الهند أصدرت مؤخرًا لوائح جديدة تتطلب من بورصات العملات المشفرة التحقق من هوية المستخدمين بشكل أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال.

تتطلب اللوائح الجديدة من المستخدمين عند فتح حساب:
- التقاط سيلفي مباشر (سيلفي مباشر)، مع فحص حركة لمنع التزييف العميق.
- تقديم الموقع الجغرافي وعنوان IP.
- التحقق من حساب البنك من خلال معاملات صغيرة.
- تقديم وثائق هوية، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف.

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز KYC/AML، وتقليل الحسابات المجهولة والاحتيال.

وفقًا للقانون الحالي، يتم فرض ضريبة بنسبة 30% على أرباح العملات المشفرة، ولا يمكن تعويض الخسائر من معاملات أخرى، مما يجعل الامتثال والمراقبة أكثر تعقيدًا.
#GateProofOfReservesReport