سباق تعويضات FTX لمدة 27 يومًا: ترقية متطلبات KYC، ويجب على الدائنين إكمال سجل العمل لمدة 10 سنوات

توضيح تقدم دفع التعويضات التالية من FTX. أكد ممثل الدائنين سونيل مؤخرًا في منشور أن بعض المستخدمين قد دخلوا عملية الدفع بعد التحقق من KYC، لكن معايير المراجعة قد تم رفعها بشكل واضح، وتتطلب تقديم تفاصيل مثل خبرة العمل خلال العشر سنوات الماضية، استراتيجيات التداول، سجل التداول، مصدر رأس المال الاستثماري الأولي، وغيرها من المعلومات التفصيلية. وفقًا للجدول الزمني الجديد، يتعين على جميع الدائنين إكمال التسجيل قبل 14 فبراير، وسيتم صرف التعويضات رسميًا في 31 مارس، مع تبقي 27 يومًا فقط على الموعد النهائي.

لماذا تم ترقية متطلبات KYC

ارتفاع واضح في معايير المراجعة

كانت مراجعة KYC في تعويضات FTX السابقة بسيطة نسبياً، تقتصر على التحقق من الهوية فقط. وهذه المرة مختلفة بشكل واضح. وفقًا لتعليقات المستخدمين، تشمل المتطلبات الجديدة للمراجعة:

• سجل العمل الكامل خلال العشر سنوات الماضية
• شرح استراتيجيات التداول وسجل التداول
• إثبات مصدر رأس المال الاستثماري الأولي
• خلفية مالية مفصلة للفرد أو المؤسسة

قد يكون سبب هذا الترقية ناتجًا عن سببين. الأول، أن فريق إعادة هيكلة FTX يحتاج إلى ضمان الامتثال ومتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) أثناء تعظيم تعويضات الدائنين. الثاني، مع توسع حجم التعويضات (متوقع أن يُعيد للدائنين بين 14.7 مليار و16.5 مليار دولار)، من المؤكد أن جهات المراجعة ستعزز من جهود التدقيق والتحقيق.

بعض المستخدمين لا زالوا في الانتظار

من الجدير بالذكر أن ليس جميع المستخدمين قد اجتازوا عملية KYC. ذكر سونيل في منشوره بوضوح أن “بعض المستخدمين أبلغوا عن إتمام العملية”، مما يوحي أن نسبة كبيرة من الدائنين لا زالوا في مرحلة المراجعة أو إعداد المستندات. هذا يضع ضغطًا على فريق المراجعة، ويحث المستخدمين على الإسراع في الإجراءات.

ثلاثة أمور يجب إكمالها خلال 27 يومًا

رغم أن عملية الدفع تبدو بسيطة، إلا أن أي تأخير في أي مرحلة قد يفقدك فرصة التأهل. وفقًا للمتطلبات الرسمية، يجب على الدائنين إكمال قبل 14 فبراير:

1. إتمام التحقق من KYC - تقديم بطاقة الهوية، إثبات العنوان، بالإضافة إلى المستندات الجديدة الخاصة بالسيرة الذاتية والخلفية المالية

2. تقديم نموذج W-8 BEN - وهو النموذج القياسي للإبلاغ الضريبي في الولايات المتحدة، ويستخدم لتحديد معدل الضريبة المخصومة، عدم تقديمه قد يؤثر على مبلغ التحويل

3. تأكيد جهة توزيع التعويضات - اختيار قناة التوزيع المعتمدة رسميًا (مثل Payoneer وغيرها)، وإكمال تسجيل مزود الخدمة

هذه الخطوات الثلاث لا غنى عنها. من الآن وحتى 14 فبراير، يتطلب الأمر التقدم خطوة واحدة على الأقل كل أسبوع، والوقت ضيق جدًا.

حجم التعويضات والتوجهات المستقبلية

وفقًا للمعلومات، يغطي هذا التعويض جميع أنواع الديون، وقد تم صرف عدة جولات من التمويل سابقًا. ومن المتوقع أن يُعيد للدائنين بين 14.7 مليار و16.5 مليار دولار، وهو حجم كبير جدًا.

وفي الوقت نفسه، يواصل فريق إدارة إفلاس FTX بشكل نشط استرداد الأموال. وفقًا لأحدث الأخبار، يسعى صندوق FTX لاسترداد 27.5 مليون دولار من Justin Sun وHTX وPoloniex، بهدف تعظيم حجم التعويضات المستقبلية. وهذا يدل على أن الفريق الإداري يبذل جهودًا لتوسيع صندوق الأموال القابلة للتعويض.

الخلاصة

تقدم عملية تعويضات FTX يتقدم بالفعل، لكن الوتيرة تتسارع. يعكس رفع متطلبات KYC تشديد عمليات المراجعة والامتثال، وهو حماية للدائنين وفي ذات الوقت ضغط عليهم. المهم هو إتمام التحقق من الهوية، استكمال نماذج الضرائب، وتأكيد قناة التوزيع قبل الموعد النهائي في 14 فبراير. بالنسبة للدائنين الذين لم يبدأوا بعد، فإن الوقت الآن هو مرحلة الحسم، وأي تأخير قد يؤثر على استحقاقهم للتعويض. يُنصح باستخدام القنوات الرسمية لـ FTX، والحذر من المواقع المزيفة والبريد الاحتيالي.