الهند تجمد 1.3 مليون دولار من الأصول المشفرة في قضية احتيال استثمار بقيمة 3.2 مليون دولار

المصدر: CryptoTale العنوان الأصلي: الهند تستهدف عملية احتيال مرتبطة بالعملات الرقمية بعد مصادرة أصول بقيمة 1.3 مليون دولار الرابط الأصلي: أوقفت هيئة الجرائم المالية في الهند أصولًا بقيمة تقريبية تبلغ 1.3 مليون دولار، بما في ذلك العملات الرقمية، كجزء من تحقيق أوسع حول احتيال استثمار بقيمة 3.2 مليون دولار يتضمن مبيعات أراضٍ احتيالية ووعودًا بإعادة العملات الرقمية. وأكدت إدارة التنفيذ، التي تعمل من خلال مكتبها الإقليمي في تشاندigarh، هذا الإجراء في 13 يناير 2026، بموجب قانون منع غسل الأموال.

ذكر المسؤولون أن الخطوة جاءت بعد تحقيق في مخطط يجمع بين مبيعات أراضٍ احتيالية ووعود بعوائد عالية من العملات الرقمية، وأثر على حوالي 20 مستثمرًا.

تحركات إدارة التنفيذ لتأمين الأصول

قامت إدارة التنفيذ مؤقتًا بتثبيت ممتلكات منقولة وغير منقولة بقيمة Rs. 10.86 كرور روبية بموجب قانون منع غسل الأموال لعام 2002. ووفقًا للوكالة، تشمل الأصول المرفقة شقق سكنية وأراضي تقدر قيمتها بحوالي Rs. 6.06 كرور روبية، بالإضافة إلى حيازات من العملات الرقمية تقدر قيمتها بحوالي Rs. 4.79 كرور روبية.

كشف المحققون أن الأصول الرقمية المصادرة تتكون بشكل رئيسي من رموز Ramifi المخزنة عبر محافظ عملات رقمية متعددة مرتبطة بالمشتبه بهم. وذكرت الوكالة: “تؤدي التحقيقات إلى تثبيت شقة وأرض بقيمة Rs. 6.06 كرور روبية والعملات الرقمية الموجودة في محافظ العملات الرقمية على شكل رموز Ramifi بقيمة Rs. 4.79 كرور روبية.”

تفاصيل مخطط الاحتيال المزعوم

نشأ القضية من تقرير معلومات أولي قدمته شرطة هاريانا ضد سانديب ياداف وشركائه. وتتهم السلطات المجموعة ببيع قطع أراضٍ احتيالية مع إغراء الضحايا بادعاءات بأرباح عالية من العملات الرقمية.

ذكر المحققون أن الضحايا حولوا أموالًا بعد وعود بعوائد غير معتادة من استثمارات في العقارات والرموز الرقمية. وخلال التحقيق، قدر المسؤولون أن حوالي 20 شخصًا تكبدوا خسائر مالية من خلال المخطط.

قالت إدارة التنفيذ: “خلال تحقيق مالي مفصل، تبين أن سانديب ياداف وشركاءه قاموا بخداع حوالي 20 شخصًا من خلال إغراء المستثمرين بوعد بعوائد غير معتادة من خلال استثمارات في العملات الرقمية.”

قدر المسؤولون إجمالي عائدات الجريمة بـ Rs. 26.54 كرور روبية، أي ما يعادل تقريبًا 3.2 مليون دولار. وذكرت السلطات أن المتهمين قاموا بتوجيه الأموال عبر حسابات بنكية طرف ثالث، وسحبوا مبالغ كبيرة نقدًا، ثم استخدموا الأموال لاحقًا لشراء عقارات وأصول رقمية.

التحقيق الجاري والسياق الأوسع

ذكرت إدارة التنفيذ أن الأشخاص المعنيين هم مجرمون معتادون وأكدت أن التحقيق لا يزال نشطًا. وهدف الوكالة من تثبيت الأصول هو حمايتها من النقل أو البيع أثناء سير الإجراءات القضائية بموجب قانون PMLA.

وأوضحت السلطات أن التثبيت المؤقت هو وسيلة للحفاظ على قيمة العائدات المزعومة للجريمة حتى يراجعها جهة قضائية. وتعد هذه الخطوة جزءًا من المبادرة الأكبر التي تتخذها الحكومة الهندية لمكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالعملات الرقمية بالتزامن مع قضايا الاحتيال التقليدية.

وفي الأشهر الأخيرة، قامت وكالات إنفاذ القانون بتجميد حسابات بنكية ومحافظ عملات رقمية في تحقيقات مماثلة مرتبطة بالأصول الرقمية. وغالبًا ما تتضمن هذه القضايا استخدام العملات الرقمية جنبًا إلى جنب مع الاحتيال على الأصول التقليدية لإخفاء مسارات الأموال، مما يجذب اهتمامًا متزايدًا من المحققين.