Agentes federales se hicieron pasar por una startup de criptomonedas para exponer el papel de CLS Global en los intercambios de lavado de tokens de IA, revelando algoritmos engañosos utilizados para falsificar la demanda del mercado.
Una operación encubierta del DOJ revela operaciones de lavado de criptomonedas con un token de IA como cebo
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 2 de abril que CLS Global FZC LLC, una firma de servicios financieros de criptomonedas con sede en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), fue condenada en un tribunal federal por su participación en tácticas de comercio de activos digitales engañosas. La empresa se declaró culpable de conspiración para cometer manipulación del mercado y fraude electrónico, tras una operación encubierta orquestada por agentes federales. El DOJ explicó que como parte de la sentencia:
CLS Global ha sido ordenado a pagar un total de $428,059 al gobierno, que representa tanto una multa como criptomonedas incautadas.
“El tribunal también condenó a CLS Global a un período de libertad condicional de tres años, durante los cuales CLS Global tiene prohibido participar en los mercados de criptomonedas de EE. UU.,” señaló el Departamento de Justicia.
La condena surgió de una investigación encubierta que utilizó un proyecto de criptomoneda ficticio, NexFundAI, para exponer actividades de trading ilegales. Haciéndose pasar por una startup real, los agentes federales desarrollaron un sitio web y emitieron un token en el intercambio de Uniswap, luego se acercaron a CLS Global para servicios de trading promocional. La empresa cumplió, utilizando trading de lavado para simular la demanda.
Según el DOJ:
CLS Global acordó proporcionar servicios de creación de mercado para el token NexFundAI que incluían 'trading de lavado' para atraer fraudulentamente a los inversores a comprar el token.
Durante las videollamadas grabadas a mediados de 2024, un representante de CLS Global describió cómo el algoritmo de la empresa ejecutaría auto-comercios a través de múltiples billeteras para dar la impresión de actividad de mercado legítima. El empleado agregó que esta estrategia era difícil de rastrear y se había implementado para numerosos clientes.
Junto con el caso penal, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó una acción civil separada por violaciones de valores. Según los términos de ambas resoluciones, CLS Global debe cumplir con estrictas prohibiciones sobre la atención a clientes con sede en EE. UU. o la operación en cualquier mercado de activos digitales nacional, y deberá certificar su cumplimiento anualmente.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Firma Cripto Sentenciada por Lavado de Trading de Token de IA Tras Operativo Encubierto del DOJ
Agentes federales se hicieron pasar por una startup de criptomonedas para exponer el papel de CLS Global en los intercambios de lavado de tokens de IA, revelando algoritmos engañosos utilizados para falsificar la demanda del mercado.
Una operación encubierta del DOJ revela operaciones de lavado de criptomonedas con un token de IA como cebo
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 2 de abril que CLS Global FZC LLC, una firma de servicios financieros de criptomonedas con sede en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), fue condenada en un tribunal federal por su participación en tácticas de comercio de activos digitales engañosas. La empresa se declaró culpable de conspiración para cometer manipulación del mercado y fraude electrónico, tras una operación encubierta orquestada por agentes federales. El DOJ explicó que como parte de la sentencia:
“El tribunal también condenó a CLS Global a un período de libertad condicional de tres años, durante los cuales CLS Global tiene prohibido participar en los mercados de criptomonedas de EE. UU.,” señaló el Departamento de Justicia.
La condena surgió de una investigación encubierta que utilizó un proyecto de criptomoneda ficticio, NexFundAI, para exponer actividades de trading ilegales. Haciéndose pasar por una startup real, los agentes federales desarrollaron un sitio web y emitieron un token en el intercambio de Uniswap, luego se acercaron a CLS Global para servicios de trading promocional. La empresa cumplió, utilizando trading de lavado para simular la demanda.
Según el DOJ:
Durante las videollamadas grabadas a mediados de 2024, un representante de CLS Global describió cómo el algoritmo de la empresa ejecutaría auto-comercios a través de múltiples billeteras para dar la impresión de actividad de mercado legítima. El empleado agregó que esta estrategia era difícil de rastrear y se había implementado para numerosos clientes.
Junto con el caso penal, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó una acción civil separada por violaciones de valores. Según los términos de ambas resoluciones, CLS Global debe cumplir con estrictas prohibiciones sobre la atención a clientes con sede en EE. UU. o la operación en cualquier mercado de activos digitales nacional, y deberá certificar su cumplimiento anualmente.