العنوان الأصلي: ما هي عمليات السحب المفاجئ في العملات المشفرة وكيفية تجنبها
المؤلف الأصلي: جوسيا ماكوري
المصدر الأصلي:
ترجمة: دايزي، ماركيت ميديا
ما هو "Rug Pull" في العملات المشفرة وكيفية تجنبه؟
ما هو سحب السجادة؟
سحب السجاد (احتيال السجاد) هو نوع من خدع الخروج، حيث يقوم المطورون بإطلاق مشروع تشفير وجذب أموال المستثمرين. بعد ذلك، يتخلون فجأة عن المشروع ويختفون بأموال المستثمرين، مما يجعل الرموز التي بحوزة المستثمرين بلا قيمة.
علامات الخطر الشائعة:
لا توجد تدقيقات (لم يتم مراجعة الأمان)
السيولة غير مقفلة (يمكن للمطورين سحب الأموال في أي وقت)
فريق مجهول (هوية أعضاء الفريق غير شفافة)
سعر يرتفع بشكل مفاجئ (ارتفاع غير طبيعي في الأسعار، قد يكون بسبب التلاعب في السوق)
تحتفظ عدد قليل من المحافظ بكميات كبيرة من الرموز (مركزة بشكل كبير، سهلة التلاعب في السوق)
النقاط الرئيسية
رغ بول هو نوع من الاحتيال للخروج، حيث يقوم المطورون بإطلاق مشروع تشفير، وجذب أموال المستثمرين ثم يهربون بالأموال، تاركين وراءهم رموزًا أو أصول رقمية لا قيمة لها.
الإشارات التحذيرية الرئيسية: نقص في التدقيق، عدم قفل السيولة، توزيع غير متوازن للرموز.
كيفية حماية نفسك: استخدم أدوات مثل GeckoTerminal للبحث، حيث تحتوي المنصة على ميزة مراقبة Rug Pull، لمساعدة المستثمرين على التعرف على المشاريع ذات المخاطر.
مصطلح "Rug Pull" يأتي من "pull the rug from underneath" (سحب السجادة من تحت القدمين، مما يجعل الشخص يسقط). في عمليات احتيال Rug Pull، يقوم المطورون بجمع الأموال عن طريق بيع الرموز، ثم يغلقون المشروع فجأة ويهربون بالأموال، مما يجعل الرموز التي يمتلكها المستثمرون بلا قيمة.
وفقًا لتقرير Chainalysis ، انخفض معدل حدوث عمليات الاحتيال Rug Pull. في عام 2021 ، سرقت عمليات الاحتيال Rug Pull ما مجموعه 2.8 مليار دولار ، بينما انخفضت في عام 2024 إلى 496 مليون دولار. لكن هذه الأنواع من الاحتيال لا تزال موجودة ، حيث كانت هناك عملية احتيال LIBRA الأخيرة التي وقعت في فبراير 2025.
فهم احتيال سحب السجادة في العملات المشفرة
في خدعة الخروج من Rug Pull، يقوم المطورون بإنشاء رمز جديد ويقومون بإدراجه في البورصات اللامركزية (DEX)، وعادةً ما يتم تداولها مقابل عملات مستقرة شائعة مثل USDT.
أساليب الاحتيال الشائعة بين المطورين:
وعد بعوائد عالية لجذب المستثمرين.
التعهد بمنتجات رقمية حصرية (مثل NFT، والتي تدعي أن حامليها يمكنهم الحصول على مزايا خاصة).
توظيف المشاهير أو المؤثرين للترويج بقوة (Shill) لهذه العملة الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
من خلال التنسيق لشراء ، يتم دفع سعر الرمز المميز بشكل مصطنع.
جميع هذه الأساليب تهدف إلى خلق FOMO (الخوف من فقدان الفرصة) لجذب المزيد من المستثمرين لوضع أموالهم. عندما تتراكم الأموال في التجمع إلى مستوى كافٍ، سيقوم المطورون بسحب جميع الأموال فجأة، والتخلي عن المشروع، مما يجعل الرموز التي بحوزة المستثمرين بلا قيمة.
كيف يمكن التعرف على Rug Pull؟
عادةً ما تحتوي مشاريع Rug Pull على إشارات تحذيرية واضحة، بما في ذلك:
السيولة غير مقفلة - يسمح لمطوري المشروع بسحب الأصول من صندوق الأموال في أي وقت.
توزيع الرموز غير متساوٍ - حيث تمتلك عدد قليل من المحافظ معظم الرموز.
لا يوجد تدقيق لعقود ذكية - لم يتم مراجعة المشروع من الناحية الأمنية، مما يعرضه لمخاطر ثغرات في الشيفرة.
سعر الرمز المميز يرتفع بشكل غير طبيعي - قد تكون هذه خدعة "رفع السعر وتصريف".
فريق مجهول وبدون سجل تاريخي - هوية أعضاء فريق المشروع غير شفافة، وتفتقر إلى المصداقية.
السيولة غير مقفلة: يمكن لفريق المشروع سحب أصول حوض الأموال في أي وقت.
تأمين السيولة يعني أن المشروع لا يمكنه سحب الأصول من صندوق السيولة بحرية. إذا لم تكن السيولة مؤمنة، يمكن للمطورين سحب الأموال في أي وقت، مما يؤدي إلى انهيار السوق.
كيف تتحقق مما إذا كانت السيولة مقفلة؟ يمكنك استخدام أدوات مثل GeckoTerminal للاستعلام عن حالة السيولة في صندوق السيولة. في لوحة تصنيف GT على GeckoTerminal، يمكنك رؤية ما إذا كانت السيولة مقفلة. رموز Solana: تحقق من Liquidity Lock (إغلاق السيولة). رموز ETH: تحقق من Rugpull Risk (خطر السحب).
توزيع الرموز غير متساوٍ
فحص توزيع الرموز على متصفح البلوكشين وGeckoTerminal سيساعدك على فهم من يمتلك أكبر عدد من الرموز وكيف يتم توزيع الرموز.
إذا كانت هناك محافظ قليلة تحتفظ بكميات كبيرة من الرموز، فإنه من السهل جدًا بيع الرموز بسرعة، مما يزيد من مخاطر التلاعب بالأسعار والتصويت. عادةً ما تكون الرموز ذات اللامركزية الأكبر أكثر أمانًا، لأنها تحمي المستخدمين من التلاعب السعري الحاد من قبل عدد قليل من حاملي الكميات الكبيرة على المدى القصير.
لا توجد تدقيق لعقود ذكية
تشترك معظم المشاريع المعروفة في مشاركة معلومات مثل تدقيق العقود الذكية على مواقعها. سيقوم مدققو العقود الذكية بتصنيف ووصف الأخطاء والمشكلات التي اكتشفوها خلال عملية التدقيق، وتفسير مدى خطورتها وتأثيرها المحتمل على العقد ومستخدميه.
إذا لم يقم فريق المشروع بحل المشكلات الرئيسية، فقد يكون لذلك تأثير سلبي على المشروع، حيث يعني ذلك أن العقد قد يتم استغلاله من قبل فريق المشروع أو جهات خارجية خبيثة.
ارتفاع غير عادي في أسعار الرموز
تمامًا كما هو الحال في رفع أسعار الأسهم والبيع، يجب أن تكون حذرًا بشأن العملات التي ترتفع أسعارها بشكل حاد خلال بضع ساعات أو أيام، لأن هذا قد يدل على وجود مخطط لرفع الأسعار والبيع. إذا رأيت قيمة الأصل ترتفع بشكل كبير، حاول اكتشاف الدوافع وراء ذلك.
في معظم الأوقات، عندما ترتفع قيمة الرموز القانونية بشكل مفاجئ، قد يكون ذلك بسبب شراكات جديدة هامة، أو إدراج في البورصات، أو إطلاق منتجات كبيرة - كل ذلك يتم الإبلاغ عنه على نطاق واسع في وسائل الإعلام المشفرة.
فريق مجهول وبدون سجل تاريخي
على الرغم من أن الخصوصية هي واحدة من جاذبية العملات المشفرة، إلا أن بدء مشروع من قبل فريق مجهول قد يكون إشارة خطر، خاصة إذا لم يتم تدقيق أي عقود ذكية. في حالة طرح الرموز، يمكنك التحقق من GeckoTerminal لمعرفة ما إذا كان لدى المنشئين أي سجلات طرح رموز Solana مشبوهة.
كيف تتجنب الاحتيال عن طريق سحب السجادة
يمكنك تقليل مخاطر التعرض للاحتيال من نوع Rug Pull من خلال الطرق التالية:
تجنب المشاريع التي تتعرض لتضخيم مفرط.
تحقق من نشاط الفريق ومشاركة المجتمع.
استخدم GeckoTerminal للمراجعة، بما في ذلك:
الشراء المجمّع (Bundled Buys)
صلاحيات تجميد المعاملات (Freeze Authority)
سلطة سك الرموز (Mint Authority)
إغلاق السيولة (Liquidity Lock)
فخوص العسل (Honeypots)
مخاطر إعادة الدخول (Reentrancy Risks)
7.سجل تاريخ المطورين (Creator History)
تحقق من تفاصيل العقد الذكي والرمز المميز
كما ذُكِر أعلاه، تقبل معظم المشاريع المشفرة ذات السمعة الجيدة تدقيق العقود الذكية لإثبات مشروعيتها. قبل الاستثمار، يُرجى قراءة نتائج التدقيق بعناية والتأكد من عدم وجود قضايا رئيسية غير مُحَلَّة، حيث إن ذلك يعني أن العقود الذكية التي تدير المشروع قد تكون معرضة للاستغلال.
بالنسبة للرموز مثل memecoins التي من غير المحتمل أن تخضع لعمليات تدقيق واسعة لعقودها الذكية، يمكنك استخدام GeckoTerminal للتحقق من أي إشارات خطر حول الرموز، كما هو موضح في درجة GT، بما في ذلك:
يمكن استخدام عدد الرموز المشتراة من خلال الشراء المجمّع لرفع سعر الرموز قبل السحب.
تجميد الصلاحيات يمكن أن يمنع حامل الرموز من تداولها.
حق السك ، يسمح لمنشئي العقود بإنشاء رموز جديدة.
تأمين السيولة المقفلة، لضمان قفل الرموز المقدمة إلى المسبح، ومنع المنشئ من سحبها.
فخ العسل، حيث قد لا يمكن بيع الرموز بسبب وظائف العقد أو الشيفرة الخبيثة.
خطر إعادة الدخول، يمكن للعقود الضارة محاولة سحب الرموز من عقد الذكاء الخاص بالمجمع.
احذر من FOMO (خوف من الفوات) والوعود غير الواقعية
إذا بدا الأمر جيدًا لدرجة أنه لا يُصدق، فعادة ما يكون احتيالًا. غالبًا ما يستغل المحتالون نفسية الخوف من الضياع (FOMO) لجعل المستثمرين يشعرون بالقلق حيال فقدان فرصة "قد لا تتكرر"، مما يدفعهم للاستثمار بسرعة. كن حذرًا من الوعود بـ"عوائد مرتفعة للغاية"، خاصةً عندما تتعلق بمشاريع تطلب "الدخول فورًا، وإلا ستفوت الفرصة".
تحقق من وجود المشروع على الإنترنت
عند دراسة المشاريع ، التركيز على:
وسائل التواصل الاجتماعي (Telegram، Twitter، Discord) هل هي نشطة؟
هل هناك مناقشات حقيقية في المجتمع، وليس مجرد دعاية تسويقية؟
هل يوفر الموقع الرسمي للمشروع تدقيق العقود الذكية ومعلومات هوية الفريق؟
كيف تتحقق من هوية الفريق؟
ابحث عن أعضاء الفريق على لينكد إن، وتحقق مما إذا كان لديهم خلفية صناعية حقيقية.
ابحث عن سجلات مساهمة الكود على GitHub، تأكد من أن الفريق لديه خبرة في التطوير.
تحقق من آخر أخبار الرموز على منصات مثل CoinGecko، وتحقق مما إذا كانت هناك أحداث مشبوهة.
سحب قوي (Hard Rug Pull) - يقوم فريق المشروع بسرقة الأموال والهرب، وحذف جميع حسابات الوسائط الاجتماعية والموقع الرسمي.
سحب السجادة الناعم (Soft Rug Pull) - يقوم فريق المشروع بالتدريج بالانسحاب، وتقليل التواصل، وفي النهاية التخلي عن المشروع، مما يجعل المستثمرين يحتفظون برموز بلا قيمة.
سحب السيولة (Liquidity Pulls)
مثال على سحب السيولة هو Squid Game (SQUID)، وهو رمز ميمي يشير إلى سلسلة Netflix الشهيرة Squid Game. تم الترويج لهذا الرمز على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، مع وعد المستخدمين بفرصة ربح SQUID من خلال اللعب. على الرغم من أن الكتاب الأبيض غير واضح ولا يوجد تدقيق للمشروع، إلا أن الوضع لا يزال كذلك.
من 26 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، ارتفع سعر SQUID بنحو 2300 مليون نقطة، من عدة سنتات إلى 2,861.80 دولار. في الوقت نفسه، لم يتمكن المستثمرون من بيع SQUID الخاص بهم، لأن العقد الذكي للرمز (الذي يتحكم في كيفية عمل المشروع) يسمح فقط للمبدعين ببيع الرموز، حيث أخذوا حوالي 3.38 مليون دولار من المستثمرين. بعد ذلك، سحب المطورون جميع BNB من التجمع. تم تصوير هذه اللحظة مباشرة بواسطة مستخدم تويتر @imBagsy.
دروس لعبة الحبار
تجنب تلك المشاريع التي تعاني من الضجيج المفرط ولكن تفتقر إلى تدقيق العقود الذكية. تحقق دائمًا مما إذا كانت العقود في البركة تحتوي على سيولة غير مؤمنة، و قاوم FOMO.
ضخ وتفريغ (Pump and Dump)
أساليب الاحتيال:
يستخدم المطورون وسائل التواصل الاجتماعي و KOL للتلاعب بالرموز لرفع أسعار العملات (Pump).
بعد ارتفاع الأسعار، قام المطورون ببيع الرموز التي يمتلكونها، مما أدى إلى انهيار سعر العملة (Dump).
حالة: الاحتيال LIBRA
في فبراير 2025، قام رئيس الأرجنتين خافيير ميلي (Javier Milei) بالترويج لرمز LIBRA عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ارتفع سعر الرمز المميز إلى 5.20 دولار خلال 50 دقيقة، بسبب احتفاظ الفريق بالمشروع بنسبة 70% من إجمالي الرموز المميزة، مما أدى إلى بيعها عند الذروة، مما تسبب في انخفاض سعر العملة بنسبة 85%.
احتيال يتسبب في سحب 87 مليون دولار، المستثمرون يخسرون كل شيء.
درس:
بغض النظر عن من يروج للعملة، يجب التحقق من توزيع العملة.
تحقق مما إذا كان هناك شراء مجمع كبير، لمنع عدد قليل من الأشخاص من التلاعب بالسعر.
مشاريع وهمية (إطلاق مشاريع مزيفة)
أساليب الاحتيال:
يعد المحتالون بتطوير "مشاريع ثورية" لجذب المستثمرين لاستثمار أموالهم.
بعد التمويل، اختفى الفريق، وأصبح لدى المستثمرين رموز أو NFT بلا قيمة.
حالة: احتيال القرود المتطورة
التعهد بتطوير ألعاب NFT لجذب المستثمرين لشراء NFT.
بعد جمع تمويل قدره 2.7 مليون دولار، اختفى الفريق وتوقف تحديث وسائل التواصل الاجتماعي.
درس:
خلفية فريق البحث، تحقق من حسابات LinkedIn وGitHub.
تجنب الاستثمار في المشاريع المجهولة تمامًا، تأكد من إمكانية تتبع أعضاء الفريق.
مخططات بونزي (Ponzi Schemes)
أساليب الاحتيال:
يعد "عائد مرتفع"، لكن في الواقع يتم دفعه من أموال المستثمرين اللاحقين للمستثمرين الأوائل.
المشاركون يجذبون الناس لكسب "مكافأة التوصية"، وفي النهاية ينهار النظام، ولا يمكن للمستثمرين سحب أموالهم.
مثال: احتيال بونزي وان كوين
تعد OneCoin المستثمرين بأنه يمكنهم "تعدين" رموز OneCoin وتحسين مهارات الاستثمار من خلال الدورات التعليمية.
OneCoin لا توجد لديها سلسلة كتل على الإطلاق، ولا يمكن تداول الرموز بشكل حر، بل يمكن تداولها فقط على المنصة الرسمية وبشروط محددة.
خسائر المستثمرين تتجاوز 4 مليارات دولار، ومؤسس الشركة هرب.
درس:
إذا كانت الرموز غير متداولة على السلسلة العامة، بل يمكن تداولها فقط على منصات مغلقة، فإن المخاطر تكون عالية جدًا!
تجنب الاستثمار في المشاريع التي تحتاج إلى "دعوة أصدقاء للانضمام"، وهي سمة نموذجية لعملية احتيال بونزي.
هل احتيال سحب السجادة في العملات المشفرة قانوني؟
عمليات الاحتيال من نوع "Rug Pull" غير قانونية على مستوى العالم، وإذا تمكنت الهيئات القانونية من القبض على المجرمين داخل ولايتها القضائية، فعادة ما يتم مقاضاتهم.
في معظم الولايات القضائية، تُصنف عمليات الاحتيال من نوع Rug Pull على أنها سرقة أو احتيال، في حين أن تصرفات مثل "Pump and Dump" تعتبر تلاعباً في السوق.
حالات عملية:
قضية احتيال OneCoin: الشرطة العالمية تشن هجومًا قويًا، حيث قامت الجهات التنظيمية الصينية بمقاضاة 98 شخصًا متورطًا، وصادرت عملات مشفرة بقيمة 267.5 مليون دولار (حسب تقرير صحيفة جنوب الصين الصباحية).
قضية احتيال فروسيتس NFT: تم اتهام المحتالين بالتآمر على الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة ملايين الدولارات. على الرغم من أن بعض القضايا تم تقديمها بنجاح، لا يزال العديد من المحتالين قادرين على الهروب مع العائدات غير القانونية.
الخلاصة: تأكد من التحقق مرة أخرى قبل الاستثمار!
على الرغم من أن عمليات احتيال Rug Pull لم تعد من أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا في عالم العملات المشفرة، إلا أن المشاريع التي تقدم عائدات مرتفعة + ارتفاع أسعار العملات لا تزال مليئة بالمخاطر.
تقدم هذه المقالة كيفية التحقق من صحة المشروع وإشارات التحذير الشائعة، لمساعدتك في تقليل مخاطر الاحتيال.
مشاريع تفتقر إلى الشفافية، بدون اعتماد تدقيق، وتبدو جيدة لدرجة يصعب تصديقها، هي على الأرجح عمليات احتيال!
⚠ تتطور أساليب المحتالين باستمرار، بغض النظر عن كيفية الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن تظل متيقظًا وأن تقوم بإجراء العناية الواجبة بشكل مستقل (DYOR) لتجنب أن تصبح ضحية.
📌 المشاريع المذكورة في هذه المقالة هي لأغراض تحليل الحالة فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.
الأسئلة الشائعة (FAQs)
بعد سحب السجادة، هل يمكنني استرداد أموالي؟
🔸 صعب جداً.
تكون معاملات العملات المشفرة عادةً غير قابلة للعكس، مما يجعل تتبعها صعبًا بالإضافة إلى عدم الكشف عن الهوية.
يمكنك رفع دعوى قانونية، ولكن احتمالية استرداد الأموال بنجاح منخفضة.
إذا غادر الأعضاء الرئيسيون في الفريق، هل يعتبر ذلك سحب سجاد؟
🔸 ليس بالضرورة.
أحتيال سحب البساط هو نوع من "احتيال الخروج"، وعادة ما ينطوي على قيود على التداول (لا يمكن للمستثمرين بيع العملة) أو بيع مفاجئ (انخفاض حاد في سعر العملة، مما يجعل الرمز عديم القيمة).
إذا كان مجرد مغادرة أحد الأعضاء الأساسيين، ولكن المشروع لا يزال يعمل بشكل طبيعي، فهذا لا يعتبر سحبًا للخداع.
ما الفرق بين سحب السجادة وفشل المشروع؟
🔸 سحب السجادة هو خدعة مخططة بعناية ، بينما قد تكون المشاريع الفاشلة نتيجة سوء الإدارة أو التغيرات في السوق.
سحب السجادة يحدث عادةً بسرعة، حيث يختفي الفريق فجأة أو يسحب الأموال.
عادة ما تكون فشل المشروع عملية تدريجية، يمكنك ملاحظة انخفاض TVL (القيمة الإجمالية المقفلة) أو سعر العملة، أو عدم القدرة على تسليم المنتج كما وعدت.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
LIBRA، Squid Game إلى OneCoin: مراجعة وأفكار حول أكبر عمليات الاحتيال في سوق العملات الرقمية
العنوان الأصلي: ما هي عمليات السحب المفاجئ في العملات المشفرة وكيفية تجنبها
المؤلف الأصلي: جوسيا ماكوري
المصدر الأصلي:
ترجمة: دايزي، ماركيت ميديا
ما هو "Rug Pull" في العملات المشفرة وكيفية تجنبه؟
ما هو سحب السجادة؟
سحب السجاد (احتيال السجاد) هو نوع من خدع الخروج، حيث يقوم المطورون بإطلاق مشروع تشفير وجذب أموال المستثمرين. بعد ذلك، يتخلون فجأة عن المشروع ويختفون بأموال المستثمرين، مما يجعل الرموز التي بحوزة المستثمرين بلا قيمة.
علامات الخطر الشائعة:
لا توجد تدقيقات (لم يتم مراجعة الأمان)
السيولة غير مقفلة (يمكن للمطورين سحب الأموال في أي وقت)
فريق مجهول (هوية أعضاء الفريق غير شفافة)
سعر يرتفع بشكل مفاجئ (ارتفاع غير طبيعي في الأسعار، قد يكون بسبب التلاعب في السوق)
تحتفظ عدد قليل من المحافظ بكميات كبيرة من الرموز (مركزة بشكل كبير، سهلة التلاعب في السوق)
النقاط الرئيسية
رغ بول هو نوع من الاحتيال للخروج، حيث يقوم المطورون بإطلاق مشروع تشفير، وجذب أموال المستثمرين ثم يهربون بالأموال، تاركين وراءهم رموزًا أو أصول رقمية لا قيمة لها.
الإشارات التحذيرية الرئيسية: نقص في التدقيق، عدم قفل السيولة، توزيع غير متوازن للرموز.
كيفية حماية نفسك: استخدم أدوات مثل GeckoTerminal للبحث، حيث تحتوي المنصة على ميزة مراقبة Rug Pull، لمساعدة المستثمرين على التعرف على المشاريع ذات المخاطر.
مصطلح "Rug Pull" يأتي من "pull the rug from underneath" (سحب السجادة من تحت القدمين، مما يجعل الشخص يسقط). في عمليات احتيال Rug Pull، يقوم المطورون بجمع الأموال عن طريق بيع الرموز، ثم يغلقون المشروع فجأة ويهربون بالأموال، مما يجعل الرموز التي يمتلكها المستثمرون بلا قيمة.
وفقًا لتقرير Chainalysis ، انخفض معدل حدوث عمليات الاحتيال Rug Pull. في عام 2021 ، سرقت عمليات الاحتيال Rug Pull ما مجموعه 2.8 مليار دولار ، بينما انخفضت في عام 2024 إلى 496 مليون دولار. لكن هذه الأنواع من الاحتيال لا تزال موجودة ، حيث كانت هناك عملية احتيال LIBRA الأخيرة التي وقعت في فبراير 2025.
فهم احتيال سحب السجادة في العملات المشفرة
في خدعة الخروج من Rug Pull، يقوم المطورون بإنشاء رمز جديد ويقومون بإدراجه في البورصات اللامركزية (DEX)، وعادةً ما يتم تداولها مقابل عملات مستقرة شائعة مثل USDT.
أساليب الاحتيال الشائعة بين المطورين:
وعد بعوائد عالية لجذب المستثمرين.
التعهد بمنتجات رقمية حصرية (مثل NFT، والتي تدعي أن حامليها يمكنهم الحصول على مزايا خاصة).
توظيف المشاهير أو المؤثرين للترويج بقوة (Shill) لهذه العملة الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
من خلال التنسيق لشراء ، يتم دفع سعر الرمز المميز بشكل مصطنع.
جميع هذه الأساليب تهدف إلى خلق FOMO (الخوف من فقدان الفرصة) لجذب المزيد من المستثمرين لوضع أموالهم. عندما تتراكم الأموال في التجمع إلى مستوى كافٍ، سيقوم المطورون بسحب جميع الأموال فجأة، والتخلي عن المشروع، مما يجعل الرموز التي بحوزة المستثمرين بلا قيمة.
كيف يمكن التعرف على Rug Pull؟
عادةً ما تحتوي مشاريع Rug Pull على إشارات تحذيرية واضحة، بما في ذلك:
السيولة غير مقفلة - يسمح لمطوري المشروع بسحب الأصول من صندوق الأموال في أي وقت.
توزيع الرموز غير متساوٍ - حيث تمتلك عدد قليل من المحافظ معظم الرموز.
لا يوجد تدقيق لعقود ذكية - لم يتم مراجعة المشروع من الناحية الأمنية، مما يعرضه لمخاطر ثغرات في الشيفرة.
سعر الرمز المميز يرتفع بشكل غير طبيعي - قد تكون هذه خدعة "رفع السعر وتصريف".
فريق مجهول وبدون سجل تاريخي - هوية أعضاء فريق المشروع غير شفافة، وتفتقر إلى المصداقية.
تأمين السيولة يعني أن المشروع لا يمكنه سحب الأصول من صندوق السيولة بحرية. إذا لم تكن السيولة مؤمنة، يمكن للمطورين سحب الأموال في أي وقت، مما يؤدي إلى انهيار السوق.
كيف تتحقق مما إذا كانت السيولة مقفلة؟ يمكنك استخدام أدوات مثل GeckoTerminal للاستعلام عن حالة السيولة في صندوق السيولة. في لوحة تصنيف GT على GeckoTerminal، يمكنك رؤية ما إذا كانت السيولة مقفلة. رموز Solana: تحقق من Liquidity Lock (إغلاق السيولة). رموز ETH: تحقق من Rugpull Risk (خطر السحب).
فحص توزيع الرموز على متصفح البلوكشين وGeckoTerminal سيساعدك على فهم من يمتلك أكبر عدد من الرموز وكيف يتم توزيع الرموز.
إذا كانت هناك محافظ قليلة تحتفظ بكميات كبيرة من الرموز، فإنه من السهل جدًا بيع الرموز بسرعة، مما يزيد من مخاطر التلاعب بالأسعار والتصويت. عادةً ما تكون الرموز ذات اللامركزية الأكبر أكثر أمانًا، لأنها تحمي المستخدمين من التلاعب السعري الحاد من قبل عدد قليل من حاملي الكميات الكبيرة على المدى القصير.
تشترك معظم المشاريع المعروفة في مشاركة معلومات مثل تدقيق العقود الذكية على مواقعها. سيقوم مدققو العقود الذكية بتصنيف ووصف الأخطاء والمشكلات التي اكتشفوها خلال عملية التدقيق، وتفسير مدى خطورتها وتأثيرها المحتمل على العقد ومستخدميه.
إذا لم يقم فريق المشروع بحل المشكلات الرئيسية، فقد يكون لذلك تأثير سلبي على المشروع، حيث يعني ذلك أن العقد قد يتم استغلاله من قبل فريق المشروع أو جهات خارجية خبيثة.
تمامًا كما هو الحال في رفع أسعار الأسهم والبيع، يجب أن تكون حذرًا بشأن العملات التي ترتفع أسعارها بشكل حاد خلال بضع ساعات أو أيام، لأن هذا قد يدل على وجود مخطط لرفع الأسعار والبيع. إذا رأيت قيمة الأصل ترتفع بشكل كبير، حاول اكتشاف الدوافع وراء ذلك.
في معظم الأوقات، عندما ترتفع قيمة الرموز القانونية بشكل مفاجئ، قد يكون ذلك بسبب شراكات جديدة هامة، أو إدراج في البورصات، أو إطلاق منتجات كبيرة - كل ذلك يتم الإبلاغ عنه على نطاق واسع في وسائل الإعلام المشفرة.
على الرغم من أن الخصوصية هي واحدة من جاذبية العملات المشفرة، إلا أن بدء مشروع من قبل فريق مجهول قد يكون إشارة خطر، خاصة إذا لم يتم تدقيق أي عقود ذكية. في حالة طرح الرموز، يمكنك التحقق من GeckoTerminal لمعرفة ما إذا كان لدى المنشئين أي سجلات طرح رموز Solana مشبوهة.
كيف تتجنب الاحتيال عن طريق سحب السجادة
يمكنك تقليل مخاطر التعرض للاحتيال من نوع Rug Pull من خلال الطرق التالية:
تجنب المشاريع التي تتعرض لتضخيم مفرط.
تحقق من نشاط الفريق ومشاركة المجتمع.
استخدم GeckoTerminal للمراجعة، بما في ذلك:
الشراء المجمّع (Bundled Buys)
صلاحيات تجميد المعاملات (Freeze Authority)
سلطة سك الرموز (Mint Authority)
إغلاق السيولة (Liquidity Lock)
فخوص العسل (Honeypots)
مخاطر إعادة الدخول (Reentrancy Risks)
7.سجل تاريخ المطورين (Creator History)
كما ذُكِر أعلاه، تقبل معظم المشاريع المشفرة ذات السمعة الجيدة تدقيق العقود الذكية لإثبات مشروعيتها. قبل الاستثمار، يُرجى قراءة نتائج التدقيق بعناية والتأكد من عدم وجود قضايا رئيسية غير مُحَلَّة، حيث إن ذلك يعني أن العقود الذكية التي تدير المشروع قد تكون معرضة للاستغلال.
بالنسبة للرموز مثل memecoins التي من غير المحتمل أن تخضع لعمليات تدقيق واسعة لعقودها الذكية، يمكنك استخدام GeckoTerminal للتحقق من أي إشارات خطر حول الرموز، كما هو موضح في درجة GT، بما في ذلك:
يمكن استخدام عدد الرموز المشتراة من خلال الشراء المجمّع لرفع سعر الرموز قبل السحب.
تجميد الصلاحيات يمكن أن يمنع حامل الرموز من تداولها.
حق السك ، يسمح لمنشئي العقود بإنشاء رموز جديدة.
تأمين السيولة المقفلة، لضمان قفل الرموز المقدمة إلى المسبح، ومنع المنشئ من سحبها.
فخ العسل، حيث قد لا يمكن بيع الرموز بسبب وظائف العقد أو الشيفرة الخبيثة.
خطر إعادة الدخول، يمكن للعقود الضارة محاولة سحب الرموز من عقد الذكاء الخاص بالمجمع.
إذا بدا الأمر جيدًا لدرجة أنه لا يُصدق، فعادة ما يكون احتيالًا. غالبًا ما يستغل المحتالون نفسية الخوف من الضياع (FOMO) لجعل المستثمرين يشعرون بالقلق حيال فقدان فرصة "قد لا تتكرر"، مما يدفعهم للاستثمار بسرعة. كن حذرًا من الوعود بـ"عوائد مرتفعة للغاية"، خاصةً عندما تتعلق بمشاريع تطلب "الدخول فورًا، وإلا ستفوت الفرصة".
عند دراسة المشاريع ، التركيز على:
وسائل التواصل الاجتماعي (Telegram، Twitter، Discord) هل هي نشطة؟
هل هناك مناقشات حقيقية في المجتمع، وليس مجرد دعاية تسويقية؟
هل يوفر الموقع الرسمي للمشروع تدقيق العقود الذكية ومعلومات هوية الفريق؟
كيف تتحقق من هوية الفريق؟
ابحث عن أعضاء الفريق على لينكد إن، وتحقق مما إذا كان لديهم خلفية صناعية حقيقية.
ابحث عن سجلات مساهمة الكود على GitHub، تأكد من أن الفريق لديه خبرة في التطوير.
تحقق من آخر أخبار الرموز على منصات مثل CoinGecko، وتحقق مما إذا كانت هناك أحداث مشبوهة.
أنواع الاحتيال الشائعة في سحب السجادة
سحب السجادة ينقسم أساسًا إلى سحب سجادة صلبة وسحب سجادة ناعمة:
سحب قوي (Hard Rug Pull) - يقوم فريق المشروع بسرقة الأموال والهرب، وحذف جميع حسابات الوسائط الاجتماعية والموقع الرسمي.
سحب السجادة الناعم (Soft Rug Pull) - يقوم فريق المشروع بالتدريج بالانسحاب، وتقليل التواصل، وفي النهاية التخلي عن المشروع، مما يجعل المستثمرين يحتفظون برموز بلا قيمة.
مثال على سحب السيولة هو Squid Game (SQUID)، وهو رمز ميمي يشير إلى سلسلة Netflix الشهيرة Squid Game. تم الترويج لهذا الرمز على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، مع وعد المستخدمين بفرصة ربح SQUID من خلال اللعب. على الرغم من أن الكتاب الأبيض غير واضح ولا يوجد تدقيق للمشروع، إلا أن الوضع لا يزال كذلك.
من 26 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، ارتفع سعر SQUID بنحو 2300 مليون نقطة، من عدة سنتات إلى 2,861.80 دولار. في الوقت نفسه، لم يتمكن المستثمرون من بيع SQUID الخاص بهم، لأن العقد الذكي للرمز (الذي يتحكم في كيفية عمل المشروع) يسمح فقط للمبدعين ببيع الرموز، حيث أخذوا حوالي 3.38 مليون دولار من المستثمرين. بعد ذلك، سحب المطورون جميع BNB من التجمع. تم تصوير هذه اللحظة مباشرة بواسطة مستخدم تويتر @imBagsy.
دروس لعبة الحبار
تجنب تلك المشاريع التي تعاني من الضجيج المفرط ولكن تفتقر إلى تدقيق العقود الذكية. تحقق دائمًا مما إذا كانت العقود في البركة تحتوي على سيولة غير مؤمنة، و قاوم FOMO.
أساليب الاحتيال:
يستخدم المطورون وسائل التواصل الاجتماعي و KOL للتلاعب بالرموز لرفع أسعار العملات (Pump).
بعد ارتفاع الأسعار، قام المطورون ببيع الرموز التي يمتلكونها، مما أدى إلى انهيار سعر العملة (Dump).
حالة: الاحتيال LIBRA
في فبراير 2025، قام رئيس الأرجنتين خافيير ميلي (Javier Milei) بالترويج لرمز LIBRA عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ارتفع سعر الرمز المميز إلى 5.20 دولار خلال 50 دقيقة، بسبب احتفاظ الفريق بالمشروع بنسبة 70% من إجمالي الرموز المميزة، مما أدى إلى بيعها عند الذروة، مما تسبب في انخفاض سعر العملة بنسبة 85%.
احتيال يتسبب في سحب 87 مليون دولار، المستثمرون يخسرون كل شيء.
درس:
بغض النظر عن من يروج للعملة، يجب التحقق من توزيع العملة.
تحقق مما إذا كان هناك شراء مجمع كبير، لمنع عدد قليل من الأشخاص من التلاعب بالسعر.
أساليب الاحتيال:
يعد المحتالون بتطوير "مشاريع ثورية" لجذب المستثمرين لاستثمار أموالهم.
بعد التمويل، اختفى الفريق، وأصبح لدى المستثمرين رموز أو NFT بلا قيمة.
حالة: احتيال القرود المتطورة
التعهد بتطوير ألعاب NFT لجذب المستثمرين لشراء NFT.
بعد جمع تمويل قدره 2.7 مليون دولار، اختفى الفريق وتوقف تحديث وسائل التواصل الاجتماعي.
درس:
خلفية فريق البحث، تحقق من حسابات LinkedIn وGitHub.
تجنب الاستثمار في المشاريع المجهولة تمامًا، تأكد من إمكانية تتبع أعضاء الفريق.
أساليب الاحتيال:
يعد "عائد مرتفع"، لكن في الواقع يتم دفعه من أموال المستثمرين اللاحقين للمستثمرين الأوائل.
المشاركون يجذبون الناس لكسب "مكافأة التوصية"، وفي النهاية ينهار النظام، ولا يمكن للمستثمرين سحب أموالهم.
مثال: احتيال بونزي وان كوين
تعد OneCoin المستثمرين بأنه يمكنهم "تعدين" رموز OneCoin وتحسين مهارات الاستثمار من خلال الدورات التعليمية.
OneCoin لا توجد لديها سلسلة كتل على الإطلاق، ولا يمكن تداول الرموز بشكل حر، بل يمكن تداولها فقط على المنصة الرسمية وبشروط محددة.
خسائر المستثمرين تتجاوز 4 مليارات دولار، ومؤسس الشركة هرب.
درس:
إذا كانت الرموز غير متداولة على السلسلة العامة، بل يمكن تداولها فقط على منصات مغلقة، فإن المخاطر تكون عالية جدًا!
تجنب الاستثمار في المشاريع التي تحتاج إلى "دعوة أصدقاء للانضمام"، وهي سمة نموذجية لعملية احتيال بونزي.
هل احتيال سحب السجادة في العملات المشفرة قانوني؟
عمليات الاحتيال من نوع "Rug Pull" غير قانونية على مستوى العالم، وإذا تمكنت الهيئات القانونية من القبض على المجرمين داخل ولايتها القضائية، فعادة ما يتم مقاضاتهم.
في معظم الولايات القضائية، تُصنف عمليات الاحتيال من نوع Rug Pull على أنها سرقة أو احتيال، في حين أن تصرفات مثل "Pump and Dump" تعتبر تلاعباً في السوق.
حالات عملية:
قضية احتيال OneCoin: الشرطة العالمية تشن هجومًا قويًا، حيث قامت الجهات التنظيمية الصينية بمقاضاة 98 شخصًا متورطًا، وصادرت عملات مشفرة بقيمة 267.5 مليون دولار (حسب تقرير صحيفة جنوب الصين الصباحية).
قضية احتيال فروسيتس NFT: تم اتهام المحتالين بالتآمر على الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة ملايين الدولارات. على الرغم من أن بعض القضايا تم تقديمها بنجاح، لا يزال العديد من المحتالين قادرين على الهروب مع العائدات غير القانونية.
الخلاصة: تأكد من التحقق مرة أخرى قبل الاستثمار!
على الرغم من أن عمليات احتيال Rug Pull لم تعد من أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا في عالم العملات المشفرة، إلا أن المشاريع التي تقدم عائدات مرتفعة + ارتفاع أسعار العملات لا تزال مليئة بالمخاطر.
تقدم هذه المقالة كيفية التحقق من صحة المشروع وإشارات التحذير الشائعة، لمساعدتك في تقليل مخاطر الاحتيال.
مشاريع تفتقر إلى الشفافية، بدون اعتماد تدقيق، وتبدو جيدة لدرجة يصعب تصديقها، هي على الأرجح عمليات احتيال!
⚠ تتطور أساليب المحتالين باستمرار، بغض النظر عن كيفية الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن تظل متيقظًا وأن تقوم بإجراء العناية الواجبة بشكل مستقل (DYOR) لتجنب أن تصبح ضحية.
📌 المشاريع المذكورة في هذه المقالة هي لأغراض تحليل الحالة فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.
الأسئلة الشائعة (FAQs)
🔸 صعب جداً.
تكون معاملات العملات المشفرة عادةً غير قابلة للعكس، مما يجعل تتبعها صعبًا بالإضافة إلى عدم الكشف عن الهوية.
يمكنك رفع دعوى قانونية، ولكن احتمالية استرداد الأموال بنجاح منخفضة.
🔸 ليس بالضرورة.
أحتيال سحب البساط هو نوع من "احتيال الخروج"، وعادة ما ينطوي على قيود على التداول (لا يمكن للمستثمرين بيع العملة) أو بيع مفاجئ (انخفاض حاد في سعر العملة، مما يجعل الرمز عديم القيمة).
إذا كان مجرد مغادرة أحد الأعضاء الأساسيين، ولكن المشروع لا يزال يعمل بشكل طبيعي، فهذا لا يعتبر سحبًا للخداع.
🔸 سحب السجادة هو خدعة مخططة بعناية ، بينما قد تكون المشاريع الفاشلة نتيجة سوء الإدارة أو التغيرات في السوق.
سحب السجادة يحدث عادةً بسرعة، حيث يختفي الفريق فجأة أو يسحب الأموال.
عادة ما تكون فشل المشروع عملية تدريجية، يمكنك ملاحظة انخفاض TVL (القيمة الإجمالية المقفلة) أو سعر العملة، أو عدم القدرة على تسليم المنتج كما وعدت.