النص الأصلي لإشعار الجمعيات السبعة الصادر في 5 ديسمبر

النص الأصلي لـ "إشعار التحذير من مخاطر الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات الافتراضية وما شابهها"

في الآونة الأخيرة، تصاعدت مفاهيم العملات الافتراضية بسرعة، وقد استغل بعض الأشخاص غير القانونيين هذه الفرصة للترويج لأنشطة التداول والمضاربة، ورفعوا شعارات مثل العملات المستقرة، العملات الوهمية (مثل عملة π)، رموز الأصول الواقعية (RWA)، و"التعدين" لتنفيذ أنشطة جمع الأموال غير القانونية، والاحتيال الهرمي، وغيرها من الأنشطة غير القانونية، كما يستخدمون العملات الافتراضية لنقل عائدات الجرائم، مما يضر بشكل خطير بأمن ممتلكات الجمهور العام ويعطل النظام الاقتصادي والمالي الطبيعي. ومن أجل مواصلة تنفيذ إعلانات الجهات مثل بنك الشعب الصيني، الهيئة الوطنية للرقابة المالية، هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية وغيرها، مثل "إعلان بشأن الوقاية من مخاطر تمويل إصدار الرموز"، و"إشعار بشأن المزيد من الوقاية والتعامل مع مخاطر تداول العملات الافتراضية والمضاربة عليها"، وتطبيق روح اجتماعات آلية التنسيق لمكافحة المضاربة وتداول العملات الافتراضية، تصدر جمعية الإنترنت المالية الصينية، وجمعية البنوك الصينية، وجمعية الأوراق المالية الصينية، وجمعية صناديق الاستثمار الصينية، وجمعية العقود الآجلة الصينية، وجمعية الشركات المدرجة الصينية، وجمعية مدفوعات المقاصة الصينية هذا التحذير من المخاطر كما يلي:

أولاً: الفهم الصحيح لطبيعة العملات الافتراضية، رموز الأصول الواقعية والأنشطة المرتبطة بها
العملات الافتراضية غير صادرة عن السلطات النقدية، وليست عملة قانونية وطنية، ولا تتمتع بوضع قانوني يعادل العملة القانونية، ولا يمكن استخدامها كعملة للتداول داخل الصين. ومن ضمنها، العملات الوهمية مثل π ليس لديها ابتكار تقني جوهري، ولا يوجد لها سيناريوهات تطبيق تجارية واضحة أو قيمة، وآلية الإصدار والتشغيل غير شفافة، وهناك مشاكل خطيرة في الاحتيال والتلاعب بالسوق، وغالبًا ما يتم استخدامها كغطاء لأنشطة الاحتيال الهرمي والنصب. العملات المستقرة حاليًا لا يمكنها تلبية متطلبات التعرف على هوية العملاء، مكافحة غسل الأموال وغيرها من المتطلبات، وهناك مخاطر في استخدامها في غسل الأموال، الاحتيال في جمع الأموال، نقل الأموال عبر الحدود بشكل غير قانوني وغيرها من الأنشطة غير القانونية. ترميز الأصول الواقعية يتم عبر إصدار رموز (توكنات) أو أدوات دين وحقوق أخرى تحمل خصائص الرموز بهدف جمع الأموال والتداول، وتنطوي على مخاطر متعددة، منها مخاطر الأصول الوهمية، مخاطر الفشل التشغيلي، مخاطر المضاربة وغيرها، وحتى الآن لم توافق أية جهة إدارة مالية في الصين على أي نشاط لترميز الأصول الواقعية.

المؤسسات والأفراد داخل البلاد الذين يمارسون أنشطة تبادل العملة القانونية مع العملات الافتراضية، إصدار رموز الأصول الواقعية وجمع الأموال وما شابه ذلك، يشتبه في ارتكابهم أنشطة مالية غير قانونية مثل إصدار رموز أو سندات بصورة غير قانونية، جمع الأموال بشكل غير قانوني، إصدار أوراق مالية للجمهور دون ترخيص، مزاولة أعمال العقود الآجلة بشكل غير قانوني، وغيرها من الأنشطة المالية غير القانونية. كما أن مقدمي خدمات العملات الافتراضية أو رموز الأصول الواقعية الأجانب الذين يقدمون خدمات بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص أو المؤسسات داخل الصين يعتبرون كذلك ضمن الأنشطة المالية غير القانونية. وسيتم محاسبة موظفي مقدمي الخدمات الأجانب داخل الصين، وكذلك المؤسسات والأفراد الذين يعلمون أو يجب أن يعلموا أنهم يقدمون خدمات تتعلق بالعملات الافتراضية ومع ذلك يقدمونها، وفقًا للقانون.

ثانيًا: لا يجوز للمؤسسات المعنية مزاولة أي أعمال تتعلق بالعملات الافتراضية أو رموز الأصول الواقعية
لا يجوز لأي من أعضاء الجمعيات المشاركة في إصدار أو تداول العملات الافتراضية أو رموز الأصول الواقعية داخل الصين، ولا يجوز لهم تقديم خدمات بشكل مباشر أو غير مباشر للعملاء لإصدار أو تداول العملات الافتراضية أو رموز الأصول الواقعية داخل الصين. ولا يجوز للبنوك أو مؤسسات الدفع الأعضاء تقديم أي خدمات تتعلق بإصدار أو تداول العملات الافتراضية أو رموز الأصول الواقعية داخل الصين، ولا تقديم أي خدمات مالية أو دعم ائتماني لمشاريع "تعدين" العملات الافتراضية، ويجب عليهم تنفيذ تحقيقات العناية الواجبة للعملاء بشكل صارم، وتقييم ما إذا كانت الأنشطة تنطوي على مخاطر تداول العملات الافتراضية أو رموز الأصول الواقعية أو غسل الأموال، وضمان توافق الأنشطة مع متطلبات الرقابة، وفي حال اكتشاف أي مؤشرات مشبوهة يجب اتخاذ الإجراءات وإبلاغ الجهات المعنية حسب اللوائح. ولا يجوز لأعضاء جمعيات الأوراق المالية، الصناديق، والعقود الآجلة تقديم خدمات لإصدار أو تداول العملات الافتراضية أو رموز الأصول الواقعية أو المنتجات المالية ذات الصلة داخل الصين. ولا يجوز لمؤسسات المنصات الإلكترونية الأعضاء تقديم أي خدمات تسويقية أو دعائية أو تقنية معلومات أو غيرها من الخدمات المتعلقة بإصدار أو تداول العملات الافتراضية أو رموز الأصول الواقعية داخل الصين، ويجب عليهم إجراء فحص للامتثال على المعلومات المنشورة على منصاتهم. ويجب على جميع الأعضاء تنفيذ حملات توعية وتحذير من مخاطر العملات الافتراضية ورموز الأصول الواقعية من عدة جوانب، وتنبيه الجمهور للتمييز بين المخاطر والابتعاد عن الأنشطة غير القانونية.

ثالثًا: يجب على الجمهور توخي الحذر الشديد من كافة أشكال أنشطة العملات الافتراضية أو رموز الأصول الواقعية
أسعار العملات الافتراضية تتقلب بشكل كبير، وغالبًا ما تُستخدم في المضاربة والاحتيال الهرمي وغيرها من الأنشطة غير القانونية. يرجى من الجمهور العام تعزيز وعيهم بالمخاطر وقدرتهم على التمييز، وحماية أموالهم وعدم المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالعملات الافتراضية أو رموز الأصول الواقعية، أو الأنشطة غير القانونية لجمع الأموال أو إصدار الأوراق المالية تحت غطاء "تعدين" العملات الافتراضية. ابتعدوا عن العملات الافتراضية ورموز الأصول الواقعية لتجنب الوقوع في الأنشطة غير القانونية، واحذروا الانضمام إلى مجموعات ترويج العملات الافتراضية أو رموز الأصول الواقعية، وكونوا يقظين من الدعاية الكاذبة التي تتضمن أرباحًا تاريخية أو نصائح شراء أو آفاق مضاربة على العملات الافتراضية أو رموز الأصول الواقعية، وامتنعوا عن النقر على الروابط أو رموز QR التي تؤدي إلى منصات تداول أجنبية للعملات الافتراضية أو رموز الأصول الواقعية. في حال اكتشاف أي أنشطة أو دلائل متعلقة بالعملات الافتراضية أو رموز الأصول الواقعية، يرجى الإبلاغ للجهات الرقابية ذات الصلة في الوقت المناسب، وإذا كان هناك ما يشتبه بأنه جريمة، يجب الإبلاغ فورًا للشرطة.

جمعية الإنترنت المالية الصينية
جمعية البنوك الصينية
جمعية الأوراق المالية الصينية
جمعية صناديق الاستثمار الصينية
جمعية العقود الآجلة الصينية
جمعية الشركات المدرجة الصينية
جمعية مدفوعات المقاصة الصينية
5 ديسمبر 2025