شخصية الإنترنت زو جياهوي تواجه تهم غسل أموال إضافية في تحقيق احتيال JPEX

التحقيق الجاري في JPEX، منصة تداول أصول افتراضية غير مرخصة، أسفر عن توجيه تهم جديدة ضد شخصية الإنترنت Zhu Jiahui، المعروف أيضًا باسم “السيد Zhu”. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام في هونغ كونغ من أوائل 2024، تم منح Zhu كفالة بعد توجيه ثلاث تهم إضافية تتعلق بغسل الأموال. تتعلق التهم بمعاملات مالية مشبوهة حدثت على مدى ثلاث سنوات، مما يسلط الضوء على حجم النشاط الإجرامي المزعوم المرتبط بعملية الاحتيال.

فضيحة JPEX وتورط Zhu

ظهرت منصة JPEX في عام 2023 بعد الكشف عن عمليات احتيال مشتبه بها. كانت المنصة غير المرخصة قد جذبت العديد من المستثمرين من خلال ممارسات تسويقية مضللة وتأييدات من مشاهير. تم تورط العديد من الشخصيات البارزة على الإنترنت والمشاهير في المخطط، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة للمستثمرين الذين تم جذبهم للتداول على المنصة. كان Zhu من بين المتورطين في الفضيحة، ويواجه عواقب قانونية خطيرة بسبب دوره.

تفاصيل تهم غسل الأموال

وفقًا للاتهامات، يُتهم Zhu بمعالجة معاملات مالية تجاوزت قيمتها 18.8 مليون دولار هونج كونج عبر عدة حسابات بنكية بين نوفمبر 2020 وأغسطس 2023. تم إجراء المعاملات عبر أربع مؤسسات مالية: بنك ZA، بنك Mox، بنك Li & Fung، وبنك Wealth. تدعي النيابة أن هذه المعاملات كانت جزءًا من مخطط لغسل أموال مرتبطة بعملية الاحتيال JPEX. شكلت طبيعة وتوقيت هذه التحويلات أساس التهم الثلاث الإضافية بغسل الأموال الموجهة ضد Zhu.

التطورات القانونية والكفالة

على الرغم من الاتهامات الخطيرة، تم إطلاق سراح Zhu بكفالة في انتظار المزيد من الإجراءات القانونية. يعكس هذا التحرك تعقيد القضية والتحقيق المستمر في شبكة الأفراد والكيانات المشاركة في احتيال JPEX. مع استمرار العملية القانونية، من المرجح أن تلاحق السلطات تهمًا إضافية ضد شخصيات أخرى مرتبطة بالمخطط، مما يشير إلى حملة أوسع على منصات الأصول الافتراضية غير المرخصة وشبكات الترويج الخاصة بها في هونغ كونغ.