El tribunal dio al gobierno dos meses para detener el comercio ilegal de criptomonedas en Pakistán.
Los centros de entrenamiento promueven el trading de criptomonedas sin aprobación legal en plataformas de redes sociales.
Las autoridades no actuaron contra actividades criptográficas ilegales a pesar de claras advertencias y quejas.
El Tribunal Superior de Peshawar ha ordenado al gobierno federal eliminar el comercio ilegal de criptomonedas en todo el país. El tribunal estableció dos meses como el plazo máximo para la acción requerida. Las autoridades deben establecer un plan definitivo dirigido a controlar las operaciones de criptomonedas no reguladas, priorizando la región de Khyber Pakhtunkhwa.
El panel judicial que incluyó al juez Syed Arshad y al juez Dr. Khurshid Iqbal emitió este fallo. Una petición presentada por el abogado Huzaifa Ahmad dio lugar a esta orden legal. Destacó la propagación descontrolada de las operaciones de moneda digital en Pakistán. Enfatizó que los activos digitales continúan circulando sin la supervisión adecuada o un marco legal.
El gobierno debe presentar un plan de políticas
El tribunal también instruyó al gobierno a presentar un informe detallado que describa las medidas para detener el comercio ilegal de criptomonedas. El Fiscal General Adjunto, Bilal Durrani, representó al gobierno federal en la audiencia. Confirmó que el desarrollo de políticas está en marcha, pero requiere más tiempo para su finalización.
Reconociendo esto, el banco otorgó una extensión de dos meses. Este período permite a las autoridades preparar una legislación integral y planes de aplicación. El objetivo es abordar tanto las plataformas en línea como las fuera de línea que promueven transacciones de criptomonedas ilegales.
La petición destaca riesgos graves
El peticionario señaló varias tendencias alarmantes. Reveló que las instituciones educativas tradicionales, incluidos los centros de formación y las academias de capacitación, ofrecen servicios de negociación de criptomonedas y Forex.
Según el peticionario, tales operaciones continúan recolectando, congelando y retirando fondos en línea. Señaló que múltiples quejas a las autoridades competentes no han recibido respuesta a lo largo de los años. Esta inactividad ha permitido que las actividades ilegales prosperen sin control.
El Banco Estatal declaró ilegales las transacciones de criptomonedas
En 2018, el Banco Estatal de Pakistán declaró que las monedas digitales no estaban autorizadas para comprar o vender bienes. El banco instruyó a todas las entidades financieras a evitar procesar o promover monedas virtuales como Bitcoin, Litecoin y otras. A pesar de estas directrices, el comercio de criptomonedas no regulado sigue activo en varias regiones.
El peticionario explicó además que estas academias de formación no están registradas en la Comisión de Valores y Bolsa de Pakistán. Según las regulaciones, cualquier entidad que ofrezca tales servicios debe registrarse bajo las leyes de intercambio de valores. No hacerlo supone un riesgo de abuso de activos digitales.
Preocupaciones sobre la seguridad nacional y los delitos financieros
El peticionario instó al tribunal a ejecutar regulaciones estrictas contra el comercio de criptomonedas no regulado, ya que representaba amenazas potenciales para el lavado de dinero y las actividades de financiamiento del terrorismo. El peticionario enfatizó que tales actividades ilegales amenazan la seguridad nacional al comprometer su estabilidad. Solicitó al tribunal que obligara al gobierno a aprobar una legislación robusta que combata las operaciones de criptomonedas ilegales.
Él enfatizó que las autoridades deben cerrar los centros de entrenamiento no autorizados mientras ejecutan medidas específicas. El caso sigue abierto, con la próxima audiencia esperada después de que el gobierno presente su informe de políticas.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
El Tribunal Superior de Peshawar ordena una represión del comercio ilegal de Cripto en Pakistán
El tribunal dio al gobierno dos meses para detener el comercio ilegal de criptomonedas en Pakistán.
Los centros de entrenamiento promueven el trading de criptomonedas sin aprobación legal en plataformas de redes sociales.
Las autoridades no actuaron contra actividades criptográficas ilegales a pesar de claras advertencias y quejas.
El Tribunal Superior de Peshawar ha ordenado al gobierno federal eliminar el comercio ilegal de criptomonedas en todo el país. El tribunal estableció dos meses como el plazo máximo para la acción requerida. Las autoridades deben establecer un plan definitivo dirigido a controlar las operaciones de criptomonedas no reguladas, priorizando la región de Khyber Pakhtunkhwa.
El panel judicial que incluyó al juez Syed Arshad y al juez Dr. Khurshid Iqbal emitió este fallo. Una petición presentada por el abogado Huzaifa Ahmad dio lugar a esta orden legal. Destacó la propagación descontrolada de las operaciones de moneda digital en Pakistán. Enfatizó que los activos digitales continúan circulando sin la supervisión adecuada o un marco legal.
El gobierno debe presentar un plan de políticas
El tribunal también instruyó al gobierno a presentar un informe detallado que describa las medidas para detener el comercio ilegal de criptomonedas. El Fiscal General Adjunto, Bilal Durrani, representó al gobierno federal en la audiencia. Confirmó que el desarrollo de políticas está en marcha, pero requiere más tiempo para su finalización.
Reconociendo esto, el banco otorgó una extensión de dos meses. Este período permite a las autoridades preparar una legislación integral y planes de aplicación. El objetivo es abordar tanto las plataformas en línea como las fuera de línea que promueven transacciones de criptomonedas ilegales.
La petición destaca riesgos graves
El peticionario señaló varias tendencias alarmantes. Reveló que las instituciones educativas tradicionales, incluidos los centros de formación y las academias de capacitación, ofrecen servicios de negociación de criptomonedas y Forex.
Según el peticionario, tales operaciones continúan recolectando, congelando y retirando fondos en línea. Señaló que múltiples quejas a las autoridades competentes no han recibido respuesta a lo largo de los años. Esta inactividad ha permitido que las actividades ilegales prosperen sin control.
El Banco Estatal declaró ilegales las transacciones de criptomonedas
En 2018, el Banco Estatal de Pakistán declaró que las monedas digitales no estaban autorizadas para comprar o vender bienes. El banco instruyó a todas las entidades financieras a evitar procesar o promover monedas virtuales como Bitcoin, Litecoin y otras. A pesar de estas directrices, el comercio de criptomonedas no regulado sigue activo en varias regiones.
El peticionario explicó además que estas academias de formación no están registradas en la Comisión de Valores y Bolsa de Pakistán. Según las regulaciones, cualquier entidad que ofrezca tales servicios debe registrarse bajo las leyes de intercambio de valores. No hacerlo supone un riesgo de abuso de activos digitales.
Preocupaciones sobre la seguridad nacional y los delitos financieros
El peticionario instó al tribunal a ejecutar regulaciones estrictas contra el comercio de criptomonedas no regulado, ya que representaba amenazas potenciales para el lavado de dinero y las actividades de financiamiento del terrorismo. El peticionario enfatizó que tales actividades ilegales amenazan la seguridad nacional al comprometer su estabilidad. Solicitó al tribunal que obligara al gobierno a aprobar una legislación robusta que combata las operaciones de criptomonedas ilegales.
Él enfatizó que las autoridades deben cerrar los centros de entrenamiento no autorizados mientras ejecutan medidas específicas. El caso sigue abierto, con la próxima audiencia esperada después de que el gobierno presente su informe de políticas.