حكمت محكمة في تايوان على زعيم احتيال Cointhink بالسجن 22 سنة بعد أن ضربت مخطط USDT 1,539 شخصًا

حكمت محكمة في تايوان على قائد إحدى أكبر شبكات الاحتيال في مجال العملات المشفرة، وهو رجل يُدعى شِيه بصفته العائلية، بالسجن 22 عاماً. وفي المجمل، تم توجيه الاتهام إلى 14 شخصاً.

النتائج الرئيسية

• تلقى شِيه حكماً بالسجن 22 عاماً في تايوان لتوليه قيادة عصابة الاحتيال المشفرة Cointhink.
• قامت الشبكة بتبييض 71.3 مليون دولار أمريكي عبر USDT التابعة لشركة Tether، ما يبرز المخاطر في منصات تداول العملات المشفرة غير الموثّقة.
• يمكن للاشتباه في شِيه استئناف حكمه البالغ 22 عاماً، بينما يسعى الادعاء إلى حجز الأصول من بين 14 متهماً.

مؤهلات مُضلِّلة استُغِلَّت ضد الضحايا

حُكم على العقل المدبّر لعملية احتيال كبيرة في مجال العملات المشفرة تعمل تحت اسم Cointhink Technology بالسجن 22 عاماً، بعد أن قامت شبكة احتيال بالنيل من أكثر من 1,500 مستثمر بمبلغ يزيد على 37.14 مليون دولار (1.2 مليار دولار تايواني جديد). وقضت محكمة منطقة شيلين في 20 يوليو/تموز بتوقيع العقوبة على المشتبه به الرئيسي، الذي لم يُعرَّف إلا بلقبه العائلي شِيه.

وبحسب ما ورد، تم توجيه الاتهام إلى 14 شخصاً في الإجمال فيما يتعلق بالعملية الإجرامية، على تهم شملت مخالفة قانون الوقاية من الجرائم الاحتيالية. ووفقاً لتحقيق قادته النيابة العامة في منطقة شيلين، اجتذبت المجموعة الاحتيالية المستثمرين عبر الدعاية كذباً بأن Cointhink Technology هي “المنصة الوحيدة المصرّح بها من لجنة الإشراف المالي” في تايوان.

وبالعمل جنباً إلى جنب مع عناصر عصابات منظّمة، وجّهت المجموعة الأهداف عبر شبكة من مجموعات استثمار وهمية. إذ أرشد أعضاء العصابة الضحايا إلى شراء توكنات tether باستخدام نقد مادي، ثم جرى تبييض هذا النقد بشكل منهجي. وكشف المدعون أن المجموعة حوّلت الأموال النقدية غير المشروعة إلى دولارات أمريكية ونقلتها إلى حسابات خارجية لإخفاء أثر المعاملات.

وفي طبقة ثانوية من المخطط، طُلب من الضحايا تحويل توكناتهم USDT القائمة إلى محافظ باردة رقمية مخصّصة. ثم نقلت العصابة العملة المشفرة عبر عدة تحويلات متتابعة لخلق نقاط توقف مقصودة، ما أعمى فعلياً جهود تتبع إنفاذ القانون وحجب مصدر العائدات.

وأظهرت بيانات أطلقها الادعاء أن الفترة بين يناير 2014 وأبريل 2015 شهدت قيام التشكيل الإجرامي بتسيير خط تبييض أموال ضخم عبر نقل إجمالي يزيد على 71.3 مليون دولار. وفي المجمل، وقع ضحية لهذه العملية 1,539 شخصاً.

تم تقديم لائحة الاتهام ضد شِيه، الذي ما زال بإمكانه استئناف الحكم، وضد شركائه المتآمرين الـ13، في الأصل في أغسطس/آب الماضي من قبل نيابة منطقة شِيه-تشيونغ، التي طلبت بشكل نشط المصادرة الكاملة لجميع المكاسب غير المشروعة.

وعلى الرغم من أن المدعين أوصوا في البداية بعقوبة سجن مجمعة تبلغ 25 عاماً، فقد استقرت محكمة منطقة شيلين في النهاية على حكم بالسجن 22 عاماً.