مؤسس أكاديمية البيتكوين الأمريكية بريان سويل يُحكم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة احتيال بقيمة 2.9 مليون دولار في العملات الرقمية

المصدر: كريبتونيوز العنوان الأصلي: مؤسس أكاديمية البيتكوين الأمريكية بريان سويل يُحكم بالسجن 3 سنوات بتهمة احتيال بقيمة 2.9 مليون دولار في العملات الرقمية الرابط الأصلي:

نظرة عامة على القضية

تم الحكم على المقيم في يوتا بريان غاري سويل بالسجن ثلاث سنوات في السجن الفيدرالي لدوره في احتيال المستثمرين بمبلغ يقارب 2.9 مليون دولار من خلال عمل تجاري للعملات الرقمية غير مرخص.

التفاصيل الرئيسية

• حُكم على سويل بالسجن ثلاث سنوات في السجن الفيدرالي للاحتيال على المستثمرين وتشغيل عمل تجاري للعملات الرقمية غير مرخص
• قال المدعون إنه جمع أكثر من 2.9 مليون دولار من ما لا يقل عن 17 ضحية من خلال تضليل خبرته وقدراته الاستثمارية
• وجدت قضية منفصلة أن سويل كان يدير خدمة تحويل نقدي إلى عملات رقمية حولت أكثر من 5.4 مليون دولار لأطراف ثالثة بدون تسجيل مناسب

الحكم

اعترف سويل بارتكاب الاحتيال عبر الأسلاك وحُكم عليه بالسجن 36 شهرًا و3 سنوات من الإفراج المشروط. اعترف المقيم في مقاطعة واشنطن البالغ من العمر 54 عامًا بأنه كان يدير مخططين متوازيين، كلاهما سيعمل بشكل متزامن لمدة ثلاث سنوات من السجن. وكجزء من هذا الحكم، تم الأمر بدفع تعويض إجمالي قدره 3.8 مليون دولار.

المخططات

المخطط 1: الاحتيال الاستثماري

بين ديسمبر 2017 وأبريل 2024، يُزعم أن سويل “حصل على أموال من ما لا يقل عن 17 مستثمرًا من خلال الكذب حول خبرته وتعليمه وقدرته على تحقيق عوائد كبيرة” وتمكن من جمع أكثر من 2.9 مليون دولار.

المخطط 2: نقل الأموال غير المرخص

من مارس 2020 إلى سبتمبر 2020، أطلق مشروعًا غير قانوني آخر من خلال روكويل كابيتال مانجمنت، والتي قالت السلطات إنها “عمل تجاري لنقل الأموال غير مرخص”.

قال المدعون إن “سويل وشركته حولوا النقود بالجملة إلى عملات رقمية نيابة عن أطراف ثالثة، بما في ذلك مجرمين متورطين في الاحتيال وتهريب المخدرات”. في المجمل، ساعد في تحويل أكثر من 5.4 مليون دولار من النقود إلى عملات رقمية وفعّل ذلك “دون الامتثال للقوانين الفيدرالية المصممة لمنع حركة الأموال غير المشروعة”.

خلفية التحقيق

كما كان سويل يدير أكاديمية البيتكوين الأمريكية وتم توجيه أول اتهام رسمي له من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات في فبراير 2024. في ذلك الوقت، توصل سويل وروكويل كابيتال مانجمنت إلى تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات دون الاعتراف أو الإنكار بالادعاءات، وأُمروا بدفع غرامة مدنية قدرها 223,229 دولارًا بالإضافة إلى 1.6 مليون دولار كتعويض وفوائد. ثم تم اعتقاله لاحقًا في سولت ليك سيتي بعد أن أصدرت هيئة محلفين كبرى فيدرالية لائحة اتهام ضده.

القضية ذات الصلة

يأتي حكم سويل بعد بضعة أشهر فقط من أن وزارة العدل حصلت على حكم بالسجن 4 سنوات لمؤسس منصة المحافظ وCTO، وخمسة أعوام للرئيس التنفيذي. وكجزء من ذلك الحكم، وافق الثنائي على مصادرة أصول بقيمة 237.8 مليون دولار مرتبطة بمعاملات غير قانونية ودفع حوالي 6.3 مليون دولار كغرامات جنائية وتعويضات.