تزعم الدعوى أن Bybit والشركات التابعة لها استخدمت اتصالات VIP لتحديد أولويات عمليات السحب واستولت على 125 مليون دولار من FTX.
رفع مستشارو الإفلاس FTX و Alameda دعوى قضائية في 10 نوفمبر يزعمون فيها حدوث احتيال في بورصة العملات المشفرة Bybit واثنتين من الشركات التابعة لها وأربعة مديرين تنفيذيين. تزعم الدعوى أن المدعى عليهم استخدموا "مخططا احتياليا" لسحب الأموال والأصول من منصة FTX ، قبل انهيارها مباشرة.
تسعى FTX إلى استرداد 953.2 مليون دولار تم سحبها عن طريق الاحتيال من قبل المدعى عليه في 90 يوما قبل الإفلاس. تسمي الدعوى ذراع الاستثمار لشركة Bybit ، Mirana ، وشركة Mirana لتداول العملات المشفرة ، Time Research ، كمدعى عليهما من الشركات بالإضافة إلى Bybit.
بموجب الفصل 11 ، يحق ل FTX استرداد الأموال المدفوعة في غضون 90 يوما قبل تقديم طلب الإفلاس. ويهدف القانون إلى منع بعض الدائنين من الحصول على مكاسب غير متوقعة لمجرد أنهم نجحوا في سحب أموالهم عندما لم ينجح الدائنون الآخرون.
** تستخدم ميرانا حالة VIP لتحديد أولويات عمليات السحب **
وفقا للدعوى القضائية ، فإن Mirana هي متداولة نشطة على منصة FTX برصيد حساب يبلغ "مئات الملايين من الدولارات". تزعم الدعوى أن أنشطة ميرانا التجارية وعلاقتها مع Bybit أكسبتها "معاملة تفضيلية" مقارنة بالعملاء العاديين.
تم منح Mirana حالة "VIP" ، والتي تتيح الوصول إلى موظفي FTX Group ودعم الكونسيرج. عندما نشأت مخاوف بشأن الصحة المالية ل FTX ، استخدمت ميرانا امتيازاتها لتحديد أولويات طلبات السحب الخاصة بها حيث كافح عملاء FTX الفرديون.
تزعم الدعوى:
"استخدمت ميرانا اتصالها بكبار الشخصيات للضغط على موظفي FTX Group لتلبية طلبات السحب بمجرد توفر الأصول ، مما يقلل من الأموال المتاحة لتلبية طلبات السحب من FTX.com العملاء غير VIP."
تحت ضغط من ميرانا ، قام موظفو FTX "بتغيير إعدادات Mirana بشكل متكرر" في نظام اعرف عميلك (KYC) الخاص ب FTX قبل تجميد عمليات السحب ، كما تزعم الدعوى.
** يزعم أن Bybit تستخدم سيطرتها على أصول FTX كرافعة مالية **
تزعم الدعوى أن Bybit استخدمت أصول FTX على منصة Bybit لإجبار FTX على تحرير رصيد حساب Mirana بعد أن أوقفت FTX عمليات سحب العملاء في 8 نوفمبر 2022. وتنص على ما يلي:
"استولت Bybit على أصول FTX Group الموجودة في بورصة Bybit ورفضت الإفراج عنها ما لم تتمكن Mirana من إكمال سحب الرصيد الكامل لحساب FTX.com الخاص بها."
الأنشطة غير القانونية المتكررة
يزعم مستشارو الإفلاس في FTX أنه حتى بعد تقديم طلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 بموجب قانون الإفلاس الأمريكي ، فإن Bybit والشركات التابعة لها "تواصل اتخاذ إجراءات غير قانونية" لوضع أنفسهم فوق دائني FTX الآخرين. تنص الدعوى على أن المدعى عليهم "انتهكوا مرارا وتكرارا التعليق العالمي التلقائي" فيما يتعلق بأصول FTX.
أولا ، استولت Bybit على أكثر من 125 مليون دولار من أصول FTX. "يصر" Bybit على أنه لن يسمح ل FTX بسحب الأموال إلا بعد تحويل حوالي 20 مليون دولار إلى Mirana (أي رصيد FTX في وقت انهيار Mirana).
ثانيا ، يزعم أن Mirana و Bybit حاولا الحد من "عشرات الملايين من الدولارات من الرموز المميزة للعملات المشفرة" التي تحتفظ بها FTX وخفض قيمتها.
الدعوى المرفوعة ضد Bybit هي أحدث محاولة من قبل إدارة FTX الجديدة لاسترداد الأموال المدفوعة قبل تقديم طلب الإفلاس.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تزعم دعوى FTX أن Bybit استخدمت امتيازات VIP لسحب 953 مليون دولار قبل انهيارها.
تزعم الدعوى أن Bybit والشركات التابعة لها استخدمت اتصالات VIP لتحديد أولويات عمليات السحب واستولت على 125 مليون دولار من FTX.
رفع مستشارو الإفلاس FTX و Alameda دعوى قضائية في 10 نوفمبر يزعمون فيها حدوث احتيال في بورصة العملات المشفرة Bybit واثنتين من الشركات التابعة لها وأربعة مديرين تنفيذيين. تزعم الدعوى أن المدعى عليهم استخدموا "مخططا احتياليا" لسحب الأموال والأصول من منصة FTX ، قبل انهيارها مباشرة.
تسعى FTX إلى استرداد 953.2 مليون دولار تم سحبها عن طريق الاحتيال من قبل المدعى عليه في 90 يوما قبل الإفلاس. تسمي الدعوى ذراع الاستثمار لشركة Bybit ، Mirana ، وشركة Mirana لتداول العملات المشفرة ، Time Research ، كمدعى عليهما من الشركات بالإضافة إلى Bybit.
بموجب الفصل 11 ، يحق ل FTX استرداد الأموال المدفوعة في غضون 90 يوما قبل تقديم طلب الإفلاس. ويهدف القانون إلى منع بعض الدائنين من الحصول على مكاسب غير متوقعة لمجرد أنهم نجحوا في سحب أموالهم عندما لم ينجح الدائنون الآخرون.
** تستخدم ميرانا حالة VIP لتحديد أولويات عمليات السحب **
وفقا للدعوى القضائية ، فإن Mirana هي متداولة نشطة على منصة FTX برصيد حساب يبلغ "مئات الملايين من الدولارات". تزعم الدعوى أن أنشطة ميرانا التجارية وعلاقتها مع Bybit أكسبتها "معاملة تفضيلية" مقارنة بالعملاء العاديين.
تم منح Mirana حالة "VIP" ، والتي تتيح الوصول إلى موظفي FTX Group ودعم الكونسيرج. عندما نشأت مخاوف بشأن الصحة المالية ل FTX ، استخدمت ميرانا امتيازاتها لتحديد أولويات طلبات السحب الخاصة بها حيث كافح عملاء FTX الفرديون.
تزعم الدعوى:
"استخدمت ميرانا اتصالها بكبار الشخصيات للضغط على موظفي FTX Group لتلبية طلبات السحب بمجرد توفر الأصول ، مما يقلل من الأموال المتاحة لتلبية طلبات السحب من FTX.com العملاء غير VIP."
تحت ضغط من ميرانا ، قام موظفو FTX "بتغيير إعدادات Mirana بشكل متكرر" في نظام اعرف عميلك (KYC) الخاص ب FTX قبل تجميد عمليات السحب ، كما تزعم الدعوى.
** يزعم أن Bybit تستخدم سيطرتها على أصول FTX كرافعة مالية **
تزعم الدعوى أن Bybit استخدمت أصول FTX على منصة Bybit لإجبار FTX على تحرير رصيد حساب Mirana بعد أن أوقفت FTX عمليات سحب العملاء في 8 نوفمبر 2022. وتنص على ما يلي:
"استولت Bybit على أصول FTX Group الموجودة في بورصة Bybit ورفضت الإفراج عنها ما لم تتمكن Mirana من إكمال سحب الرصيد الكامل لحساب FTX.com الخاص بها."
الأنشطة غير القانونية المتكررة
يزعم مستشارو الإفلاس في FTX أنه حتى بعد تقديم طلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 بموجب قانون الإفلاس الأمريكي ، فإن Bybit والشركات التابعة لها "تواصل اتخاذ إجراءات غير قانونية" لوضع أنفسهم فوق دائني FTX الآخرين. تنص الدعوى على أن المدعى عليهم "انتهكوا مرارا وتكرارا التعليق العالمي التلقائي" فيما يتعلق بأصول FTX.
أولا ، استولت Bybit على أكثر من 125 مليون دولار من أصول FTX. "يصر" Bybit على أنه لن يسمح ل FTX بسحب الأموال إلا بعد تحويل حوالي 20 مليون دولار إلى Mirana (أي رصيد FTX في وقت انهيار Mirana).
ثانيا ، يزعم أن Mirana و Bybit حاولا الحد من "عشرات الملايين من الدولارات من الرموز المميزة للعملات المشفرة" التي تحتفظ بها FTX وخفض قيمتها.
الدعوى المرفوعة ضد Bybit هي أحدث محاولة من قبل إدارة FTX الجديدة لاسترداد الأموال المدفوعة قبل تقديم طلب الإفلاس.