قضية غسيل الأموال وان شوي مينغ: أكبر جريمة في سنغافورة تكشف

وفقًا لاستوديو نيتEase Qingliu، وونغ شوي مينغ، وهو من أصل فوجياني وينحدر أصلاً من أنشي، برز في مركز أكبر تحقيق غسيل أموال في سنغافورة. وقد توسع القضية ليكشف عن شبكة إجرامية دولية تمتد عبر عدة دول، بما في ذلك علاقات بعمليات احتيال على العملات المشفرة وإخفاء الأصول عبر الحدود. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن وونغ شوي مينغ قد تم القبض عليه في مونتينيغرو ويواجه تسليمًا وشيكًا إلى الصين.

وونغ شوي مينغ محتجز في مونتينيغرو، في انتظار التسليم إلى الصين

يمثل اعتقال وونغ شوي مينغ في مونتينيغرو اختراقًا هامًا في القضية التي بدأت في سنغافورة. ويأتي احتجازه كجزء من حملة أوسع على شبكة إجرامية منظمة كانت السلطات تتعقبها عبر جنوب شرق آسيا. من المتوقع أن يسرع عملية التسليم التحقيقات في دوره كشخصية رئيسية في عملية غسيل الأموال، والتي تم تحديدها على أنها واحدة من أكبر العمليات في تاريخ سنغافورة.

ارتباط الاحتيال على العملات المشفرة: سو ويي وي وAtom Asset Exchange

تم تأكيد أن شريك وونغ شوي مينغ، سو ويي وي، هو العقل المدبر وراء عملية الاحتيال على منصة العملات المشفرة في هونغ كونغ التي تشمل Atom Asset Exchange (AAX). في نوفمبر 2022، أوقفت المنصة فجأة جميع عمليات السحب قبل أن تتوقف عن العمل تمامًا. ثم هرب سو ويي وي مع حوالي 16.74 مليون هونغ كونغ دولار من أموال المستخدمين. وبعد تحقيق مطول، قبضت شرطة هونغ كونغ على سو ويي وي في يوليو 2024. يوضح هذا الاتصال كيف امتدت شبكة الجريمة إلى مجال الأصول الرقمية، مستغلة الطبيعة الكاذبة للهوية في العملات المشفرة لتسهيل الاحتيال.

ومن الجدير بالذكر أن سو ويي وي يحتفظ بشراكات تجارية مع أفراد يُزعم ارتباطهم بـ أليس قو، عمدة سابق من أصل صيني فلبيني تم إدانته سابقًا بجرائم مالية. تشير هذه الروابط إلى وجود شبكة دولية أوسع تعمل عبر عدة اختصاصات وولايات قضائية.

“عصابة فوجيان” والحملة التاريخية في سنغافورة

في 15 أغسطس 2023، أطلقت شرطة سنغافورة عملية تنفيذ واسعة أسفرت عن أكبر عملية غسيل أموال في تاريخ البلاد. شارك أكثر من 400 من ضباط إنفاذ القانون في مداهمات منسقة عبر عدة مواقع. ركزت التحقيقات على شبكة يُشار إليها باسم “عصابة فوجيان” — وهي منظمة إجرامية تتألف من أفراد تتراوح أعمارهم بين 31 و44 عامًا، جميعهم من مقاطعة فوجيان في الصين.

كان نطاق العملية مذهلاً: حيث بلغت العائدات غير المشروعة حوالي 3 مليارات دولار سنغافوري (حوالي 16 مليار يوان). واعتقلت الشرطة 10 مشتبه بهم خلال المداهمات الأولى. كانت عمليات العصابة متطورة، حيث استخدمت عملات متعددة وطرق إخفاء متنوعة. كان الأعضاء يحملون جوازات سفر من عدة دول واستخدموا وثائق مزورة، وهياكل شركات وهمية، واحتفظوا بمقتنيات من العملات المشفرة لإخفاء أصولهم الناتجة عن المقامرة غير القانونية وعمليات الاحتيال التي نفذت عبر جنوب شرق آسيا.

تتبع مسار أصول وونغ شوي مينغ عبر عدة دول

كشفت التحقيقات في ممتلكات وونغ شوي مينغ عن تراكم أصول كبير داخل الصين وخارجها. تشمل أصوله المعروفة استثمارات كبيرة من خلال عمليات شركته في البر الرئيسي الصيني تقدر بحوالي 32 مليون يوان. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك وونغ شوي مينغ منشأة تصنيع بقيمة عدة ملايين من اليوان ويحتفظ بممتلكات عقارية في شيامن تتكون من منزلين سكنيين بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون يوان.

وتُظهر الأصول الدولية التي يمتلكها مدى اتساع استراتيجية إخفاء ثروته. يحتفظ وونغ شوي مينغ بحساب مصرفي في هونغ كونغ يحتوي على 2 مليون دولار هونغ كونغ من الودائع السائلة، بالإضافة إلى ممتلكات من العملات المشفرة تقدر بحوالي 110,000 دولار أمريكي. يعكس هذا التوزيع المتنوع للأصول عبر الاختصاصات، وفئات الأصول، والعملات، نهجًا محسوبًا لإخفاء الأموال غير المشروعة من الرقابة التنظيمية والكشف من قبل سلطات إنفاذ القانون.

الطابع الشامل لقضية وونغ شوي مينغ — الذي يشمل الاحتيال على العملات المشفرة، وغسيل الأموال التقليدي، والوثائق المزورة، والشركات الوهمية، وإخفاء الأصول عبر الحدود — يبرز الطرق المتطورة التي تستخدمها الشبكات الإجرامية الدولية لاستغلال الثغرات التنظيمية عبر الأنظمة المالية المختلفة.