Un fraude romántico criptográfico que abarcó el mundo y que canalizó 2.5 millones de dólares a través de billeteras digitales se ha desmoronado, exponiendo a un cerebro criminal que ahora enfrenta 40 años tras las rejas.
La policía busca al sospechoso en un fraude de criptomonedas de $2.5M—Ahora enfrenta 40 años de prisión
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 9 de abril que un hombre nigeriano ha sido acusado en Massachusetts de orquestar un complejo fraude romántico que supuestamente defraudó a las víctimas por más de $2.5 millones y dirigió esos fondos a cuentas de criptomonedas que él gestionaba en secreto.
Charles Uchenna Nwadavid, de 34 años, fue arrestado el 7 de abril en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth tras llegar en un vuelo desde el Reino Unido. Según los fiscales, Nwadavid está acusado de operar estafas románticas desde 2016 hasta 2019 que apuntaron a individuos en los Estados Unidos. El esquema supuestamente involucraba la creación de identidades falsas en línea para establecer relaciones románticas engañosas con las víctimas. Una de esas víctimas, una mujer de Massachusetts, sin saberlo se convirtió en un conducto para transferir dinero de cinco otras personas que también fueron atacadas. El DOJ señaló:
Nwadavid luego supuestamente engañó a la Víctima 1 para que le transfiriera su propio dinero y el de las otras víctimas a través de transacciones de criptomonedas, y supuestamente accedió a cuentas a nombre de la Víctima 1 desde el extranjero, para transferir los fondos de las víctimas a cuentas que él controlaba en Localbitcoins, una plataforma de criptomonedas en línea.
Un gran jurado federal en Boston lo había acusado previamente en enero de 2024 por cargos de fraude postal y lavado de dinero. Sigue en custodia tras una comparecencia en un tribunal federal en Texas y se espera que sea transferido a Boston para más procedimientos legales. Las autoridades dicen que el uso de activos digitales permitió a Nwadavid oscurecer el origen de los fondos mientras mantenía el acceso directo desde el extranjero.
Si es condenado, Nwadavid podría enfrentar graves consecuencias legales. "El cargo de fraude postal prevé una sentencia de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada, una multa de hasta $250,000 o el doble de la pérdida para la víctima, restitución y decomiso", detalló el Departamento de Justicia, añadiendo:
Los cargos de lavado de dinero prevén una pena de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta $500,000 o el doble del valor de la propiedad involucrada en las transacciones de lavado, restitución y decomiso.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
$2.5M Cripto Esquema Desmantelado: Sospechoso Nigeriano Rastreado hasta Custodia en EE. UU.
Un fraude romántico criptográfico que abarcó el mundo y que canalizó 2.5 millones de dólares a través de billeteras digitales se ha desmoronado, exponiendo a un cerebro criminal que ahora enfrenta 40 años tras las rejas.
La policía busca al sospechoso en un fraude de criptomonedas de $2.5M—Ahora enfrenta 40 años de prisión
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 9 de abril que un hombre nigeriano ha sido acusado en Massachusetts de orquestar un complejo fraude romántico que supuestamente defraudó a las víctimas por más de $2.5 millones y dirigió esos fondos a cuentas de criptomonedas que él gestionaba en secreto.
Charles Uchenna Nwadavid, de 34 años, fue arrestado el 7 de abril en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth tras llegar en un vuelo desde el Reino Unido. Según los fiscales, Nwadavid está acusado de operar estafas románticas desde 2016 hasta 2019 que apuntaron a individuos en los Estados Unidos. El esquema supuestamente involucraba la creación de identidades falsas en línea para establecer relaciones románticas engañosas con las víctimas. Una de esas víctimas, una mujer de Massachusetts, sin saberlo se convirtió en un conducto para transferir dinero de cinco otras personas que también fueron atacadas. El DOJ señaló:
Un gran jurado federal en Boston lo había acusado previamente en enero de 2024 por cargos de fraude postal y lavado de dinero. Sigue en custodia tras una comparecencia en un tribunal federal en Texas y se espera que sea transferido a Boston para más procedimientos legales. Las autoridades dicen que el uso de activos digitales permitió a Nwadavid oscurecer el origen de los fondos mientras mantenía el acceso directo desde el extranjero.
Si es condenado, Nwadavid podría enfrentar graves consecuencias legales. "El cargo de fraude postal prevé una sentencia de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada, una multa de hasta $250,000 o el doble de la pérdida para la víctima, restitución y decomiso", detalló el Departamento de Justicia, añadiendo: