مقاطعة كولومبيا البريطانية تصادر $1M من الأصول المرتبطة بمؤسس QuadrigaCX المشارك

المصدر: Cryptonews
العنوان الأصلي: كولومبيا البريطانية تصادر $1M من الأصول المرتبطة بمؤسس QuadrigaCX
الرابط الأصلي: https://crypto.news/british-columbia-seizes-1m-in-assets-tied-to-quadrigacx-co-founder/

تفاصيل مصادرة الأصول

قامت السلطات في كولومبيا البريطانية بمصادرة نقود وذهب وسلع فاخرة تقدر قيمتها بحوالي $1 مليون مرتبطة بمؤسس QuadrigaCX مايكل باترين، وذلك بموجب نظام أوامر الثروة غير المبررة في المقاطعة، وفقًا لوثائق المحكمة.

منحت المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية المصادرة بعد أن اختار باترين عدم الاعتراض على الإجراء. تشمل المصادرة 45 سبيكة ذهبية وعدة ساعات فاخرة ونقود تم استردادها في الأصل أثناء التحقيق. استعاد الضباط ثلاث سبائك ذهبية بوزن كيلوغرام واحد و42 سبيكة أصغر، بالإضافة إلى ساعات فاخرة وخواتم ومجوهرات ووثائق هوية وسلاح ناري مع مخازن ذخيرة ممتلئة من صندوق ودائع آمن في فانكوفر عام 2021.

مزاعم سوء استخدام أموال العملاء

زعمت إدارة المصادرة المدنية أن الأصول تم شراؤها باستخدام أموال عملاء QuadrigaCX التي تم الاستيلاء عليها خلال السنوات التي سبقت انهيار المنصة. تطلب أمر الثروة غير المبررة من باترين إثبات مصادر مشروعة لهذه الأصول. وعلى الرغم من أنه طعن في التحقيق في البداية لأسباب دستورية، إلا أنه في نهاية المطاف سحب رده ولم يظهر عندما سعت المقاطعة إلى الحكم.

خلفية عن انهيار QuadrigaCX

كانت QuadrigaCX في السابق واحدة من أكبر بورصات العملات الرقمية في أمريكا الشمالية، لكنها انهارت في 2019 بعد وفاة الرئيس التنفيذي جيرالد كوتن في الهند. وخلص المنظمون لاحقًا إلى أن أصول العملاء كانت مفقودة، ووجدوا أن المنصة تحولت فعليًا إلى مخطط بونزي بحلول عام 2016، حيث تم استخدام الإيداعات الجديدة لتلبية طلبات السحب بينما يُزعم أن كوتن كان يحول الأموال لتمويل نفقاته الشخصية.

اتهم المحققون باترين، المعروف أيضًا بعدة أسماء مستعارة منها عمر دهاني، بلعب دور محوري في عمليات البورصة والاستفادة من أموال العملاء. وأشارت وثائق المحكمة إلى السجل الجنائي لباترين، حيث أُدين في عام 2005، تحت اسم عمر دهاني، في الولايات المتحدة بتشغيل خدمة سرقة هوية وغسيل أموال عبر الإنترنت وتم ترحيله لاحقًا.

تعويض الدائنين المحتمل

ستجري المقاطعة مراجعة منفصلة لتحديد ما إذا كان يمكن توجيه أي من الأصول المستردة لتعويض دائني QuadrigaCX. لم يحصل المطالبون إلا على جزء صغير من خسائرهم عند انتهاء إجراءات الإفلاس في مايو 2023. في عام 2023، أعلنت QuadrigaCX عن خطط لبدء توزيع مؤقت للأموال على الدائنين، على الرغم من استرداد جزء بسيط فقط من الأموال المفقودة.

كان آخر موقع معروف لبارترين مدرجًا في الوثائق القضائية هو تايلاند، ولا تزال وجهته الحالية غير معروفة.