La Fiscalía del Norte de Taiwán acusa al fundador de Steaker, Huang Wei-hsuan, y a tres altos ejecutivos: violación de la ley bancaria por recaudar ilegalmente cerca de 1.5 mil millones de dólares.
Huang Weixuan, el fundador de la plataforma Steaker, fue acusado formalmente recientemente por la Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei por cargos de operar ilegalmente negocios bancarios en violación de la Ley Bancaria y la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, y el jefe técnico Xiu Minjie, el jefe de marketing Lu Tianxin y el director de operaciones Pan Yixuan también están en la lista de acusados. (Resumen: Anuncio de reembolso de Steaker: la primera y segunda fase de compensación se emitieron según lo programado, y el 70% de los usuarios victimizados se unieron al plan de compensación de dawn) (Suplemento de antecedentes: "Steaker anuncia el "plan dawn" para compensar a las víctimas de FTX, firmando un acuerdo para reembolsar primero el 10%) Huang Weixuan, una vez conocido como el chico de oro de blockchain de Taiwán y fundador y CEO de la plataforma de gestión de activos digitales Steaker, de 34 años, se vio afectado por la quiebra de FTX, que causó graves problemas en la facturación de capital de Steaker. Un gran número de usuarios que participaron en el programa de inversión no pudieron retirarse y presentaron una denuncia ante la fiscalía. La Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei concluyó recientemente su investigación y determinó que Huang Weixuan y su equipo eran sospechosos de absorber ilegalmente más de NT $ 1,485 millones a través de la plataforma Steaker en nombre de proporcionar soluciones de inversión en moneda virtual poli y protegidas por capital, y procesó formalmente a Huang Weixuan, al Jefe Técnico Xiu Minjie, al Jefe de Marketing Lu Tianxin, al Director de Operaciones Pan Yixing y a otras cuatro personas por cargos como operar ilegalmente negocios bancarios en violación de la Ley Bancaria y la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, así como a Steaker como persona jurídica. Steaker promete proteger el capital y los derechos, tocando la línea roja legal Según el contenido de la acusación de la fiscalía, Steaker ha lanzado una variedad de soluciones de inversión al público a través de la plataforma Steaker desde 2019. Los inversores pueden invertir en Bitcoin (BTC), Ether (ETH) y una variedad de stablecoins en dólares estadounidenses como Tether (USDT), USDC, BUSD y DAI. Según el nivel de riesgo, la plataforma divide estas soluciones en cinco tipos: conservadoras, robustas y arriesgadas a diferentes niveles (LV1 a L3). Lo más llamativo, y en el centro del problema, es que estos planes generalmente afirman estar "protegidos por el capital y los intereses" y ofrecen tasas fijas de rendimiento que oscilan entre el 3,5% y el 8,8% anualizado. Pero es precisamente este modelo de "absorber fondos de un número no especificado de personas y acordar pagarles que obviamente no son proporcionales" lo que ha pisado la línea roja de la Ley Bancaria de Taiwán. La Ley estipula que las instituciones no bancarias no pueden dedicarse a la recepción de depósitos. Aunque Steaker afirma ser una "gestión de activos digitales", los fiscales han determinado que su absorción de las criptomonedas de los usuarios y la promesa de rendimientos fijos constituyen operaciones bancarias ilegales. La investigación estima que desde septiembre de 2019 hasta diciembre de 2022, la plataforma absorbió casi 1.500 millones de dólares taiwaneses en activos de criptomonedas, de los cuales las stablecoins eran la mayoría, lo que indica que los inversores preferían los rendimientos estables que prometían. Fuente: Sitio web oficial de Steaker El efecto dominó de la caída de FTX Retrocedamos en el tiempo, el 11 de noviembre de 2022, FTX, el segundo exchange de criptomonedas más grande del mundo en ese momento, y sus afiliados solicitaron la protección por bancarrota sin previo aviso, lo que desencadenó un gran pánico y una crisis de liquidez en el círculo monetario mundial. En ese momento, Steaker tenía hasta 10 millones de dólares en activos depositados en la plataforma FTX para el llamado comercio estratégico. El colapso de FTX significa que los enormes activos de Steaker están congelados, lo que lleva directamente a que la plataforma Steaker no pueda proporcionar retiros a los usuarios de algunas soluciones de inversión. Tan pronto como salió la noticia, la comunidad de inversores se alborotó y la confianza original en la plataforma colapsó instantáneamente, y muchos inversores que no pudieron recuperar sus fondos se sintieron engañados y presentaron informes ante la unidad de fiscalía, acusando a Huang Weixuan y otros de estar involucrados en fraude y absorción ilegal de dinero. FTX inicia el pago, ¿cuál es el estado de la compensación de Steaker? Somos conscientes de que FTX ya ha realizado reembolsos a pequeños acreedores y espera comenzar a pagar a los acreedores que superen los USD 50,000 a partir del 30 de mayo. Dado que el principal criptoactivo que pierde Steaker son las stablecoins, es una buena noticia que pueda recibir una compensación excesiva de más del 118%. Mirando hacia atrás en el anterior paquete de compensación de tres fases de Steaker, también conocido como el "plan del amanecer", los funcionarios dijeron en febrero de este año que el acuerdo había alcanzado el 85%. La tercera fase de su plan deja claro que si los criptoactivos devueltos por FTX pueden recuperarse, se pagará una compensación de hasta el 100% a los usuarios victimizados después de deducir los gastos de gestión y los honorarios legales y administrativos. Como resultado, se espera que Steaker compense aún más a sus usuarios afectados hasta el 100% y no pague de más. Pero esto también plantea preguntas sobre cómo Steaker dispondrá de la compensación adicional restante después de compensar a los usuarios por el 100% de sus activos, dejando suspenso. Plan de compensación de tres fases El plan de compensación de tres etapas anunciado por Steaker (Steaker Dawn Plan) es el siguiente, y el progreso relevante se puede ver en el sitio web oficial de Steaker: Fase I: Steaker Inc. proporcionará a los usuarios afectados por el evento FTX y que no puedan canjear la moneda virtual originalmente invertida en la plataforma Steaker para entregar Steaker en la moneda del plan de suscripción. El diez por ciento se calcula como el primer reembolso en función del importe de la moneda entregada en ese momento. Fase 2: Steaker Inc. proporcionará a los usuarios afectados por el evento FTX que no puedan canjear la moneda virtual originalmente invertida en la plataforma Steaker, calculada de acuerdo con la cantidad de moneda virtual entregada a Steaker en el momento de la suscripción, y luego utilizar la cantidad equivalente de stablecoins USDC como segunda compensación. Se espera que la fuente de la segunda compensación sea: 1) activos virtuales de Steaker Inc. afectados por la NSCA. 2) activos de SAFU. 3) parte del superávit del nuevo modelo de negocio propuesto por el equipo de Steaker. Etapa 3: En el futuro, si Steaker Inc. retira la moneda virtual devuelta por FTX, Steaker continuará compensando a los usuarios afectados por el incidente de FTX hasta un máximo del 100% de compensación (menos los gastos de gestión) como tercera compensación después de deducir los litigios y otros costos procesales. Informes relacionados Actualización del reembolso de FTX: ¡el 98% de los acreedores recibirán un reembolso en efectivo del 118%! Publicar el análisis de Chainsight antes de septiembre como muy pronto" ¿Steaker de Taiwán pone el 83% de los fondos de los clientes en FTX? ¿40 millones de dólares en total? ¡FTX se devuelve! El primer lote de compensación será "a fines de 2024", y el registro de reclamos se ha extendido hasta el 30 de junio "La Fiscalía de Beijing demanda al fundador de Steaker, Huang Weixuan, y a 3 cuadros centrales: absorbiendo ilegalmente casi 1.5 mil millones de yuanes en violación de la ley bancaria" Este artículo se publicó por primera vez en "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" de BlockTempo.
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La Fiscalía del Norte de Taiwán acusa al fundador de Steaker, Huang Wei-hsuan, y a tres altos ejecutivos: violación de la ley bancaria por recaudar ilegalmente cerca de 1.5 mil millones de dólares.
Huang Weixuan, el fundador de la plataforma Steaker, fue acusado formalmente recientemente por la Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei por cargos de operar ilegalmente negocios bancarios en violación de la Ley Bancaria y la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, y el jefe técnico Xiu Minjie, el jefe de marketing Lu Tianxin y el director de operaciones Pan Yixuan también están en la lista de acusados. (Resumen: Anuncio de reembolso de Steaker: la primera y segunda fase de compensación se emitieron según lo programado, y el 70% de los usuarios victimizados se unieron al plan de compensación de dawn) (Suplemento de antecedentes: "Steaker anuncia el "plan dawn" para compensar a las víctimas de FTX, firmando un acuerdo para reembolsar primero el 10%) Huang Weixuan, una vez conocido como el chico de oro de blockchain de Taiwán y fundador y CEO de la plataforma de gestión de activos digitales Steaker, de 34 años, se vio afectado por la quiebra de FTX, que causó graves problemas en la facturación de capital de Steaker. Un gran número de usuarios que participaron en el programa de inversión no pudieron retirarse y presentaron una denuncia ante la fiscalía. La Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei concluyó recientemente su investigación y determinó que Huang Weixuan y su equipo eran sospechosos de absorber ilegalmente más de NT $ 1,485 millones a través de la plataforma Steaker en nombre de proporcionar soluciones de inversión en moneda virtual poli y protegidas por capital, y procesó formalmente a Huang Weixuan, al Jefe Técnico Xiu Minjie, al Jefe de Marketing Lu Tianxin, al Director de Operaciones Pan Yixing y a otras cuatro personas por cargos como operar ilegalmente negocios bancarios en violación de la Ley Bancaria y la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, así como a Steaker como persona jurídica. Steaker promete proteger el capital y los derechos, tocando la línea roja legal Según el contenido de la acusación de la fiscalía, Steaker ha lanzado una variedad de soluciones de inversión al público a través de la plataforma Steaker desde 2019. Los inversores pueden invertir en Bitcoin (BTC), Ether (ETH) y una variedad de stablecoins en dólares estadounidenses como Tether (USDT), USDC, BUSD y DAI. Según el nivel de riesgo, la plataforma divide estas soluciones en cinco tipos: conservadoras, robustas y arriesgadas a diferentes niveles (LV1 a L3). Lo más llamativo, y en el centro del problema, es que estos planes generalmente afirman estar "protegidos por el capital y los intereses" y ofrecen tasas fijas de rendimiento que oscilan entre el 3,5% y el 8,8% anualizado. Pero es precisamente este modelo de "absorber fondos de un número no especificado de personas y acordar pagarles que obviamente no son proporcionales" lo que ha pisado la línea roja de la Ley Bancaria de Taiwán. La Ley estipula que las instituciones no bancarias no pueden dedicarse a la recepción de depósitos. Aunque Steaker afirma ser una "gestión de activos digitales", los fiscales han determinado que su absorción de las criptomonedas de los usuarios y la promesa de rendimientos fijos constituyen operaciones bancarias ilegales. La investigación estima que desde septiembre de 2019 hasta diciembre de 2022, la plataforma absorbió casi 1.500 millones de dólares taiwaneses en activos de criptomonedas, de los cuales las stablecoins eran la mayoría, lo que indica que los inversores preferían los rendimientos estables que prometían. Fuente: Sitio web oficial de Steaker El efecto dominó de la caída de FTX Retrocedamos en el tiempo, el 11 de noviembre de 2022, FTX, el segundo exchange de criptomonedas más grande del mundo en ese momento, y sus afiliados solicitaron la protección por bancarrota sin previo aviso, lo que desencadenó un gran pánico y una crisis de liquidez en el círculo monetario mundial. En ese momento, Steaker tenía hasta 10 millones de dólares en activos depositados en la plataforma FTX para el llamado comercio estratégico. El colapso de FTX significa que los enormes activos de Steaker están congelados, lo que lleva directamente a que la plataforma Steaker no pueda proporcionar retiros a los usuarios de algunas soluciones de inversión. Tan pronto como salió la noticia, la comunidad de inversores se alborotó y la confianza original en la plataforma colapsó instantáneamente, y muchos inversores que no pudieron recuperar sus fondos se sintieron engañados y presentaron informes ante la unidad de fiscalía, acusando a Huang Weixuan y otros de estar involucrados en fraude y absorción ilegal de dinero. FTX inicia el pago, ¿cuál es el estado de la compensación de Steaker? Somos conscientes de que FTX ya ha realizado reembolsos a pequeños acreedores y espera comenzar a pagar a los acreedores que superen los USD 50,000 a partir del 30 de mayo. Dado que el principal criptoactivo que pierde Steaker son las stablecoins, es una buena noticia que pueda recibir una compensación excesiva de más del 118%. Mirando hacia atrás en el anterior paquete de compensación de tres fases de Steaker, también conocido como el "plan del amanecer", los funcionarios dijeron en febrero de este año que el acuerdo había alcanzado el 85%. La tercera fase de su plan deja claro que si los criptoactivos devueltos por FTX pueden recuperarse, se pagará una compensación de hasta el 100% a los usuarios victimizados después de deducir los gastos de gestión y los honorarios legales y administrativos. Como resultado, se espera que Steaker compense aún más a sus usuarios afectados hasta el 100% y no pague de más. Pero esto también plantea preguntas sobre cómo Steaker dispondrá de la compensación adicional restante después de compensar a los usuarios por el 100% de sus activos, dejando suspenso. Plan de compensación de tres fases El plan de compensación de tres etapas anunciado por Steaker (Steaker Dawn Plan) es el siguiente, y el progreso relevante se puede ver en el sitio web oficial de Steaker: Fase I: Steaker Inc. proporcionará a los usuarios afectados por el evento FTX y que no puedan canjear la moneda virtual originalmente invertida en la plataforma Steaker para entregar Steaker en la moneda del plan de suscripción. El diez por ciento se calcula como el primer reembolso en función del importe de la moneda entregada en ese momento. Fase 2: Steaker Inc. proporcionará a los usuarios afectados por el evento FTX que no puedan canjear la moneda virtual originalmente invertida en la plataforma Steaker, calculada de acuerdo con la cantidad de moneda virtual entregada a Steaker en el momento de la suscripción, y luego utilizar la cantidad equivalente de stablecoins USDC como segunda compensación. Se espera que la fuente de la segunda compensación sea: 1) activos virtuales de Steaker Inc. afectados por la NSCA. 2) activos de SAFU. 3) parte del superávit del nuevo modelo de negocio propuesto por el equipo de Steaker. Etapa 3: En el futuro, si Steaker Inc. retira la moneda virtual devuelta por FTX, Steaker continuará compensando a los usuarios afectados por el incidente de FTX hasta un máximo del 100% de compensación (menos los gastos de gestión) como tercera compensación después de deducir los litigios y otros costos procesales. Informes relacionados Actualización del reembolso de FTX: ¡el 98% de los acreedores recibirán un reembolso en efectivo del 118%! Publicar el análisis de Chainsight antes de septiembre como muy pronto" ¿Steaker de Taiwán pone el 83% de los fondos de los clientes en FTX? ¿40 millones de dólares en total? ¡FTX se devuelve! El primer lote de compensación será "a fines de 2024", y el registro de reclamos se ha extendido hasta el 30 de junio "La Fiscalía de Beijing demanda al fundador de Steaker, Huang Weixuan, y a 3 cuadros centrales: absorbiendo ilegalmente casi 1.5 mil millones de yuanes en violación de la ley bancaria" Este artículo se publicó por primera vez en "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" de BlockTempo.