الأنشطة غير القانونية للعملات المشفرة وراء منطقة ميانمار: تتبع على السلسلة لتدفقات بقيمة 100 مليون دولار

في ميانمار ميوادي، يوجد “قاعدة إنتاج” سيئة السمعة — تقع داخل المنطقة الميانمارية، حيث يُجبر الآلاف من الضحايا المُتاجر بهم على المشاركة في أنشطة الاحتيال. هذا القطاع السري الضخم لا يسرق الثروات فقط من الضحايا من خلال عمليات الاحتيال على الاستثمار الوهمية، بل يفرض عليهم أيضًا ضغطًا ماليًا إضافيًا من خلال فرض فدية على أفراد عائلاتهم. والأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن كل هذه الأنشطة الإجرامية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالعملات المشفرة.

كابوس المحتجزين: الحقيقة وراء عمليات المنطقة الميانمارية

ما يُعرف بـ"خطة قتل الخنازير" هو في جوهره استغلال علاقات عاطفية مزيفة لخداع الضحايا للاستثمار. يقوم المحتالون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة بإنشاء هويات وهمية، ويتظاهرون بأنهم شركاء أو أصدقاء للضحايا، ويقودونهم تدريجيًا لاستثمار أموالهم في مشاريع استثمارية وهمية. وفقًا لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لعام 2022، فإن هذا النوع من الاحتيال وحده تسبب في خسائر تزيد عن 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة، بينما تقترب خسائر الاحتيال في العملات المشفرة بشكل عام من 2.5 مليار دولار.

لكن الضحايا الحقيقيين ليسوا فقط من تم الاحتيال عليهم، بل إن العديد من المحتالين أنفسهم هم ضحايا أيضًا. في أماكن مثل المنطقة الميانمارية، يُحتجز الأشخاص الذين يُجبرون على النقل القسري هناك في مرافق تشبه معسكرات العمل. وفقًا لمعلومات من تحقيق ميداني بالتعاون مع فريق العدالة الدولية (IJM)، يُجبر هؤلاء الأشخاص على العمل لمدة 12 ساعة أو أكثر يوميًا، وإذا لم يحققوا أهداف الاحتيال، يتعرضون للضرب والتعذيب، وحتى يُخصم من طعامهم كعقاب.

الجانب المظلم لسلسلة الصناعة: من المنطقة إلى الفدية

داخل المنطقة الميانمارية، تتطور سلسلة الإجرام بشكل ناضج. عادةً، تمتلك شركة واحدة أراضي ومباني، ثم تؤجرها إلى عصابات إجرامية أخرى، وهي التي تنفذ عمليات الاحتيال بـ"خطة قتل الخنازير". لا يقتصر مالكو المنطقة على تأجير الأماكن فحسب، بل يرسلون أيضًا حراسًا مسلحين لمنع الأشخاص المُتاجر بهم من الهروب.

هناك مساران لتحقيق أرباح من قبل مجموعات الاحتيال: الأول هو المبالغ التي يُستولى عليها مباشرة من الضحايا، والثاني هو الفدية التي يُبتز بها عائلات الضحايا. يهدد المحتالون عائلات المحتجزين بدفع الفدية مقابل إطلاق سراحهم، وغالبًا ما تُدفع هذه الفدية أيضًا على شكل عملات مشفرة. تُظهر التحليلات على السلسلة أن عائدات الاحتيال والفدية تتداخل على البلوكشين، مما يشكل شبكة معقدة من تدفقات الأموال.

أدلة على السلسلة في منطقة KK: ما يقرب من 1 مليار دولار من الأثر الرقمي

تقع منطقة KK في ميوادي، ميانمار، وتعد واحدة من أكبر مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، حيث يُحتجز أكثر من 2000 شخص من المتاجر بهم. من خلال تتبع البيانات على السلسلة، حصلت Chainalysis وIJM على عنواني فدية مرتبطين بعصابة احتيال داخل المنطقة.

حجم النشاط في هذين العنوانين مذهل. منذ أن بدأ نشاطهما في يوليو 2022، تلقى هذان العنوانان معًا ما يقرب من 1 مليار دولار من العملات المشفرة. أحد عناوين الفدية تلقى وحده حوالي 24.2 مليون دولار من أربعة محافظ معروفة بارتباطها بالاحتيال. كلا العنوانين يتداولان بشكل متكرر مع بورصات العملات المشفرة الرئيسية، ويُحتمل أن تكون العديد من المعاملات مدفوعات فدية.

من الجدير بالذكر أن عناوين الفدية هذه لا تقتصر على استقبال الفدية من العائلات فحسب، بل أصبحت أيضًا محطات وسيطة لتمويل الاحتيال. تظهر آثار الأثر على السلسلة أن أنشطة الاحتيال والابتزاز تتشابك تقنيًا — حيث يستقبل نفس العنوان عائدات الاحتيال والفدية، مما يدل على أن المجرمين في المنطقة الميانمارية أنشأوا قناة كاملة لغسل الأموال.

بالنظر إلى أن هذين العنوانين يمثلان جزءًا من مجموعة إجرامية واحدة في منطقة KK، يمكن استنتاج أن حجم الاحتيال الكلي في المنطقة أكبر بكثير. تتبع البيانات يُظهر أن معظم المعاملات بقيمة 1 مليار دولار حدثت على شبكة ترون، التي تشتهر برسوم معاملات منخفضة، وأصبحت المنصة المفضلة لهذا النوع من الأنشطة غير القانونية.

رد الفعل في البيئة المشفرة: التجمد والاعتقالات

في مواجهة هذا التهديد المتزايد، بدأت البيئة المشفرة في اتخاذ إجراءات. في نوفمبر 2022، أعلن مُصدر العملات المستقرة Tether ومنصة التداول OKX عن تعاون مع وزارة العدل الأمريكية، للتحقيق في تدفقات الأموال المرتبطة بعصابات الاحتيال في جنوب شرق آسيا. قامت Tether على الفور بتجميد حوالي 2.25 مليار دولار من رموز USDT، والتي ترتبط بمنظمات دولية لتهريب البشر.

وفقًا للبيانات، منذ أن فتحت Tether منصات لسلطات إنفاذ القانون الأمريكية مثل FBI، تم إدراج ما يقرب من 1300 محفظة مشفرة في القائمة السوداء، مع استمرار التجميد في التوسع. في نهاية عام 2023، أطلقت منظمة الشرطة الدولية (Interpol) بقيادة كوريا حملة واسعة النطاق، اعتقلت 3500 من المجرمين المرتبطين بالاحتيال الإلكتروني، وصادرت أصولًا بقيمة 300 مليون دولار، بما في ذلك 100 مليون دولار من الأصول المشفرة.

مسؤولية الصناعة والتحديات المستقبلية

تدعو Chainalysis جميع شركات العملات المشفرة إلى تتبع أنشطة السلسلة المرتبطة بالاحتيال والإبلاغ بشكل استباقي عن التدفقات المشبوهة إلى سلطات إنفاذ القانون. مع كشف أنشطة الإجرام في المنطقة الميانمارية، تعمل صناعة العملات المشفرة على بناء آليات أكثر كفاءة لمكافحة الاحتيال.

ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة. إن استمرار وجود المنطقة الميانمارية وغيرها من المناطق يرجع إلى عدم استقرار الوضع السياسي الذي يوفر ملاذًا للجماعات الإجرامية. من الناحية التقنية، يُستغل انخفاض رسوم المعاملات على شبكات البلوكشين — مثل ترون — بشكل كبير من قبل السوق السوداء لنقل الأموال غير القانونية، حيث أصبحت الشبكة الأرخص منصة مثالية لنقل الأموال غير المشروعة. فقط من خلال التعاون بين السلطات الدولية، والمراقبة النشطة من قبل البورصات، والجهود المشتركة للصناعة، يمكن الحد من توسع هذا القطاع المظلم في المنطقة الميانمارية.