Chainalysis: تدفقات العملات الرقمية غير القانونية تسجل أرقامًا قياسية، معاملات الكيانات الخاضعة للعقوبات تتفجر بنسبة 694%

تقرير Chainalysis لنهاية عام 2025 يكشف عن اتجاه مقلق في فضاء العملات الرقمية. تشير البيانات إلى قيم قياسية للعمليات المرتبطة بالجريمة المالية – حيث تجاوزت المعاملات غير القانونية للعملات الرقمية عتبة 154 مليار دولار في العام الماضي. وكان هذا النمو سريعًا، حيث بلغ 162% مقارنة بالعام السابق.

التدفقات إلى الكيانات الخاضعة للعقوبات تتسارع

الأمر المقلق بشكل خاص هو الزيادة الحادة في الأموال الموجهة إلى الكيانات الخاضعة للعقوبات. زادت التدفقات في هذه الفئة بنسبة تصل إلى 694%، وهو أعلى معدل نمو بين جميع الفئات التي درسها Chainalysis. هذا التهديد المتغير يتطلب اهتمامًا خاصًا من قبل المنظمين حول العالم.

البنية التحتية على السلسلة تدعم الجريمة الدولية

قامت الشبكات الإجرامية غير القانونية بتوسيع قدراتها التشغيلية، مستفيدة من البنية التحتية المتقدمة على السلسلة لتسهيل الوصول إلى السلع والخدمات. وفي الوقت نفسه، يكتسب غسل الأموال طابعًا أكثر تقدمًا، باستخدام تكنولوجيا blockchain لإخفاء آثار المعاملات. وتستخدم المنظمات الإجرامية بنجاح هذه الأدوات لإدارة العمليات العابرة للحدود.

العملات المستقرة تهيمن على فضاء العمليات غير القانونية

عند تحليل هيكل التدفقات غير القانونية، اكتشف Chainalysis أن العملات المستقرة متجذرة بعمق في النظام الإجرامي. تمثل هذه العملات حوالي 84% من الحجم الإجمالي لجميع المعاملات غير القانونية. وقيمتها المستقرة وسرعة تحويلها يجعلها أداة مفضلة للعناصر المشاركة في النشاط الإجرامي.

الجريمة الرقمية على عدة جبهات

على الرغم من أن التدفقات إلى الكيانات الخاضعة للعقوبات زادت بنسبة 694%، إلا أنها ليست السبب الوحيد للأرقام القياسية. زادت النشاطات في معظم فئات الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية في العام الماضي. وحتى لو استقرت التدفقات إلى الكيانات الخاضعة للعقوبات عند مستوى العام السابق، فإن عام 2025 سيظل يُسجل كعام قياسي آخر للجريمة الرقمية.

تقرير Chainalysis يشير إلى ضرورة تكثيف جهود المراقبة والتنظيم في قطاع العملات الرقمية.