قضية جيمي زونغ: من سرقة سيلك رود إلى أكبر مصادرة للعملات الرقمية

تقرير موسع من CNBC أظهر خلفيات واحدة من أهم حلقات الصحافة القضائية في عالم العملات المشفرة: قضية جيمي تشونغ، رجل سرق أكثر من 50,000 بيتكوين من سوق سيلك رود المظلم، والذي، بعد سنوات، تم القبض عليه أخيرًا من قبل السلطات الأمريكية. تمثل قصته نقطة تحول في تاريخ تطبيق القانون في قطاع العملات المشفرة، حيث أشار قسم العدل الأمريكي (DOJ) إلى أنها واحدة من أكبر مصادرات العملات المشفرة التي قام بها فرد واحد على الإطلاق.

كيف تم اكتشاف هوية جيمي تشونغ

لسنوات، بقيت سرقة البيتكوين من سيلك رود لغزًا. أعيد فتح القضية بشكل غير متوقع عندما تواصل تشونغ مع خدمات الطوارئ في أثينا، جورجيا، وأبلغ عن سرقة مئات الآلاف من الدولارات من العملات المشفرة من منزله. هذا الاتصال الأولي مع السلطات أشعل سلسلة من التحقيقات التي شملت ليس فقط عملاء اتحاديين، بل أيضًا محققًا خاصًا متخصصًا في الإشعارات القانونية والتحقيقات في الحجز. بفضل هذا العمل التحقيقي، تمكن قسم العدل من ربط تشونغ بالسرقة التاريخية من سيلك رود.

حياة الرفاهية المبنية على البيتكوين المسروق

أظهرت الأدلة التي جُمعت خلال التحقيق أن جيمي تشونغ كان يعيش حياة فاخرة قبل اعتقاله. كان معروفًا باستئجار طائرات خاصة، وتنظيم حفلات فخمة، وتوزيع آلاف الدولارات على أصدقائه ومعارفه. هذا النمط من الحياة الباذخة كان بوضوح ممولًا من قبل الـ50,000 بيتكوين المسروقة، وهو رأس مال كان في وقت الاكتشاف يمثل ثروة كبيرة. أصبحت أدلة هذا الرفاهية غير المنضبط حاسمة في القضية ضده.

الحكم وتأثير الإدانة

تم توجيه تهمة الاحتيال الإلكتروني رسميًا إلى تشونغ. بعد تسوية وضعه القانوني، حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة سنة ويوم واحد في مؤسسة مونتغومري الإصلاحية في ألاباما، حيث بدأ تنفيذ عقوبته في 14 يوليو 2023. لكن الخسارة الحقيقية لتشونغ لم تكن فقط السجن: فقد صادرت الحكومة بالكامل الـ50,000 بيتكوين، محرومًا إياه من المورد الذي غذى حياة الإفراط لديه.

وجهة نظر الحكومة: ربح استثنائي

ما يظهر من تعليقات محامي تشونغ، مايكل باشنر، هو نظرة مثيرة حول قيمة هذه العملية للدولة. لو أن الحكومة قبضت على هذه البيتكوين عندما تم اعتقال روس ألبريشت—مؤسس سيلك رود—لكانت قد بيعت مقابل $320 للعملة، محققة عائدًا يقارب $14 ملايين. ومع ذلك، وبفضل احتفاظ جيمي تشونغ بها وقت المصادرة، حققت الحكومة ربحًا قدره أكثر من $3 مليارات. يوضح هذا بشكل استثنائي كيف أن ارتفاع قيمة البيتكوين على مر السنين حول قيمة المصادرة، محولًا سرقة تاريخية إلى عملية استرداد غير مسبوقة للسلطات الفيدرالية.

تبقى قضية جيمي تشونغ تذكيرًا بمدى قابلية تتبع الأنشطة الإجرامية في قطاع العملات المشفرة وإصرار وكالات العدالة على تقديم المسؤولين للمحاكم، حتى عندما تعود الجرائم لسنوات عديدة في الماضي.