نيفين شيتي مذنب: كيف فقد المدير المالي لشركة برمجيات $35 مليون في مخطط عملة مشفرة

لقد قررت هيئة محلفين اتحادية أن نيفين شيتي، وهو مسؤول مالي يبلغ من العمر 41 عامًا من ولاية واشنطن، ارتكب احتيال عبر الأسلاك عن طريق تحويل $35 مليون دولار من أموال الشركة إلى مشروع عملة مشفرة كان يسيطر عليه سرًا. ويعد الإدانتان قصة تحذيرية أخرى حول مخاطر السلطة غير المقيدة في أسواق الأصول الرقمية الناشئة.

الإعداد: سياسة تم تجاهلها

عندما تولى شيتي منصب المدير المالي في شركة برمجيات خاصة في مارس 2021، كانت المنظمة في وضع جمع تمويل نشط. نفذت القيادة إرشادات استثمار واضحة: يجب أن يتدفق رأس المال المكتسب حديثًا حصريًا إلى أدوات استثمارية محافظة مثل حسابات سوق المال. كانت السياسة مصممة لحماية مصالح المستثمرين بينما تركز الشركة على عملياتها الأساسية.

لكن من المفارقة أن شيتي نفسه شارك في صياغة هذه القيود. ومع ذلك، بحلول فبراير 2022، أطلق هو وشريك منصة HighTower Treasury، وهي منصة استثمار في العملات المشفرة. خلال أسابيع، قام بتنفيذ خطوة حاسمة: نقل $35 مليون دولار من أموال صاحب العمل إلى كيانهم الجديد.

ثبت أن توقيت ذلك مشبوه بالنسبة لوزارة العدل. كانت الشركة قد بدأت في التشكيك في أداء شيتي وألمحت إلى احتمال فصله. بدلاً من مواجهة الفصل، سرع من تحركه المالي غير المصرح به.

الانهيار: الوعود تتحول إلى خسائر

استثمرت منصة HighTower Treasury الأموال المنقولة في بروتوكول إقراض DeFi عالي العائد يعد بعائد 20%. نصت الترتيبات على أن يحتفظ منصة شيتي بنسبة 14% مع تحويل 6% مرة أخرى إلى شركة البرمجيات.

في البداية، بدا أن الاستراتيجية قابلة للتنفيذ. حققت الشهر الأول 133,000 دولار. سرعان ما تلاشت التفاؤل. بحلول 13 مايو 2022، تدهورت كامل المركز الاستثماري إلى الصفر—خسارة كاملة في أقل من أربعة أشهر.

عندما كشف شيتي عن الكارثة للزملاء، قامت الشركة على الفور بفصله وأبلغت السلطات الفيدرالية. أطلقت FBI تحقيقًا شاملاً أدى في النهاية إلى الملاحقة القضائية.

العدالة: الإدانتان والحكم القادم

في 7 نوفمبر 2025، بعد محاكمة استمرت تسعة أيام وبتداول هيئة المحلفين لمدة عشر ساعات، واجه نيفين شيتي أربع تهم بالاحتيال عبر الأسلاك. كل تهمة تحمل حدًا أقصى للسجن يبلغ 20 عامًا، على الرغم من أن إرشادات العقوبات الفيدرالية نادرًا ما تفرض فترات متتالية للجرائم ذات الصلة.

حددت القاضية تانا لين جلسة النطق بالحكم في 11 فبراير 2026. خلال ذلك الإجراء، ستقيم المحكمة عوامل ذات صلة بما في ذلك حجم الخسارة، ودور شيتي القيادي في تنظيم المخطط، وأي سجل جنائي سابق. توفر الإرشادات للقضاة صلاحية فرض عقوبات أقل بكثير من الحد الأقصى القانوني بناءً على الظروف الفردية.

تؤكد هذه الحالة على المخاطر المستمرة داخل بروتوكولات التمويل اللامركزي والثغرات التنظيمية التي يواصل التنفيذيون الطموحون استغلالها.