تم تفكيك شبكة احتيال العملات الرقمية العالمية: مصادرة $12 مليار بيتكوين تمثل انتصارًا تاريخيًا لإنفاذ القانون

حجم الخداع

أحد أكبر عمليات الاحتيال في عالم العملات المشفرة في التاريخ قد تكشفت أخيرًا. قامت السلطات باعتقال تشن زهي، العقل المدبر وراء مجموعة برنس هولدينج، بعد احتجازه في كمبوديا وتسليمه لاحقًا إلى الصين، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. نطاق العملية مذهل: استعاد المحققون أكثر من 127,000 بيتكوين — والتي تقدر قيمتها حاليًا بحوالي 11.6 مليار دولار وفقًا لأسعار السوق الأخيرة حوالي 96.87 ألف دولار لكل عملة — مما يجعلها أكبر قضية مصادرة مدنية في تاريخ وزارة العدل الأمريكية.

تمثل الأصول المصادرة مجرد قمة جبل الجليد في عالم الأنشطة غير القانونية للعملات المشفرة. تكشف تحليل Chainalysis أن المحافظ الإجرامية تمتلك مجتمعة أكثر من $75 مليار في العملات المشفرة، مع حوالي $15 مليار يسيطر عليها الفاعلون السيئون حتى العام الماضي فقط. منذ عام 2020، تضاعف هذا الرقم بأكثر من 300%، مما يوضح كيف استغلت شبكات الاحتيال بالعملات الرقمية الأصول الرقمية لسرقات واسعة النطاق.

كيف كانت تعمل الخطة

نظم تشن زهي شبكة احتيال متطورة خدعت ضحايا عبر الولايات المتحدة والعالم بمليارات الدولارات. اعتمدت العملية على ما يُعرف عادة بـ “مزارع الخنازير” — وهي أسلوب استغلالي حيث يطور المحتالون علاقات زائفة مع الأهداف، يكسبون ثقتهم، وفي النهاية ينهبون حساباتهم. قام الجناة بنشر مئات من العمال المهربين إلى المجمعات في جميع أنحاء كمبوديا، حيث كانوا يديرون عمليات الاحتيال على مدار الساعة.

تكشف ملفات المحكمة أن زهي كان يسيطر بشكل محكم على العمليات، مع الاحتفاظ بسجلات مفصلة، مع توجيه مرؤوسيه لتحويل الأموال المسروقة عبر قنوات العملات المشفرة لإخفاء مسار المال. واجهت المنظمة في النهاية تهمًا في أكتوبر تشمل الاحتيال عبر الأسلاك، والتآمر لغسل الأموال. بالإضافة إلى الاتهامات الجنائية، صنفت وزارة العدل مجموعة برنس كمنظمة إجرامية عابرة للحدود، وفرضت عقوبات على زهي وشركائه.

إلى أين ذهبت الأموال

بدلاً من التباهي بأرباحهم غير المشروعة، استعرض زهي وشركاؤه ثرواتهم. بعض العائدات تمول أنماط حياة فاخرة — بما في ذلك السفر الدولي وشراء الأعمال الفنية الرفيعة، لا سيما لوحة لبابلو بيكاسو. ساعد هذا النمط الظاهر من الإنفاق في تتبع وكشف النطاق الكامل للشبكة.

استرداد $12 مليار في الأصول يشكل تقدمًا كبيرًا في مكافحة الاحتيال المدعوم بالعملات المشفرة، ومع ذلك تشير البيانات إلى أن reserves إجرامية أكبر بكثير لا تزال غير مستغلة في نظام العملات المشفرة، مما يبرز التحدي المستمر لسلطات إنفاذ القانون حول العالم.