La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) anunció multas totales de 27,5 millones de dólares de Singapur (aproximadamente 21,5 millones de dólares estadounidenses) a nueve instituciones financieras, incluidas UBS y Citigroup, por fallos de cumplimiento en la lucha contra el blanqueo de capital en un caso de blanqueo de capital de 2.200 millones de dólares. El caso involucra a un grupo conocido como "la Banda de Fujian".
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AltcoinAnalyst
· 07-08 08:30
El control de riesgos es solo una fachada, los números están escritos solo para ser vistos.
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ForkMaster
· 07-08 08:00
¿Ahora incluso los bancos se han convertido en tontos? Es mejor lavar un poco de dinero que enseñar a los críos desde la mañana hasta la noche.
La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) anunció multas totales de 27,5 millones de dólares de Singapur (aproximadamente 21,5 millones de dólares estadounidenses) a nueve instituciones financieras, incluidas UBS y Citigroup, por fallos de cumplimiento en la lucha contra el blanqueo de capital en un caso de blanqueo de capital de 2.200 millones de dólares. El caso involucra a un grupo conocido como "la Banda de Fujian".