تكساس توقف مخطط هرمي للعملات المشفرة المزعوم بعد وعود بمليونيرات بدون مخاطر

استهدفت الجهات التنظيمية في تكساس مخططًا مزعومًا للاستثمار في العملات الرقمية والتسويق متعدد المستويات الذي وعد بحالة مليونير، ودخل سلبي، وعوائد شهرية عالية من خلال التوظيف ورموز التداول. كما تشير الأمر أيضًا إلى رسوم السحب، واحتجاز المستثمرين، وادعاءات بالتداول منخفض المخاطر بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

نقاط رئيسية:

• • وعد المروجون المزعومون المستثمرين بأنهم يمكن أن يصبحوا مليونيرات خلال شهور من خلال حوافز إحالة عدوانية.
• • استشهد المنظمون بادعاءات بعوائد شهرية بنسبة 60%، وحماية رأس المال، ومعدل نجاح تداول بنسبة 99.6%.
• • واجه المستثمرون عقبات في السحب تضمنت رسوم معالجة بنسبة 20% وخصم لاحق بنسبة 12% مرتبط بالضرائب وتحويلات الحساب.

أمر تكساس يرفع علم عوائد العملات الرقمية، والتوظيف، واحتجاز المستثمرين

قال مجلس الأوراق المالية في تكساس في 3 يونيو إنه أصدر أمر وقف وإيقاف طارئ ضد شركة BG Wealth Sharing LTD و DSJ Exchange PTY Ltd. يستهدف الأمر مخطط استثمار في العملات الرقمية وتسويق متعدد المستويات يهدف إلى المستثمرين في تكساس. وصف المنظمون DSJ بأنها بورصة عملات رقمية مزعومة مرتبطة باستثمارات سلبية وادعاءات تداول مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

كما يذكر الأمر أيضًا شركة BG Wealth Sharing Group LLC، و Thaddious Thomas، و Gagandeep Sarkaria. أفاد المنظمون أن BG Wealth أرسلت رموز تداول للمستثمرين عبر تطبيق المراسلة Bonchat، وأمرتهم بإدخال الرموز على بورصة العملات الرقمية المزعومة DSJ. أعطى ذلك المستثمرين سيطرة قليلة على الصفقات مع جعل المنصة تبدو نشطة. كما كافأت التوظيف، مما سمح للمشاركين بالحصول على المزيد من رموز التداول من خلال جذب آخرين إلى البرنامج.

ذكر المنظم:

“يُزعم أن المروجين جلبوا المستثمرين بادعاءات أن وديعة أولية صغيرة يمكن أن تولد ‘دخل شهري مدى الحياة’ وتحول المشاركين إلى مليونيرات خلال شهور من خلال مكافآت التوظيف العدوانية.”

استخدم المخطط عدة نقاط ضغط لبناء ثقة المستثمرين. استشهد المنظمون بادعاءات بنسبة نجاح 99.6%، وحماية مضمونة لرأس المال، وعوائد شهرية لا تقل عن 60%، ومضاعفة رأس المال في حوالي 40 يومًا. جعلت تلك الوعود المنصة تبدو منهجية ومنخفضة المخاطر. تشير الأمر إلى أن المستثمرين اعتمدوا على أنظمة خبراء، واستراتيجيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ورموز تداول مجدولة.

رسوم الخروج وإجراءات الدولة تثير مخاوف المستثمرين

ينص أمر الوقف والإيقاف الطارئ على أن المستثمرين الذين يسعون للسحب واجهوا رسوم معالجة حوالي 20% من قيمة الحساب. قدم المدعى عليهم الرسوم كإجراء مضاد للمضاربة غير المشروعة وغسل الأموال. وأفاد تكساس أيضًا أن BG Wealth طلبت لاحقًا 12% أخرى من قيمة حساب كل مستثمر. كان ذلك الدفع مرتبطًا بالضرائب ورسوم نقل الحساب.

لاحظ المنظم:

“بعد تعطيل عمليات السحب العادية من الحسابات، طالب المشغلون الضحايا بدفع 12% إضافية كـ ‘ضريبة خروج’ أو ‘رسوم امتثال’ من جيوبهم قبل أن يتم الإفراج عن أي أموال.”

تنضم تكساس إلى واشنطن وهاواي في اتخاذ إجراءات رسمية تتعلق بأوراق مالية الدولة تشمل BG Wealth Sharing أو كيانات مرتبطة بها. كما أصدرت يوتا وألاسكا تحذيرات للمستثمرين مرتبطة بـ BG Wealth Sharing و DSJ Exchange، لكن تلك التحذيرات لم تكن أوامر وقف وإيقاف رسمية. يظهر الرد الأوسع كيف أن العملية وصلت إلى المستثمرين عبر عدة ولايات.

خلق استراتيجية الخروج مخاطرة أخرى للمستثمرين. بعد التحذيرات التنظيمية، لام المنظمون DSJ بالادعاءات الاحتيالية ووجهوا المستثمرين نحو HQIEX، التي وُصفت في الأمر بأنها خدمة بورصة بديلة. قد يحافظ هذا التحول على مشاركة الضحايا مع إضافة غموض. كما أعاد توجيه الانتباه من عمليات السحب، والإفصاحات المفقودة، وحفظ الأموال، ونشاط التداول، ومخاوف التداخل المالي.