجنوبية توسع قواعد السفر في مجال العملات الرقمية لتشمل جميع المعاملات في حملة واسعة ضد غسيل الأموال

المصدر: ETHNews العنوان الأصلي: كوريا الجنوبية توسع قاعدة السفر بالعملات المشفرة لتشمل جميع المعاملات في حملة كبيرة على غسل الأموال الرابط الأصلي: https://www.ethnews.com/south-korea-expands-crypto-travel-rule-to-all-transactions-in-major-aml-crackdown/ كوريا الجنوبية تشدد قبضتها على الأنشطة المشفرة غير القانونية مع توسيع شامل لقانون السفر، الذي أعلنته لجنة الخدمات المالية (FSC) في 28 نوفمبر 2025.

سيسري الإطار الجديد على جميع تحويلات الأصول الافتراضية، حتى تلك التي تقل عن 1 مليون وون كوري (≈ $680)، مما يغلق ثغرة استخدمها المجرمون لتجنب الكشف من خلال التحويلات الصغيرة والمجزأة.

قاعدة سفر أوسع لإيقاف “سمرفينغ”

بموجب القواعد المحدثة، يجب على كل بورصة تشفير تعمل في كوريا الجنوبية جمع ومشاركة معلومات التعريف لكل من المرسلين والمستلمين، بغض النظر عن حجم المعاملة. هذا يلغي ثغرة طويلة الأمد: غالبًا ما يقوم الفاعلون السيئون بتقسيم كميات كبيرة إلى عشرات التحويلات الصغيرة لتجنب تفعيل حدود الإبلاغ. يقول المنظمون إن هذه التكتيكات لن تنجح بعد الآن بمجرد أن يصبح مراقبة التغطية الكاملة سارية.

حملة على المنصات الخارجية عالية المخاطر

تخطط FSC أيضًا لحظر المستخدمين الكوريين الجنوبيين من التداول في البورصات الخارجية غير المسجلة أو “عالية المخاطر”، العديد منها لديه معايير امتثال ضعيفة أو لا توجد له أي وجود في البلاد. وتقول السلطات إن هذه المنصات تُستخدم بشكل متكرر لتبييض الأموال غير المشروعة أو لتجاوز الرقابة المحلية.

رقابة أكثر صرامة على شركات العملات المشفرة

تشمل حزمة الإصلاحات عملية تسجيل أكثر صعوبة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs). سيتم توسيع مراجعات الاستقرار المالي، وقد تواجه الشركات التي لديها ضوابط داخلية ضعيفة أو حوكمة غير واضحة الرفض أو التعليق.

لحماية نزاهة القطاع، سيُمنع الأفراد الذين لديهم تاريخ جنائي مرتبط بجرائم المخدرات أو السلوك المالي غير المشروع أو التهرب الضريبي من خدمة كمساهمين رئيسيين في شركات التشفير المرخصة.

أدوات تنفيذ أقوى للمحققين

ستتلقى وحدة الاستخبارات المالية (FIU) صلاحية جديدة لتجميد الحسابات في وقت مبكر من التحقيق عندما يُشتبه في ارتكاب جرائم خطيرة. يقول المنظمون إن هذا سيساعد على منع نقل الأموال بسرعة أو إخفائها، وهي مشكلة شائعة في الأسواق الرقمية السريعة.

الهدف من التنفيذ المستهدف لعام 2026

تخطط الحكومة لإنهاء الإطار الجديد لمكافحة غسيل الأموال في النصف الأول من عام 2026، تليها مراجعة من الجمعية الوطنية للحصول على الموافقة التشريعية الكاملة.

تشير القاعدة الموسعة للسفر إلى واحدة من أكثر جهود كوريا الجنوبية عدوانية حتى الآن لتأمين قطاعها السريع النمو للعملات المشفرة، مما يشير إلى مستقبل تكون فيه جميع أنشطة الأصول الرقمية خاضعة لنفس التدقيق كما هو الحال في التمويل التقليدي.