Según un informe de The Block, ChainCatcher informa que Block, Inc., la empresa de pagos de Jack Dorsey, ha alcanzado un acuerdo de 40 millones de dólares con los reguladores financieros del estado de Nueva York debido a una vulnerabilidad en el AML.
La orden de consentimiento emitida el jueves por la Oficina de Servicios Financieros del Estado de Nueva York señala que la investigación encontró que esta empresa de tecnología financiera, anteriormente conocida como Square, no logró considerar adecuadamente los riesgos significativos que conlleva la escala y complejidad de su negocio en su programa de AML al ofrecer servicios de bitcoin a través de Cash App.
Los reguladores han señalado específicamente que Block presenta tres grandes fallos: falta de medidas de control de AML basadas en riesgos, insuficiencia en la debida diligencia del cliente, y un trato laxo hacia las transacciones de Bitcoin de alto riesgo que ha llevado a que una gran cantidad de transacciones anónimas no sean revisadas. Esta es la segunda vez este año que Block paga una compensación por problemas de AML. En enero de este año, la compañía pagó 80 millones de dólares a los reguladores financieros de 48 estados.
El portavoz de Block afirmó que este acuerdo marca la resolución de todos los asuntos relacionados con los permisos de remesas a nivel estatal, y enfatizó que la compañía, aunque no ha admitido los resultados de la investigación, ha invertido una gran cantidad de recursos para mejorar el sistema de cumplimiento de Cash App. Según el protocolo, Block debe contratar a un supervisor independiente para implementar las correcciones.
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Block de Jack Dorsey llega a un acuerdo de 40 millones de dólares con los reguladores de Nueva York por violaciones de AML.
Según un informe de The Block, ChainCatcher informa que Block, Inc., la empresa de pagos de Jack Dorsey, ha alcanzado un acuerdo de 40 millones de dólares con los reguladores financieros del estado de Nueva York debido a una vulnerabilidad en el AML. La orden de consentimiento emitida el jueves por la Oficina de Servicios Financieros del Estado de Nueva York señala que la investigación encontró que esta empresa de tecnología financiera, anteriormente conocida como Square, no logró considerar adecuadamente los riesgos significativos que conlleva la escala y complejidad de su negocio en su programa de AML al ofrecer servicios de bitcoin a través de Cash App. Los reguladores han señalado específicamente que Block presenta tres grandes fallos: falta de medidas de control de AML basadas en riesgos, insuficiencia en la debida diligencia del cliente, y un trato laxo hacia las transacciones de Bitcoin de alto riesgo que ha llevado a que una gran cantidad de transacciones anónimas no sean revisadas. Esta es la segunda vez este año que Block paga una compensación por problemas de AML. En enero de este año, la compañía pagó 80 millones de dólares a los reguladores financieros de 48 estados. El portavoz de Block afirmó que este acuerdo marca la resolución de todos los asuntos relacionados con los permisos de remesas a nivel estatal, y enfatizó que la compañía, aunque no ha admitido los resultados de la investigación, ha invertido una gran cantidad de recursos para mejorar el sistema de cumplimiento de Cash App. Según el protocolo, Block debe contratar a un supervisor independiente para implementar las correcciones.