تم تفكيك شبكة احتيال العملات الرقمية العالمية: استُولي على أكثر من 11.6 مليار دولار من بيتكوين في عملية تاريخية لإنفاذ القانون

التصعيد الدولي يستهدف شبكة احتيال “تسمين الخنازير” الضخمة التي تعمل عبر قارات متعددة

أسفر جهد دولي منسق لإنفاذ القانون عن تفكيك واحدة من أكبر عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة التي تم توثيقها على الإطلاق. نجحت السلطات في مصادرة حوالي 127,000 بيتكوين — بقيمة حالياً تقارب 11.6 مليار دولار — في قضية مصادرة مدنية قياسية قادتها وزارة العدل الأمريكية.

الكيان الإجرامي، الذي كان يعمل تحت مظلة مجموعة برنس هولدينج، نظم مخططات خداع متطورة استهدفت ضحايا عبر الولايات المتحدة وعالمياً. استخدم الشبكة تقنية هندسة اجتماعية مفترسة تعرف باسم “تسمين الخنازير”، حيث يبني المحتالون الثقة مع الأهداف بشكل منهجي قبل استنزاف مواردهم المالية بشكل منهجي. هذا النهج المدروس يعكس ممارسة تربية المواشي قبل الذبح — ومن هنا جاء الاسم المخيف.

الهيكل التشغيلي والمنهجية الإجرامية

تكشف المعلومات التي جُمعت خلال التحقيق أن المنظمة كانت تحتفظ بعدة مجمعات، خاصة في كمبوديا، حيث أجبر مئات من العمال المهربين على تنفيذ المخططات الاحتيالية. أظهرت العملية مستوى مذهلاً من التعقيد التنظيمي، مع أنظمة سجلات دقيقة واستراتيجيات متعمدة لإخفاء الأرباح غير المشروعة من خلال معاملات العملات المشفرة. حافظت القيادة على رقابة صارمة على العمليات، لضمان الامتثال عبر الشبكة الواسعة.

الأصول المصادرة التي تعود لهذه المنظمة تكشف عن حجم الكيان الإجرامي. وثق المحققون كيف تم تحويل العائدات نحو نفقات فاخرة، بما في ذلك شراء فنون عالية القيمة وسلع فاخرة، مما يشير إلى بنية غسيل أموال متطورة تهدف إلى إضفاء الشرعية على ثروة الجريمة.

استجابة إنفاذ القانون والتداعيات الأوسع

تأكيد وزارة العدل الأمريكية على أن مجموعة برنس هولدينج منظمة إجرامية عابرة للحدود يبرز خطورة التهديد. تم فرض عقوبات على المنسق الرئيسي وعدة شركاء، مع بدء إجراءات تسليمهم إلى كمبوديا. تمثل هذه الإجراءات القضائية تصعيداً كبيراً في جهود إنفاذ قوانين العملات المشفرة عبر الحدود.

ومع ذلك، فإن حجم هذا المصادرة يسلط الضوء على أزمة أوسع داخل منظومة الأصول الرقمية. وفقاً لشركات تحليل البلوكتشين، تمتلك المحافظ الإجرامية مجتمعة أكثر من $75 مليار في العملات المشفرة. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو تكوين هذه الحيازات: حيث كان المجرمون يسيطرون على ما يقرب من $15 مليار في منتصف 2025، وهو رقم زاد بأكثر من 300% منذ 2020، مع سرقة تشكل المصدر الرئيسي.

تشير هذه الإجراءات إلى تصعيد اليقظة الحكومية ضد شبكات الجريمة المنظمة في مجال العملات المشفرة. يبدو أن تداخل التعاون الدولي، والقدرات التحليلية المتقدمة، والتنسيق في العقوبات يعيد تشكيل مشهد التنفيذ في فضاء الأصول الرقمية. لا تزال دور البيتكوين كوسيلة في عمليات الاحتيال واسعة النطاق تجذب التدقيق التنظيمي وموارد إنفاذ القانون على مستوى العالم.