2026-01-15 21:02:54

كشف مسؤول سابق في أمن النقل مؤخرًا عن أنماط مقلقة في حركة النقد عبر الحدود. ووفقًا للشهادة، يتم بشكل روتيني نقل كميات كبيرة من العملة—أحيانًا تتجاوز 750,000 دولار لكل رحلة—عبر الأمتعة خارج البلاد أسبوعيًا. وأقل مبلغ موثق في حقيبة واحدة وصل إلى ستة أرقام. يثير هذا الشهادة أسئلة مهمة حول الرقابة المالية، وإجراءات التحقق من الأصول، والفجوات في أنظمة المراقبة المصرفية التقليدية. بالنسبة للمجتمعات التي تعتمد على العملات الرقمية والتي تكون على دراية بالفعل بأطر KYC و AML، تؤكد مثل هذه الكشفات على سبب تأكيد منصات التمويل اللامركزي على الشفافية في المعاملات على السلسلة والوضوح التنظيمي.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 14

أعجبني
14
5
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

AlphaWhisperer

· منذ 8 س

ها، لهذا السبب يجب أن يتم تسجيله على السلسلة، الثغرات في التمويل التقليدي لا تصدق --- 75 ألف دولار في حقيبة سفر؟ هذا غير معقول تمامًا، الجهات التنظيمية نائمة هناك --- هذه نفس الحجة مرة أخرى، انتظر حتى يتم اعتماد DeFi بشكل رئيسي ثم نبدأ في التفاخر --- قلت إن مراقبة التدفق النقدي مجرد مزحة، كان يجب أن نلجأ إلى اللامركزية منذ زمن --- عندما خرجت هذه الأخبار، أصبح من الواضح أن التحقق من الهوية (KYC) ضروري جدًا... غيرت رأيي --- أسبوعيًا 75 ألف؟ إذن البنوك التقليدية لم تكن ضرورية أصلاً --- انتظر، هل هذه القصة حقيقية؟ أبدو أنها مبالغ فيها قليلاً --- شفافية DeFi بالتأكيد أفضل بكثير من هذا، لا أمدح ولا أذم --- هل خرجت هذه الأخبار الآن فقط؟ يبدو أن الجهات التنظيمية كانت تعرف منذ زمن

شاهد النسخة الأصليةرد0

BearWhisperGod