ZachXBT يتابع 3,670 ETH مع ارتباط اعتقال Danny Khan بـ Genesis، Kroll يختراقات

المصدر: كريبتو نيوز العنوان الأصلي: ZachXBT يتتبع 3,670 ETH مع ارتباط اعتقال داني خان بـ Genesis، اختراقات Kroll الرابط الأصلي: https://crypto.news/zachxbt-tracks-3670-eth-as-danny-khan-arrest-ties-to-genesis-kroll-hacks/ المشتبه به في الجرائم السيبرانية البريطاني داني خان، المعروف أيضًا عبر الإنترنت باسم Danish Zulfiqar، تم احتجازه على ما يُقال في دبي، حيث صادرت السلطات العملات المشفرة بعد نقل حوالي 3,670 إيثيريوم إلى محفظة تتبعها.

ذكر محقق السلسلة على الإنترنت ZachXBT عبر تيليجرام أن حوالي 3,670 إيثيريوم تم نقلها إلى محفظة Ethereum 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768 يوم الجمعة، حيث تم تحديد الأموال فيما بعد. “قبل عدة ساعات، قمت بتتبع عدة عناوين مرتبطة به وجمعت الأموال إلى 0xb37d بطريقة مشابهة لمصادرات جهات إنفاذ القانون الأخرى”، قال المحقق.

وأكدت لائحة اتهام سارية تم إصدارها بعد ساعات أن داني خان، المعروف أيضًا باسم Danish Zulfiqar، تم اعتقاله في دبي. وكان محقق السلسلة يتابع خان منذ عام 2024، وربطه بسرقة من قبل دائني Genesis في أغسطس 2024.

المخطط المزعوم

تضمن المخطط المزعوم شركاء في التآمر هم Malone Lam و Veer Chetal و Chen و Jeandiel Serrano، الذين نفذوا هجوم هندسة اجتماعية على شخص غير معروف. في 19 أغسطس 2024، زعم أن المجموعة انتحلت شخصية دعم Google و Gemini، وأقنعت الضحية بإعادة تعيين المصادقة الثنائية، ونقل أموال Gemini إلى محافظ يسيطرون عليها، ومشاركة مفاتيح البيتكوين الخاصة عبر تطبيق سطح المكتب عن بُعد AnyDesk.

عرضت سجلات معاملات Gemini، التي ظهرت في مقطع فيديو على Discord يُفترض أنه يظهر المحتالين يحتفلون، أن البيتكوين تم نقله إلى عناوين يسيطر عليها المجموعة.

غسل الأموال عبر العديد من البورصات

تم تقسيم الأموال المسروقة على ما يُقال بين المتآمرين وتداولت عبر أكثر من 15 بورصة للعملات المشفرة، مع تحويلات بين البيتكوين (BTC)، Litecoin (LTC)، إيثيريوم (ETH)، وMonero (XMR).

الروابط مع حادثة تبديل بطاقة SIM من Kroll

ربط ZachXBT أيضًا بين خان وحادثة تبديل بطاقة SIM من Kroll في أغسطس 2023، التي كشفت عن بيانات شخصية لدائني BlockFi و Genesis و FTX وأسفرت عن خسائر كبيرة عبر الهندسة الاجتماعية. أكدت Kroll حدوث الاختراق، موضحة أن هاكر تمكن من الوصول إلى حساب موظف T-Mobile الخاص به من خلال تبديل بطاقة SIM.

لم تؤكد السلطات رسميًا اعتقال خان بعد، على الرغم من أن العديد من المصادر تشير إلى أن القضية قيد المتابعة النشطة.