Australia Contraataca: 95 Empresas de Cripto Falsas Cerradas, Más de 10,000 Sitios Web de Estafa Eliminados

Australia está intensificando su lucha contra los estafadores de criptomonedas. Con la aprobación del tribunal federal, el organismo regulador financiero del país, ASIC, ha liquidado 95 empresas vinculadas a esquemas fraudulentos de romance con criptomonedas y operaciones de inversión falsas. Esto es parte de un esfuerzo más amplio para combatir estafas cada vez más sofisticadas y globales.

🏦 Empresas fantasmas sin actividad real Según ASIC, estas entidades se establecieron utilizando identidades falsas, no tenían operaciones comerciales reales y solo servían como tapaderas para estafadores. El tribunal describió el caso como "asombroso" y nombró liquidadores para manejar la disolución. Hasta ahora, se han presentado más de 1,500 reclamaciones de víctimas en 14 países, incluidos EE. UU., India, Ghana, Nepal, Francia y Australia, con pérdidas totales que superan los $35 millones.

💬 ASIC: Los estafadores se están volviendo más inteligentes La vice presidenta de ASIC, Sarah Court, advirtió que los estafadores están utilizando tácticas sofisticadas, incluidas identidades robadas y contenido generado por IA, para crear perfiles y esquemas falsos altamente convincentes. Una tendencia creciente son las llamadas "estafas de engorde de cerdos"—donde las víctimas son manipuladas emocionalmente antes de ser engañadas con inversiones falsas.

🌍 Aumentan las estafas globales Según Chainalysis, los ingresos de estas estafas de estilo romántico aumentaron un 40% entre 2023 y 2024. Muchos de ellos se originan en el sudeste asiático, pero los sindicatos criminales ahora operan a nivel mundial, incluso utilizando a víctimas de trata de personas para llevar a cabo las estafas bajo coacción.

🕸️ ASIC ha cerrado más de 10,000 sitios web fraudulentos Junto con el cierre de empresas, ASIC también desmanteló plataformas digitales vinculadas a estas estafas. La comisión reveló que ha estado cerrando más de 130 sitios web de estafa por semana, incluidos portales de inversión falsos, páginas de phishing y sitios criptográficos fraudulentos. En solo la segunda mitad de 2024, ASIC eliminó más de 2,460 sitios web fraudulentos, llevando el total a más de 10,000.

🛡️ Las pérdidas por estafas están disminuyendo, pero la amenaza sigue presente. A pesar de estas medidas agresivas, las autoridades advierten que la amenaza sigue siendo alta. ASIC comparó la situación con luchar contra una hidra: "corta una cabeza y crecen dos más." Aún así, se está avanzando: las pérdidas por estafas de criptomonedas en Australia cayeron un 26% en 2024, y el número de estafas reportadas disminuyó casi un 18% en comparación con el año anterior.

Resumen: Australia lidera la guerra contra el fraude en criptomonedas A medida que los estafadores se vuelven más avanzados, también lo son las herramientas utilizadas para detenerlos. Las acciones de Australia están teniendo un impacto, pero la conciencia pública y la vigilancia siguen siendo armas esenciales en esta lucha continua.

#CryptoScams , #CryptoFraud , #CryptoNewss , #CryptoRegulation , #TradingCommunity

Mantente un paso adelante: sigue nuestro perfil y mantente informado sobre todo lo importante en el mundo de las criptomonedas! Aviso: ,,La información y las opiniones presentadas en este artículo están destinadas únicamente a fines educativos y no deben tomarse como asesoramiento de inversión en ninguna situación. El contenido de estas páginas no debe considerarse como asesoramiento financiero, de inversión o de cualquier otra forma. Advertimos que invertir en criptomonedas puede ser arriesgado y puede llevar a pérdidas financieras.“