كيف أدت تحقيقات ZachXBT في العملات الرقمية إلى مصادرة مكتب التحقيقات الفيدرالي $260K تشيس سينيكال

في تعاون هام بين محققي البلوكشين ووكالات إنفاذ القانون، لعب المخبر المجهول الهوية ZachXBT دورًا محوريًا في كشف Chase Senecal، وهو مشغل إجرامي وراء شبكة متطورة من عمليات سرقة NFT والعملات الرقمية. بعد تحليل ZachXBT الواسع للسلسلة والتحقيق، نفذت مكتب التحقيقات الفيدرالي في أكتوبر 2022 مصادرة كبيرة للأصول، حيث صادرت أكثر من 260,000 دولار من الأصول الرقمية والمادية المرتبطة بالمؤسسة الإجرامية لـ Chase Senecal.

محقق البلوكشين يكشف عن شبكة جرائم عملات رقمية

استخدم ZachXBT، الذي يعمل تحت اسم مستعار لمحقق عملات رقمية، شهورًا في تتبع تدفقات المعاملات وربط عناوين البلوكشين بشبكة هجوم منسقة. انتهى التحقيق إلى تحديد Chase Senecal، المعروف أيضًا على الإنترنت باسم “HZ” أو “Horror”، وهو مقيم في برونزويك، مين، والذي كان يدير واحدة من أكثر عمليات السطو طموحًا في نظام العملات الرقمية.

في تغريدة بتاريخ 1 سبتمبر، أعلن ZachXBT عن الاكتشاف: “من الرائع أن نعرف أن أحد الجناة الرئيسيين في هجمات التصيد الاحتيالي على NFT/العملات الرقمية قد تم اكتشافه بعد شهور وشهور من متابعة عصابتهم.” لقد تمكن المخبر من تجميع اللغز بنجاح، والذي ستتخذ السلطات إجراءات بشأنه بعد أسابيع قليلة.

كيف كانت عملية التصيد الاحتيالي تعمل: طريقة هجوم Chase Senecal

ركزت منهجية الجريمة وراء عملية Chase Senecal على تقنية تبديل بطاقة SIM — وهي تقنية يسيطر فيها المهاجمون على رقم هاتف الهدف لاحتجاز حسابات وسائل التواصل الاجتماعي. تكشف وثائق المحكمة أنه في يونيو 2022، باع شخص يُعرف باسم “كام” وصولًا إلى لوحة تحكم تويتر لـ Senecal، مما منحه بيانات اعتماد لاختراق حسابات حاملي NFT البارزين.

مسلحًا بهذا الوصول، نفذ Chase Senecal وشبكته هجمات تصيد احتيالي منهجية، مستهدفين خوادم Discord وحسابات Twitter الخاصة بمشاريع ومبدعين بارزين في NFT. ثم تم تحويل الأموال المسروقة إلى أصول ملموسة — وأبرزها ساعة Audemars Piguet Royal Oak بقيمة 41,000 دولار، والتي أصبحت في النهاية دليلًا يقود إلى الجاني.

المصادرة الفيدرالية: ماذا صادرت FBI من Chase Senecal

عندما تحرك FBI استنادًا إلى تحقيق ZachXBT في 24 أكتوبر 2022، صادروا مجموعة كبيرة من العملات الرقمية والأصول الرقمية:

• 86.5678 ETH (بقيمة تقريبية تبلغ 116,433 دولار عند المصادرة)
• Bored Ape Yacht Club #9658 (تقييمه 95,495 دولار)
• Doodle #3114 (بقيمة 9,361 دولار)
• ساعة Audemars Piguet Royal Oak (41,000 دولار)

تم توثيق المصادرة في وثيقة مصادرة رسمية أصدرها FBI في 4 فبراير 2023، مما يوفر سجلًا عامًا نادرًا لكيفية التعامل مع الأصول الرقمية في الملاحقات الفيدرالية. الأصول المحددة التي تم مصادرتها تظهر مدى تطور الشبكة الإجرامية — NFTs عالية القيمة اشترتها Senecal بأموال مسروقة.

Chase Senecal وشبكة الهجمات الرقمية الأوسع

ما جعل عملية Chase Senecal مهمة بشكل خاص هو حجمها وتنسيقها. كشف تحقيق ZachXBT أن Senecal كان جزءًا من عملية عملات رقمية بملايين الدولارات اخترقت أكثر من 600 خادم Discord و12 حسابًا على Twitter. استهدفت الشبكة مشاريع NFT مثل JRNY Club وموهوب الرسوم المتحركة DeeKay Kwon، من بين آخرين.

وفي سلسلة تغريدات، أوضح ZachXBT أن التحقيق أدى إلى مصادرة FBI للعملات الرقمية، وBAYC 9658، وساعة AP، وDoodle 3114 من المحتال الذي يُعرف باسم Horror و Chase Senecal. وأكد أن تحليله للسلسلة أتاح لوكالات إنفاذ القانون اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المشتبه به.

أهمية التحقيقات الرقمية بقيادة المدنيين

على الرغم من أن FBI لم تصدر بيانًا رسميًا يثني على عمل ZachXBT، إلا أن توقيت إعلان المحقق في سبتمبر والمصادرة في أكتوبر يشير إلى أن الوكالة أخذت نتائج تحقيقه على محمل الجد. يبرز هذا الحالة كجزء من اتجاه ناشئ في نظام العملات الرقمية: الباحثون المدنيون ومحققو البلوكشين يكملون جهود إنفاذ القانون الرسمية من خلال تقديم تحليلات جنائية قد تفتقر إليها الوكالات التقليدية.

تؤكد عملية مصادرة Chase Senecal درسًا مهمًا لمجتمع العملات الرقمية — حتى المجرمين المتطورين الذين يعملون عبر شبكات مشفرة وعناوين مجهولة الهوية يتركون بصمات على السلسلة يمكن تتبعها. يظهر عمل ZachXBT أن الباحثين المكرسين يمكنهم تتبع الأموال، وتحديد الجناة، وفي النهاية المساعدة في تقديمهم للعدالة.