القبض على بيتكوين غير مسبوق: داخل قضية Zhimin Qian التي هزت عالم العملات الرقمية

عندما داهمت السلطات البريطانية في عام 2018 مسكنًا في لندن، كشفت عن ما سيصبح أكبر مصادرة لبيتكوين في التاريخ. داخل المحافظ الرقمية، اكتشف المحققون 61,000 بيتكوين—وهو مبلغ مذهل سيُقدر لاحقًا بمليارات الدولارات. في قلب هذا الإجراء القانوني العالمي كان Zhimin Qian، شخصية أصبح اسمها مرادفًا لأحد أكبر عمليات الاحتيال التي تم توثيقها على الإطلاق.

كما يعمل Zhimin Qian تحت اسم مستعار Yadi Zhang، وسبق أن أقر بالذنب في تهم تتعلق بالحصول غير القانوني وحيازة أكثر من 61,000 بيتكوين. جاء هذا الاعتراف بعد سنوات من التحقيق من قبل سلطات إنجلترا، مما أغلق فصلًا في قضية تصفها السلطات بأنها محورية في إثبات أنه لا يمكن لأي كمية من العملات الرقمية أن تحمي المجرمين من العدالة.

المخطط: كيف تحولت الطموح إلى احتيال

بين عامي 2014 و2017، عمل Qian تحت ستار الشرعية من خلال شركة مقرها في تيانجين وعدت المستثمرين بعوائد استثنائية—حتى 300% سنويًا. كانت الحيلة بسيطة لكنها خادعة: كانت الودائع تتدفق إلى أدوات مالية مُدارة بعناية. وكانت الحقيقة مغايرة تمامًا. بدلاً من ذلك، تم تحويل الأموال مباشرة إلى تراكم العملات الرقمية.

كان الضحايا في الغالب من كبار السن، تتراوح أعمارهم بين 50 و75 عامًا، كثير منهم استثمر مدخرات حياتهم التي تتراوح بين مئات الآلاف وعشرات الملايين من اليوان. استغل المخطط لحظة حاسمة عندما كانت الأصول الرقمية تكتسب اهتمامًا واسعًا في الصين، و proved the promise of guaranteed profits irresistible to unsuspecting investors. قبل أن تتدخل السلطات، وقع أكثر من 128,000 شخص ضحية لهذا العملية.

تجاوزت ممتلكات بيتكوين الخاصة بـ Qian في النهاية تلك التي تمتلكها الجهات المؤسساتية مثل MARA Holdings وMetaplanet، مما عزز مكانتها الشهيرة في عالم الجرائم المالية. كانت قد بنت صورة عامة كـ “إلهة الثروة”، تخلق صورة نجاح لا يمكن المساس به، مخفية الأساس الإجرامي تحتها.

الهروب والقبض

مع تصاعد التحقيق في الصين، اتخذت Qian قرارًا محسوبًا: الهروب. باستخدام وثائق مزورة، فرّت إلى المملكة المتحدة في سبتمبر 2017، محاولة الاختفاء في ظل غموض نسبي مع الحفاظ على سيطرتها على إمبراطوريتها الرقمية.

ظل شريكها، Jian Wen، نشطًا في تحويل العائدات الإجرامية إلى أصول ملموسة. معًا، حوّلوا الأرباح غير المشروعة إلى عقارات—عقارات في شمال لندن تقدر بملايين، وممتلكات إضافية في دبي تتجاوز 500,000 جنيه إسترليني. أصبح تحول نمط حياة الزوجين، من ظروف متواضعة إلى عقارات فاخرة، علامة واضحة جذبت انتباه الجهات التنظيمية.

جاء الاختراق عندما تلقت السلطات البريطانية معلومات استخباراتية حول تحويلات أصول مشبوهة. كشفت المداهمة التي تمت في 2018 عن العملية بأكملها، حيث كشف المحققون عن ممتلكات العملات الرقمية الضخمة التي ستصبح في النهاية محور قضية الادعاء.

التأثير العالمي لمصادرة أصول بقيمة 6.9 مليار دولار

تمثل مصادرة 61,000 بيتكوين أكثر من مجرد قضية إجرامية واحدة—بل كانت لحظة حاسمة لتنسيق جهود إنفاذ القانون الدولية. في وقت المصادرة، كانت القيمة الإجمالية للمضبوطات تقدر بحوالي 6.9 مليار دولار، على الرغم من أن التقييمات تتغير مع ظروف السوق (بيتكوين يتداول حاليًا عند 95.75 ألف دولار).

تجاوزت هذه المصادرة خزائن البيتكوين الخاصة بشركات عامة كبرى، مما يبرز الحجم الهائل لغسل الأموال الذي حدث. بالنسبة للسلطات التنظيمية حول العالم، أظهرت القضية كل من ضعف المجرمين الذين يحاولون تخزين العائدات غير المشروعة في شكل رقمي، وتزايد تطور الأساليب لتتبع واسترداد تلك الأصول.

حصل Jian Wen على حكم بالسجن لمدة ست سنوات وثمانية أشهر لدوره في غسيل العائدات وتسهيل شراء العقارات. لا تزال عقوبة Qian قيد النظر حتى عام 2024، مع إشارة خدمة الادعاء الملكي إلى أن بعض الضحايا بدأوا في استرداد جزء من خسائرهم من خلال آليات تعويض أنشأتها السلطات الصينية.

ما تكشفه قضية Zhimin Qian

تتجاوز هذه القضية التقارير التقليدية عن الاحتيال—إنها توضح حدود عمليات العملات الرقمية كأداة للتهرب من الرقابة المالية. على الرغم من امتلاكها واحدة من أكبر ممتلكات البيتكوين الشخصية في العالم، لم تستطع Qian في النهاية منع تدخل سلطات إنفاذ القانون. أثبت التنسيق بين السلطات البريطانية والصينية والدولية حاسميًا، مكشفًا عن ثغرات في عدم الكشف عن الهوية كان يعتقد الكثيرون في مجال العملات الرقمية أنها لا يمكن اختراقها.

بالنسبة للصناعة، الرسالة واضحة لا لبس فيها: حجم وذكاء الممتلكات لا يضمن الأمان من التنفيذ القانوني. من المرجح أن تُستخدم قضية Zhimin Qian كنقطة مرجعية للأطر التنظيمية التي تتعامل مع الجرائم المالية عبر الحدود لسنوات قادمة.