El 8 de abril, Justin Sun publicó en Platform X una lista de los siete pecados capitales de First Digital Trust (FDT), de la siguiente manera: · Delito #1：违反信托责任根据香港《信托条例》（第 29 章），受托人必须以谨慎、勤勉和忠诚的态度行事。挪用客户资金违反了第 4 条（合理谨慎义务）和信托原则。显然，FDT 在民事诉讼中将承担赔偿和损害赔偿责任。· 罪行 #2: Uso indebido de los fondos de los clientesEl Reglamento de Valores y Futuros (Dinero de los Clientes) (capítulo 571) establece que los fondos de garantía bloqueada no se utilizarán para los fines propios del custodio. Los activos de los clientes deben mantenerse en cuentas segregadas y los retiros no autorizados están estrictamente prohibidos. Al transferir fondos de TUSD a ARIA DMCC SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN, FDT enfrentará acciones de cumplimiento, incluidas multas, revocación de licencia o enjuiciamiento penal. Delito #3：无牌投资活动虽然 FDT 注册为信托或公司服务提供者（TCSP），但它没有任何 SFC 许可来代表客户进行受规管活动。其在 ARIA 涉及 TUSD 资产的所谓投资活动直接违反了《证券及期货条例》的规定，即未经许可从事受规管活动。· 罪行 #4: Fraude o roboLa apropiación indebida de fondos con la intención de defraudar a un cliente constituye fraude o robo. FDT conspiró con cómplices (por ejemplo, Aria CFF, Truecoin (Alex De Lorraine), Crossbridge/Finaport (Yai Sukonthabhund)) para encubrir la apropiación indebida falsificando registros y afirmando haber realizado inversiones falsas. Delito #5：虚假报告或隐瞒为了掩盖挪用或未经授权的交易，FDT 提供了虚假陈述和欺诈性文件，声称 TUSD 资金完好无损且按指示进行了投资。这违反了《证券及期货条例》第 300 条（在证券交易中使用欺诈或欺骗手段）。· 罪行 #6: Violación de las obligaciones de lucha contra el blanqueo de capitales mediante la apropiación indebida de fondos a través de transacciones complejas o la transferencia de cuentas en el extranjero para ocultar su origen, la FDT facilita y/o constituye una violación de la normativa de lucha contra el blanqueo de capitales. Crimen #7: Ordenanza de Prevención del Soborno (POBO) La Ordenanza de Prevención del Soborno (POBO) es el principal estatuto que rige las comisiones secretas en Hong Kong. Tipifica como delito los tratos corruptos, incluidos los agentes que reciben beneficios o comisiones no revelados sin el consentimiento del mandante. FDT/Legacy, bajo la dirección de Vincent Chok, recibió sobornos secretos de DMCC a cambio de transferir ilegalmente fondos de depósito en garantía de TUSD.
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Justin Sun publicó un artículo enumerando los «siete pecados» de FDT, que incluyen el abuso de fondos de clientes, fraude, robo, entre otros.
El 8 de abril, Justin Sun publicó en Platform X una lista de los siete pecados capitales de First Digital Trust (FDT), de la siguiente manera: · Delito #1：违反信托责任根据香港《信托条例》（第 29 章），受托人必须以谨慎、勤勉和忠诚的态度行事。挪用客户资金违反了第 4 条（合理谨慎义务）和信托原则。显然，FDT 在民事诉讼中将承担赔偿和损害赔偿责任。· 罪行 #2: Uso indebido de los fondos de los clientesEl Reglamento de Valores y Futuros (Dinero de los Clientes) (capítulo 571) establece que los fondos de garantía bloqueada no se utilizarán para los fines propios del custodio. Los activos de los clientes deben mantenerse en cuentas segregadas y los retiros no autorizados están estrictamente prohibidos. Al transferir fondos de TUSD a ARIA DMCC SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN, FDT enfrentará acciones de cumplimiento, incluidas multas, revocación de licencia o enjuiciamiento penal. Delito #3：无牌投资活动虽然 FDT 注册为信托或公司服务提供者（TCSP），但它没有任何 SFC 许可来代表客户进行受规管活动。其在 ARIA 涉及 TUSD 资产的所谓投资活动直接违反了《证券及期货条例》的规定，即未经许可从事受规管活动。· 罪行 #4: Fraude o roboLa apropiación indebida de fondos con la intención de defraudar a un cliente constituye fraude o robo. FDT conspiró con cómplices (por ejemplo, Aria CFF, Truecoin (Alex De Lorraine), Crossbridge/Finaport (Yai Sukonthabhund)) para encubrir la apropiación indebida falsificando registros y afirmando haber realizado inversiones falsas. Delito #5：虚假报告或隐瞒为了掩盖挪用或未经授权的交易，FDT 提供了虚假陈述和欺诈性文件，声称 TUSD 资金完好无损且按指示进行了投资。这违反了《证券及期货条例》第 300 条（在证券交易中使用欺诈或欺骗手段）。· 罪行 #6: Violación de las obligaciones de lucha contra el blanqueo de capitales mediante la apropiación indebida de fondos a través de transacciones complejas o la transferencia de cuentas en el extranjero para ocultar su origen, la FDT facilita y/o constituye una violación de la normativa de lucha contra el blanqueo de capitales. Crimen #7: Ordenanza de Prevención del Soborno (POBO) La Ordenanza de Prevención del Soborno (POBO) es el principal estatuto que rige las comisiones secretas en Hong Kong. Tipifica como delito los tratos corruptos, incluidos los agentes que reciben beneficios o comisiones no revelados sin el consentimiento del mandante. FDT/Legacy, bajo la dirección de Vincent Chok, recibió sobornos secretos de DMCC a cambio de transferir ilegalmente fondos de depósito en garantía de TUSD.