تحليل شامل للاحتيالات في التشفير: كيف تتعرف على "مخطط قتل الخنزير" وكيف تحمي نفسك

في مجال استثمار العملات الرقمية، هناك نوع من الاحتيال يكون خفيًا جدًا وذو قوة تدميرية عالية — فهو لا يطلب منك مباشرة تحويل الأموال، بل يبني روابط عاطفية زائفة، ويغري الضحايا بالتدريج لاستثمار الأموال. هذا هو الاحتيال المعروف باسم “杀猪盘”.

كيف تتطور رسالة غريبة إلى فخ مالي

تخيل سيناريو كهذا: تتلقى رسالة خاصة من شخص غريب، يدعي أنه “رقم خاطئ”. بعد تبادل التحية، يبدأ هذا الشخص في الدردشة معك بشكل متكرر، ويبدأ في بناء علاقة حميمة تدريجيًا. بعد عدة أسابيع، يذكر أنه حقق الكثير من المال من استثماراته في العملات الرقمية، ويدعوك بحماس للانضمام.

سيعطيك رابطًا لمنصة استثمار تبدو رسمية، ويقترح أن تستثمر مبلغًا صغيرًا لتجربة الأمر. والأهم من ذلك، أنك قد ترى بالفعل زيادة في “الأرباح” في حسابك — مما يعزز ثقتك أكثر. لكن عندما تحاول سحب الأموال، يدعي الطرف الآخر أنه يتوجب عليك دفع ضرائب أو رسوم خدمة. وإذا واصلت استثمار المزيد من أجل “الربح”، فإن المحتالين يختفون كأنهم لم يكونوا.

هذا النوع من الاحتيال يُعرف بـ"杀猪盘"، لأنه يتبع منطق “تربية الخنازير → إطعام → ذبح”. ويُستغل الضحايا تدريجيًا حتى يُستنزفوا تمامًا دون أن يشعروا.

لماذا يصعب تتبع هذا النوع من الاحتيال

انتشار “杀猪盘” في مجال العملات الرقمية مرتبط ارتباطًا وثيقًا بخصائص تقنية العملات الرقمية:

اللامركزية: الأنظمة البنكية التقليدية لديها جهات تنظيمية وسجلات معاملات واضحة. أما العديد من منصات العملات الرقمية فهي تفتقر إلى رقابة مركزية، وعند وقوع احتيال، يكاد يكون من المستحيل استرداد الأموال عبر القنوات التقليدية.

الخصوصية: غالبًا ما تكون عناوين البلوكتشين غير مرتبطة مباشرة بالهوية الحقيقية. يمكن للمحتالين إنشاء حسابات زائفة بسهولة، و