الغرامات المالية البالغة 21.5 مليون دولار في سنغافورة: MAS تتصدى لفشل مكافحة غسيل الأموال في فضيحة غسيل أموال قياسية

TestnetNomad · 2026-01-15T21:13:27+00:00

تحقيق سنغافورة في جرائم مالية كبيرة أدى إلى فرض غرامات بقيمة 27.5 مليون دولار سنغافوري على تسعة بنوك بسبب فشلها في مكافحة غسيل الأموال المرتبط بعملية بقيمة 0 مليار دولار من قبل عصابة فوجيان، مما أسفر عن مصادرة أصول وتطبيق تدابير امتثال إلزامية.

TestnetNomad

2026-01-15 21:13:27

إنشاء الملخص قيد التقدم

أنهت السلطات التنظيمية في سنغافورة تحقيقها الشامل في أحد أهم الجرائم المالية في البلاد، مما أسفر عن فرض غرامات كبيرة على تسع مؤسسات مالية رئيسية. أعلنت سلطة النقد في سنغافورة (MAS) عن غرامات إجمالية قدرها 27.5 مليون دولار سنغافوري (حوالي 21.5 مليون دولار أمريكي) بسبب إخفاقات في الرقابة على مكافحة غسيل الأموال المرتبطة بعملية غير قانونية بقيمة $3 مليار دولار أمريكي(.

الغرامات المؤسساتية وإخفاقات الامتثال

كانت أكبر غرامة مالية على عمليات كريدي سويس في سنغافورة—التي تعمل الآن تحت مظلة يو بي إس بعد الاستحواذ—حيث فرضت عليها غرامة قدرها 5.8 مليون دولار سنغافوري بسبب نقص كبير في إطار حوكمة مكافحة غسيل الأموال. كما تلقت شركة سيتي جروب فرع سنغافورة عقوبات كبيرة بسبب انتهاكات تنظيمية تتعلق بالتدقيق على العملاء ومراقبة المعاملات. وواجهت المؤسسات المالية السبع الأخرى غرامات إضافية لذات الأخطاء في الامتثال، مما يسلط الضوء على ضعف النظام في مراقبة المعاملات عبر العديد من العمليات المصرفية.

تحقيق عصابة فوجيان: عامين من التحقيق في الجرائم المالية

يركز التحقيق على عصابة فوجيان، وهي شبكة منظمة من عشرة أفراد من أصل صيني قاموا بتنفيذ عملية غسيل أموال واسعة النطاق بدأت منذ 2017. أظهرت الجريمة أساليب متطورة لإخفاء الثروة غير المشروعة، باستخدام قنوات تتراوح بين شراء العقارات الفاخرة، وشراء السلع الاستهلاكية الرفيعة، إلى حيازة العملات الرقمية. أدت التحقيقات التي استمرت عامين، والتي تصاعدت بعد الكشف العلني في 2023، إلى إدانة جميع أعضاء العصابة العشرة، بينما واجه اثنان من المصرفيين السابقين اتهامات لدورهما في تسهيل هذه المعاملات.

استرداد الأصول والإجراءات التنظيمية

تمكنت السلطات من مصادرة احتياطيات نقدية، وعقارات، وسلع فاخرة، وأصول رقمية مرتبطة بالعملية. بالإضافة إلى الغرامات الفورية، ألزمت MAS جميع المؤسسات المالية المعنية بتنفيذ تدابير تصحيحية شاملة لتعزيز أطر مكافحة غسيل الأموال لديها. ستستمر الرقابة التنظيمية بشكل مكثف لضمان تحسين الامتثال المستمر ومنع وقوع حوادث مماثلة في النظام المالي في سنغافورة.

تؤكد هذه الإجراءات على التزام سنغافورة بالحفاظ على معايير صارمة لمكافحة غسيل الأموال على الرغم من تطور أساليب الجرائم المالية الحديثة.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.