أدى مسار بيتكوين إلى 14 حكمًا بالسجن في أكبر قضية غسيل أموال في البرازيل

المصدر: ETHNews العنوان الأصلي: 6. مسار البيتكوين يؤدي إلى 14 حكم بالسجن في أكبر قضية غسيل أموال في البرازيل رابط الأصلي: حكمت محكمة فدرالية برازيلية بالسجن على 14 فردًا بعد اكتشاف شبكة غسيل أموال واسعة النطاق استخدمت البيتكوين والشركات الوهمية لإخفاء أكثر من $95 مليون (508 مليون ريال ) من الأرباح الناتجة عن تهريب المخدرات والاختطاف. تختتم هذه الحكم تحقيقًا استمر لعدة سنوات يعرف باسم عملية الأراضي الخصبة، التي كشفت عن هيكل إجرامي معقد عمل من أبريل 2019 إلى يوليو 2024.

شبكة إجرامية استخدمت شركات وهمية وسجلات ضريبية مزورة

وفقًا لنتائج المحكمة، اعتمدت المجموعة على شبكة من الشركات الوهمية لإخفاء أصول إيراداتها غير المشروعة. كانت هذه الشركات، المسجلة بأرقام ضريبية مزيفة وسجلات محاسبية مزورة، تخفي النشاط عبر عدة قطاعات، بما في ذلك تجارة المواد الغذائية، وتربية الماشية، والسلع الفاخرة، لخلق مظهر عمليات تجارية شرعية.

سمح المخطط للأعضاء بنقل كميات كبيرة من النقد إلى النظام المالي الرسمي قبل تحويلها إلى عملة مشفرة.

البتكوين عمل كطبقة رئيسية لغسيل الأموال عبر الحدود

تشير المعلومات إلى أنه بعد تدوير الأموال من خلال شركات واجهة، قامت الشبكة بتحويل أجزاء كبيرة منها إلى بيتكوين، مما مكنهم من نقل الأموال عبر الحدود مع إخفاء بصمتهم المعاملات. قال المحققون إن استخدام الأصول الرقمية لعب دورًا مركزيًا في قدرة المجموعة على التهرب من الكشف، ولكنها في النهاية أصبحت نقطة ضعف بمجرد أن استخدمت السلطات أدوات تحليل البلوكشين لرسم مسار الأموال.

كان التعاون الدولي حاسماً في تتبع المحفظات والتحويلات المرتبطة بالمنظمة، مما يدل على كيف أصبحت التحليلات الجنائية للبلوكشين أداة حيوية في حالات الجرائم المالية المعقدة.

زعماء العصابات يتلقون أشد العقوبات

حُكم على اثنين من قادة المنظمة، كان أحدهما ضابط أمن في السجن، بأكثر من 21 عامًا لكل منهما. وتم الحكم على الأعضاء الـ 12 المتبقين بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و 17 عامًا، مما يعكس أدوارهم في العملية.

كانت الشبكة تعمل أساسًا في ولايتي ميناس جيرايس وبارانا، مستفيدة من الروابط المحلية للحفاظ على قنوات غسيل الأموال الخاصة بها بينما توسع عملياتها عبر الحدود.

السلطات تصادر الأصول الفاخرة والممتلكات المالية

كجزء من الحملة، صادرت السلطات مجموعة واسعة من الأصول التي تم تجميعها من خلال أموال غير مشروعة، بما في ذلك:

• احتياطيات النقد
• المركبات الفاخرة
• عقارات سكنية باهظة الثمن
• الاستثمارات المالية
• طائرة خاصة

تسلط هذه المصادرات الضوء على حجم المخطط وربحية النشاط الإجرامي للمنظمة.

تشير عملية الأرض الخصبة إلى واحدة من أكبر prosecutions غسل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة في البرازيل حتى الآن. تبرز القضية التحديات التي تطرحها الأصول الرقمية في التمويل الجنائي والفعالية المتزايدة لتقنيات تحليل blockchain الحديثة في تفكيك الشبكات المعقدة.